Tether690亿美元储备之谜：投资中国商业票据，高管面临刑事调查

根据彭博商业周刊获得的一份文件，其中显示了TetherHoldingsLtd.储备近的详细账目，包括向一些大型中国公司提供数十亿美元的短期贷款。

彭博商业周刊发布封面文章《Tether’s$69BillionMystery》，其中指出Tether在今年夏天出现指数级增长，目前有690亿Tether在流通，这意味着Tether公司应该持有相应的690亿美元资产来支持，此规模足以使Tether成为美国排名前50的银行。但多年来，虽然Tether公司保证有资金背书，但其背后储备金一直是个谜，以下是文章的主要五个要点：

沃里克大学教授助理：Tether的目的是促进加密货币的交易:沃里克大学商学院金融学教授助理Ganesh Viswanath-Natraj指出：“我们看到的从Tether treasury地址到二级市场的所有这些资金流动，实际上都是由简单套利驱动的。”他还指出：“Tether稳定币在市场上有一个双边分配系统。所以他们既以溢价交易，也以折价交易。这有几个原因，但我们关注的主要原因是它作为一种工具货币的用途。我们所说的工具货币的意思是，Tether的目的是促进加密货币的交易。”（AMBcrypto）[2020/5/11]

动态 | 近七日Tether新发行1.57亿USDT:据Tokenview数据分析，近七日Tether新增4500万USDT，通过Tether Treasury地址共计新发行了1.57亿USDT。以太坊和波场成为新发行USDT的主要公链，分别占比71.34%和27.85%。而在新发行的USDT大额流转中，Binance和Bitfinex成为接收数额较多的两家交易所，分别收到约6786万和5009万USDT。[2020/2/16]

1、Tether已将其部分储备金投资于中国商业票据。根据彭博商业周刊获得的一份文件，其中显示了TetherHoldingsLtd.储备近的详细账目，包括向一些大型中国公司提供数十亿美元的短期贷款——这其实货币市场基金应该避免的，而且这件事发生在中国最大房地产开发商之一恒大集团出现问题之前。不过，Tether否认持有任何恒大债务，但其律师拒绝透露Tether是否持有有其他中国商业票据，该律师仅表示Tether绝大多数商业票据都获得了信用评级公司的高评级。

动态 | 针对Bitfinex及Tether的四项集体诉讼已被合并:金色财经报道，根据纽约南区法院(SDNY)于1月24日发出并于1月27日提交的命令，针对Bitfinex、Tether和其母公司iFinex的四起集体诉讼已被合并。原告认为，这些公司在2017年底共同创造了比特币价格泡沫。现在，原告Leibowitz、Young、Faubus和Ebanks以及所属各相关方的案件将被联合审理。[2020/1/28]

2、Tether以加密货币为质押物借出了几十亿美元的抵押贷款，其中一些贷款以比特币作为抵押。根据Tether创始人亚历克斯·马辛斯基称，其中一家公司是CelsiusNetworkLtd.，这是一家面向加密货币投资者的「准银行」，CelsiusNetwork首席执行官AlexMashinsky表示，该公司向Tether支付了5%-6%的利率。Tether是CelsiusNetwork在2020年6月募集3000万美元融资的主要投资者，上个月CelsiusNetwork收到了肯塔基州证券监管机构关于某些加密账户赚取利息的停止令，监管机构认为这些账户违反了该州证券法，未能向客户披露其存款情况以及它们是否受到国家监管的保护。Tether的律师表示，抵押贷款风险低，因为借款人必须提供比他们借入的价值更高的比特币。

3、一位银行家表示，Tether高管其实将准备金置于风险之中。根据Tether合作的波多黎各NobleBankInternationalLLC前首席执行官JohnBetts表示，Tether首席财务官GiancarloDevasini已经将其储备金置于风险之中，他说道：「这不是稳定币，而是高风险的离岸对冲基金。」

4、Tether已经不再将其所有资产保存在巴哈马的一家银行。位于巴哈马拿骚的DeltecBank&Trust董事长JeanChalopin表示，他们只为Tether持有现金和极低风险的债券。但最近他表示，Tether已经开始使用其他银行来处理其资金，目前只有约四分之一仍在Deltec手中。JeanChalopin说道：「我不能谈论我不知道的事情，我只能控制我们之间的关系。」

5、Tether高管是美国刑事调查的对象。据彭博新闻社报道，今年早些时候，美国司法部的检察官致函Devasini和其他Tether高管，通知他们已经是银行欺诈犯罪调查的目标，美国联邦调查局正在调查他们是否在多年前银行开设账户。

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