美国政府制裁与拉撒路黑客有关的两名中国公民

美国财政部外国资产控制办公室制裁了两名中国公民，他们被指控在2018年的密码交换黑客攻击中对被盗的加密货币进行。同时，司法部宣布对同一个人进行的起诉。

他们的活动与一个据称与朝鲜政府有关的黑客组织拉撒路组(LazarusGroup)有关。OFAC指控田某和李某协助“一项恶意的网络活动”。美国财政部长史蒂文·姆努钦发表了以下声明：

美国政府下周将拍卖0.7501枚BTC比特币:金色财经报道，美国政府将在下周拍卖0.7501枚BTC，价值约38,700美元。目前尚不清楚政府从何处获得该比特币。GSA（政府的拍卖网站）页面显示，起拍价为25,000美元。竞标将于美国东部时间3月15日下午5点开始，将在48小时后关闭。[2021/3/9 18:26:55]

朝鲜继续开展广泛的针对金融机构的网络攻击活动，以窃取资金。美国将继续追究那些帮助朝鲜进行网络犯罪的人的责任，以保护全球金融体系。

美国政府要求夺回与朝鲜黑客相关的280个加密货币帐户:金色财经报道，美国政府今天提起诉讼，试图夺取对280个比特币和以太坊账户的控制权，据信这些账户持有朝鲜黑客从两家加密货币交易所窃取的资金。如投诉所述，2019年7月，与朝鲜有联系的黑客入侵了一家虚拟货币交易所。黑客窃取了价值超过27.2万美元的替代加密货币和代币，包括Proton、PlayGame和IHT房地产协议代币。在随后的几个月中，这些资金通过多个中介地址和其他虚拟货币交易所进行了清洗。此外，2019年9月，一家美国公司在一次相关事件中遭到黑客攻击。与朝鲜相关的黑客窃取了近250万美元，并通过另一个虚拟货币交易所的100多个帐户进行了清洗。美国政府希望正式控制这些帐户，以便将资金退还给被黑客入侵的交易所或用户。[2020/8/28]

偷了2.5亿美元，洗了1亿美元

美国政府官员暗示政府正在考虑对一些加密货币的匿名性进行监管:在一次圆桌讨论中，三名美国政府官员表达了他们对未来监管加密货币的看法。司法部助理总检察长Sujit Raman暗示政府正在考虑对一些加密货币的匿名性进行监管。他说，“我们主要担心的一个问题是，我们不知道谁可以访问这些虚拟货币，谁在使用这些加密货币。对加密资产资助恐怖主义和的担忧加剧了司法部门推动交易平台和其他机构收集关于谁买卖货币的信息，就像银行对待股票和债券一样。”[2018/5/17]

关于司法部的另一项指控，司法部刑事司的助理司法部长布莱恩·本茨科夫斯基评论说：

这些被告据称洗劫了价值超过1亿美元的被盗加密货币，以掩盖交易，从而使驻朝鲜的行为者受益。今天的行动突显，该部门将将揭穿加密货币提供的匿名面纱，以追究罪犯的责任，无论他们身在何处。

起诉书称，“朝鲜共谋者”在2018年从交易所偷走了价值2.5亿美元的加密货币；在2017年12月至2019年4月之间，田某和李某设法为其朝鲜同伙洗出了价值1亿美元的加密货币。

UpBit黑客攻击？

根据文件显示，“朝鲜同谋”还负责2019年11月对韩国一家交易所的黑客入侵，窃取了价值4850万美元的加密货币——可能是指UpBit黑客攻击，该黑客攻击同时窃取了大致相同数量的ETH。

根据美国司法部的新闻稿：

民事罚没起诉书具体列出了113个虚拟货币账户和地址，被告和未具名的同谋使用这些账户和地址来，目的是追回资金，其中一部分已被没收。”

20个地址和113个地址

但是，OFAC仅在其“特别指定的国民”列表中添加了20个比特币地址。12个与李某有关，8个与田某有关。

目前，这20个地址中没有一个拥有任何比特币。但是，所有这些地址似乎仅属于五个钱包，这些钱包拥有139411.6022BTC。其中两个钱包中的一个被两个独立的钱包浏览器识别为正在Huobi交易所交易——尽管这两个钱包浏览器可能识别错误。

目前尚不清楚，如果美国司法部知道与被告有关的虚拟货币地址和账户有113个，而为什么OFAC却只在名单上增加了20个地址。

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