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比特币 500倍杠杆,归零只需一秒

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时间:1900/1/1 0:00:00

作者丨莱道君

来源丨莱道区块链

数字货币市场从年初到现在,一直处在漫漫熊途,曾几何时以波动性著称的比特币,日涨跌50%都算正常,从2015年年初到2017年年末,比特币从200美元涨到20000美元,你大概可以感受到波动的剧烈,如今却陷入了缓慢下行的通道,最近日内波幅不超过3%,市场情绪普遍的比较低落。除了做合约的散户稍微有点获利,玩现货基本上就是装死状态。然而,投机的人总是聪明的,行情不动,策略先行,你行情波动不足3%,我杠杆增加到500倍,也就意味着,现货每波动1%,期货就可以把收益损失扩大500倍。

明知市场操纵,依然笑脸相迎

“聪明”的人其实总是有套说辞来说服自己参与高杠杆交易,将收益放大。

其一:市场行情弱,是属于弱者,真正的强者无惧市场牛熊,都可以获得收益。比如比特币上涨,可以持币待涨,高位逃顶;比特币下跌,期货合约控制做风险对冲,也可以做空盈利,单边下跌赚钱的机会不比单边上涨赚钱的机会少;比特币行情波幅小,也没有关系,可以加大杠杆,10倍不行100倍,100倍不行500倍……

灰度CEO:推出现货比特币ETF是“头号”优先事项:金色财经报道,数字资产管理公司灰度(Grayscale)首席执行官Michael Sonnenshein表示,目前获得现货比特币交易所交易基金(ETF)是该公司的“头号”优先事项。去年10月,灰度申请将其目前控制的价值约250亿美元的比特币信托转换为现货ETF。但美国证券交易委员会(SEC)一再指出,该行业缺乏投资者保护机制是拒绝的关键原因。Michael Sonnenshein表示,其ETF计划面临“不公平”的障碍,他说:“美国证券交易委员会创造了一个不公平的竞争环境,并迫使投资者进入基于期货的ETF,因为它是目前唯一存在的产品”。(fnlondon)[2022/3/22 14:09:45]

这套逻辑似乎没什么问题,但是为什么标的要是比特币呢?并且比特币走势基本无章可循,完全脱离监管,不确定因素增多,也就意味着风险比其他投资标的要高很多。如果只是运气,倒不如澳门一把,最起码胜率有49%,因为抽水2%是固定的,所以也就将近50%的胜率。币圈李大师最近出的书“韭菜的自我修养”中提到,你以为你玩的零和游戏,其实是错的,交易所抽取2%不说,持币大户基本上可以掌握币种涨跌,操纵市场。这在正常的交易市场是违法的,至少明目张胆的市场操纵没有,但在币圈明明告诉你是傻X,割的就是你,有些人还是还不断往里挤。

俄前副财长:与央行脱钩、缺少经济基础是比特币的主要风险:俄罗斯财政部前副部长、黑海贸易与开发银行总裁德米特里?潘金在接受卫星通讯社采访时表示,与央行脱钩、缺少经济基础是比特币的主要风险,其后果是导致形成两套平行系统,让现行的加密货币贬值。他认为有价证券市场和外币市场上的风险已经足够多,而比特币不可预见的风险更高。(SputnikNews)[2021/6/10 23:27:25]

其二:自洽收益风险比。拿500倍的杠杆来说,比如投入一个比特币,目前正常日波幅3%,加杠杆后也就是日盈利亏损在15倍。这时候一般人都会这样比较,就投一个比特币进去玩,亏损就亏一个比特币,盈利可能会有15个,这么算收益风险比,就成功的说服了自己,明面上看也的确是这样。

其实则不然,除去其他因素的情况下,收益风险比15倍时候,亏损和盈利的概率比也放大到15倍;如果再添加其它因素,比如控盘,划点等基本上无翻身之地。

Morgan Creek联合创始人:比特币是未来保存财富的最佳资产:金色财经报道,Morgan Creek联合创始人Anthony Pompiano在接受采访时解释了为什么比特币是未来保存财富的最佳资产。Pompliano重申了他对比特币的看涨看法,并透露他在最近的市场崩盘后立即购买了更多比特币,当时大多数投资者都寻求美元避难。Pompian指出,金钱是一种信念系统,直到现在,市场都认为比特币比其他任何事物都更有价值。Pompliano认为,比特币减半不会对价格产生影响,因为在比特币持有者中,人们对该事件的含义及其对比特币价值的影响没有100%的共识。[2020/4/10]

爆仓事件频发

像大型的提供合约交易所,10倍、20倍的OKex;50倍、100倍的Bitmex,比较典型的就是OKex交易所。

3月30日凌晨五点到六点半,数字货币交易平台OKEX出现了极端交易行为,导致了BTC季度合约价格一度比现货指数低出20多个百分点。据不完全统计,在一小时内爆破多头46万个比特币的期货合约。

动态 | 绑架者索要30万美元的比特币以释放比利时青少年人质:比利时少年Theo Hayez在5月31日前往澳大利亚拜伦湾的旅途中失踪了,其教父Jean-Philippe Pector收到了涉嫌绑架者的短信,绑架者声称Hayez现在安全,但需要支付30万美元的比特币才能将其释放。(U.Today)[2019/11/15]

对此,OKEX于今日上午在其官网发布公告回应称,有异常账户通过大量异常操作,导致BTC季度合约价格异常,大幅偏离指数。为了保护广大用户利益,OKEx将把所有币种的当周、次周、季度合约数据回滚至2018年3月30日5:00回滚预计需要15:30结束。由于对那改天为交割日,回滚结束后,将直接开始交割结算,完成交割结算后将重新开启交易。2018-3-305:00开始有从”合约账户转账至币币账户“或”币币账户转账到合约账户“的行为也将被同时回滚。

另外,当天下午,OKEX再次发布公告称,为了避免”次周、季度“合约在结算后,因价格差导致爆仓,因此按照目前数据库回滚进度,预计在3.30日24:00进行交割。OKEx将把所有币种的当周、次周、季度合约数据回滚至2018年3月30日04:47分。同时,所有币种的”当周,次周,季度“合约都直接参与交割,交割后,所有挂单将会被撤销,所有持仓将会以交割价进行平仓。

动态 | 印度刑事调查局(CID)在案中查获280枚比特币:据timesofindia报道,在一起22000亿卢比的比特币案中,印度刑事调查局(CID)查获了价值3800亿卢比的财产。这些财产包括价值1.8亿卢比的土地和价值19.6亿卢比的280枚比特币,这些财产来自不同的被告。CID侦探上周六还逮捕了比特币亚洲地区推广者Rakesh Savani。[2019/7/22]

在该事件发生后,投资者反应激烈,对OKEX给出的方案甚是不满,有不少投资者认为OKEX通过技术手段进行“定点爆破”来谋取暴利。

5月22日下午一点至三点,OK钱包升级过程中,其不少期货账户充值过程中出现了usdt“双花“问题,即划转和用掉的usdt还在法币账户未归零,并可以重复一直刷单至币币账户。

据消息称,有部分人因此快速套现离场。但更重要的是,彼时usdt或者比特币突然变多后,瞬间的抛售行为导致价格猛跌。

不过,这个情况很快被OK发现,也正是因为发现了这个漏洞,OK当日冻结了可能涉及的所有账户,同时也冻结了数字货币结现和法币操作。这也意味着,OK在冻结了usdt双花账号的同时,也冻结了正常交易和充值的账号。但合约与交易,还在继续。

其实,很多投资者并不清楚平台已经出现漏洞的问题,也不知道OK会在当日冻结所有充值,来不及操作或者无法登录进行交易的投资者,爆仓,只能眼睁睁看着。

6月4日,十多位投资者在OkCoin公司楼下竖起了牌子,上面写着“徐明星赔我血汗钱”、“OK恶意爆仓”,这些投资者从各地赶来,包括江苏、浙江、四川、武汉、山西、河北等地区,希望能够见到公司管理层处理问题,而OK的态度则是拒绝和投资者沟通,并派出一众保安阻止投资者进入楼内。

9月5日,多位OKEx杠杆交易用户收到了OKEx的行情波动信息,但登陆平台后,用户不仅无法通过平仓等操作止损,交易平台、APP还多次发生闪退、卡顿、仓位无显示、交易无法显示以及合约钱包看不到余额等问题。用户无奈看着爆仓发生,却无力挽救。

值得一提的是,就在有投资者发现卡顿之后,OKEx推送了一则公告称,“请各位用户做好被爆仓的准备,给各位带来的不便敬请谅解。”如此“巧合”,被投资者看作是OKEx在借大跌趋势故意收割韭菜。

比特币经历一场大跌后,OKEx交易平台的用户当时无法登录平台调整交易,不少投资者使用20倍杠杆进行交易,结果惨遭血洗。

9月10日晚,徐明星在上海浦东明诚大酒店等他的私人教练,7名“9.5爆仓”事件维权者提前获知徐明星行踪后尾随而来,双方发生正面冲突。

Bitms可能连OKex都不如

Bitms是熊市中诞生的高杠杆交易平台,最大可压500倍。夸张的倍数,需要有强大的技术支持,还需要有能兑付的金融背景,两者缺一就会陷入恶意的嫌疑,套路可能会比OKex还要卑劣。

带着疑问对Bitms进行查询,其官网尤其简单,基本上没有透露任何有关背景技术的介绍和资金兑付实力的呈现,算是一个隐藏起来的公司。笔者对域名bitms.com进行查询发现,服务器在美国。

由官网链接的社交媒体Twitter发现,bitms关注人数是307,粉丝数是107,关注人数是粉丝的3倍,这就有点尴尬了。再从官网到链接到Telegram中bitms电报群,数量相比Twitter粉丝自然是高出的很多1084个,但是群内基本没有活跃度。

既然无法从表面信息,窥探到背后公司的背景实力,我们就从交易盘面上解读。可以从交易盘口上看到,基本上没有什么交易深度,交易密度和大型的交易所根本没法比,其中有两个卖单相差29美元,29美元差额相当0.4%的波幅,500倍杠杆下,就相当于本金的200%,只需一秒或者更少的时间,仓位就会被爆归0。

根据官网公布的规则来看,500倍杠杆也是有限制的,低于50美元的交易才能使用500倍的杠杆,由此可见500倍只是个噱头而已。此外500倍杠杆还有一个弊端就是手续费的问题,据了解bitms建仓收0.03%手续费,平仓不收。0.03%什么概念,就是扩大500倍,15%,你要交易一首等价值50美元的比特币,就要支付手续费7.5美元。

没有交易量和深度,500倍又是个噱头,手续费又高,拿什么去和庞大用户的大型交易所竞争呢?靠割韭菜?

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