搬砖钱包、量化钱包、比特币理财……暴利还是局？

“牛市赚钱，熊市赚币”是币圈韭菜普遍认同的投资法则，但现实却往往是“牛市亏钱、熊市亏币”。牛市听了币圈大佬的忽悠接盘了一堆跌跌不休的垃圾币，熊市信了各类理财项目把币拱手送给了项目方。

从去年开始就一直有粉丝在我关于搬砖钱包、量化钱包的事情，由于觉得这类项目没什么好说的，也就一直没有详细解释，只是告诫大家“千万别碰”。如今MoreToken已经跑路了，还是有大批韭菜执着于PlusToken、WoToken、SumToken、等类似的钱包产品，不少粉丝直接私聊推荐。今天来分析一下这些项目，希望大家能够看清套路，规避风险。

搬砖钱包、量化钱包的原理

此类钱包的项目方所声称的赚钱原理是：用户充值币到钱包里，用户不能掌握该钱包的私钥，项目方拿着用户的币通过对冲搬砖或量化交易获取收益，再将收益以平台币形式返还给用户。以PlusToken为例，搬砖收益每月可达到10%甚至更高，使用平台币Plus进行返还，Plus币可提出到PsEx交易所卖出，一般提出会有频率或数量限制。

温州破获全国首例加密货币搬砖套利局，涉案金额高达亿余元:部网安局官方公众号今日发文称，近日，浙江温州瓯海破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，涉案金额高达亿余元。

据悉，本案涉及此前各家安全公司已多次披露的“Telegram HT搬砖套利局”。2019年以来，该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个，共掌握全国1300余人被信息，涉案价值高达1亿余元。

经过1个多月的日夜侦查，2020年6月，瓯海出动网安、刑侦、派出所等精干力量，在福建省福州市的配合下进行统一收网。成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内，将10名犯罪嫌疑人悉数抓获，现场扣押作案手机、电脑几十台，现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个，查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，价值共1300多万元。（部网安局）[2020/7/9]

另外还有一种收益模式，也是市面上各类搬砖钱包基本都有的，通过多级推荐获得奖励，也就是俗称的“拉下线”、“拉人头”，以PlusToken为例，足足可以获取十级的下线收益。

动态 | 黑客陆续将搬砖套利获取的ETH转移至Bity交易所进行套现:据追币猎人CoinHunter.io监测，Telegram搬砖套利获取的ETH再度出现新动向，黑客陆续将非法获利的ETH转移至Bity.com交易所套现。细节如下：黑客将0xd01497d开头的ETH地址资金切割成多份分批转移至Bity.com进行套现，共涉及约2162枚ETH。CoinHunter提示，这是黑客开始大批套现资金的开始，建议相关交易所及时采取行动冻结相关黑客账户，以免损失进一步扩大。[2019/11/22]

对冲搬砖

“搬砖”是指在各交易所之间搬运同个币种，依靠交易所之间的差价获利。对冲搬砖免去了一些风险，是更主流的搬砖方式，操作模式如下。

在A平台和B平台均放置一定数量的数字货币和交易货币；假设A平台目前EOS价格为￥20/个，B平台为￥28/个；在A平台买入1,000个EOS，花费2,000元；在B平台卖出1,000个EOS，获得2,800元。经过这两手交易，A平台的资产变成了2,000个EOS和3,000元人民币；B平台有0个EOS和7,800元人民币。交易后EOS数量不变，人民币却多了800元。搬砖获利初期出现主要因为当时数字货币市场尚未形成规模，用户少、交易量小，有些交易所价格调整相对滞后。后来由于韩国民众热衷炒作虚拟货币，当地虚拟货币价格比海外市场高出一大截，所以导致了“泡菜溢价”，很多人在国内买币然后搬运到韩国交易所卖出进行跨境搬砖。

动态 | Telegram搬砖套利八天内金额高达750枚ETH:据数字资产安全追踪平台CoinHunter监测，Telegram“搬砖套利”局愈发猖獗，该局八天内金额高达750枚ETH，截至报道时局仍在持续运转。近一年来，者不断诱导用户通过imtoken钱包进行“真币兑假币”的操作，由于imtoken钱包官方采取一系列反制措施，有效的阻止部分用户上当受，者遂以极客钱包更替imtoken钱包继续进行。目前，该者已将资金转移至新地址0xe256148875a23191b3428C7937b83b04e132fC56，CoinHunter将持续监控资金进一步流向。[2019/10/22]

现在数字货币市场已经日趋成熟，各个交易所之间的差价也越来越小，搬砖获利的空间已经被无限压缩，只要交易所不出Bug，就很难通过简单的对冲搬砖获取较高收益。更何况，即使能够通过跨境搬砖获取收益，那么所承担的法律风险也是极高的，大笔资金频繁流入流出，翻车必须是分分钟的事情。

动态 | 浙江杭州搬砖玩家陷“非吸”局 涉及7000枚BTC:据《新京报》报道，浙江杭州近日曝出一起比特币非法吸收公众存款案。两名“搬砖工”以“类期货”交易和借币返息两种方式，圈走来自100多位“搬砖工”超七千枚比特币（现价值约5500万美元）。其中，最惨的一位被卷走了600多枚比特币，损失近3000万。目前已拘留两名嫌疑人。[2019/5/22]

量化交易

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

简单来说，量化交易就是让机器代替人脑去做技术分析，制定更好的交易策略，目前主要应用于证券市场。数字货币市场的量化交易目前还处于起步阶段，之前国内某个知名的炒币大佬向粉丝募集币进行量化交易，收益按比例分成，亏损粉丝自担，被广大群众冠以“量化割韭菜”的称号，臭名远扬。由此可见，量化交易风险很大，不仅和量化交易技术有关，更和项目方的节操有关，承诺的收益不过是诱导用户入场的幌子罢了。

声音 | 人民创投：搬砖是量化策略在数字货币中一个典型应用:人民创投今日发文称，以“搬砖”为代表的“量化交易”这个在普通人眼中略显生僻的术语正在数字货币的圈子里炒得火热。现在大大小小的数字货币量化交易团队采用的量化策略与传统外汇市场、期货市场用来做套利的策略虽然大体相似，可也玩出了新的花样，搬砖就是一个典型。[2018/8/5]

平台币

这些钱包的平台币一般都是正儿八经的ERC20通证，还都上线了交易所，很多韭菜看到上了交易所就觉得这玩意靠谱。继续以PlusToken为例，其平台币上线的PsEx交易所怕不是连十八线都挨不上，百度上一查，PlusToken和PsEx都有一个共同的联合创始人——Leo。

哎，你说巧不巧？

现在购买一套交易所的源码便宜的只要几百块，讲真几十块的和不要钱的也有，基本没多少成本。

另外买了域名和服务器半小时就能配置好上线开始交易，交易数据随便改，币价涨跌零成本掌控。跑路之时直接删库，完全傻瓜式操作。

多级推荐奖励

目前各类搬砖钱包、量化钱包的推荐机制大概为：拉下线入金获得一定比例或固定金额的奖励，拉够一定数额的下线可以获得某种类似VIP的待遇，获得更多奖励或者更高的收益，同时你的下线再拉下线你也能获得收益，子子孙孙无穷尽也。

根据国内的定义，即使不能实锤上述钱包类产品就是，但至少也是采用了模式。或者用一种更为通俗的说法，就是资金盘。

资金盘

其实市面上的搬砖钱包、量化钱包基本都是假的，本质上都是非法集资。他们的收益模式基本全靠拉新，用新用户投入的币支付老用户的收益，等到新人增量变少，不够支付老用户的收益，就到了崩盘的时候了。到时项目方跑路、网站关闭、钱包丢失，你还在惦记着你的收益，别人早就把你的本金都圈跑了。

此类资金盘还有一个特点，就是喜欢搞噱头，什么风投机构投资、大型公司入股之类的，仔细一查这些名头全都经不起推敲，都是假的，百度是个好东西啊。

用户资产安全

为了研究这些个钱包类项目的手法，币萌君专门下载注册了几个，其中PlusToken算是做得最有意思的一个，注册好之后还假模假样的让备份助记词和私钥。4位单词的助记词就问你怕不怕！众所周知ETH系钱包的助记词一般都为12位，4位不知道是要搞什么。

导出的私钥看起来还算有模有样，但是到其他ETH系钱包中导入均失败。所谓的资产掌握在用户手中是完全不存在的，其私钥和助记词仅能够在PlusTokenApp中使用，项目方一跑路，里面的币是不可能通过其他方式取出来的。

存活时间久=靠谱？

PlusToken已经存活了半年多，对于该类资金盘项目来说算是长寿的了。一些韭菜看到这玩意儿能挺这么久，就以为足够靠谱了。其实不然，这种项目时间越久风险越大，想想当年E租宝、钱宝网这些经典的庞氏局，都撑了好多年才垮下。去年币萌君曝光的物流链局，也是持续了几个月才收网。当然，新生的项目也不一定安全，当天上线次日跑路的局也有不少，保持警惕、不要抱有侥幸心理才是正确的应对策略。

如何识别？

在当前的市场下，任何包含直推、多级下线收益、搬砖钱包、量化钱包等关键字的项目都不要碰。或者说，对于普通韭菜而言，不要接触任何关于数字货币的理财产品基本上可以避开大部分风险，因为任何数字货币理财都有可能让你损失掉投入的所有本金。

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