币安FUD风波延烧：审计公司「断交」、储备证明成「烫手山芋」

自FTX暴雷以来，中心化交易所的透明性问题被推上舆论的风口浪尖。作为交易量最大的加密货币交易所，币安的一举一动也受到审查。美国监管机构一直在调查币安的和其他犯罪活动，币圈内的不信任、恐慌FUD情绪加剧，投资者正在关注下一个可能会倒下的业者——以及其中一个是否可能是币安。在近期经历了暂停提币、监管调查等负面新闻后，审计公司Mazars的「断交」使币安再一次陷入泥潭。

法国会计师事务所Mazars上周宣布，正在暂停与加密货币公司的所有合作，包括Crypto.com、KuCoin和币安，Mazars随后从其网站上删除了所有加密货币储备报告。消息传出后，加密货币市场承压下行，比特币跌破17,000美元；币安币下跌约5%；Crypto.com的CRO跌幅近5%；KuCoin的原生代币KCS下跌4%左右。

Undefined Labs和币安被选定仁川科技园区块链企业加速计划:6月27日消息，基于链上风险评估的公司 Undefined Labs 和币安被选定共同运营由公共机构仁川科技园主导的区块链企业加速计划，该计划处在韩国仁川市的监管之下。另一家区块链游戏开发公司 Ret Games 将作为合作伙伴，也将参与这个项目的共同运营。

Undefined Labs 计划提供区块链行业分析、技术使用培训、研究及黑客马拉松等服务。Binance 将专注于提供商业模型规划和市场营销策略咨询。而 Ret Games 则计划提供区块链技术咨询和一对一指导服务。该计划预计将选择五家区块链公司作为受助对象，具体申请公告将于下周在仁川科技园官网发布。[2023/6/27 22:03:49]

Mazars「断交」

币安：目前拥有47.5万枚BTC、400万枚ETH和5800万枚BNB:11月10日消息，Binance官方发文表示，作为Binance持续致力于行业透明度的一部分，将分享其热钱包地址和冷钱包地址的详细信息。同时将在未来几周内发布默克尔树储备证明。

截至2022年11月10日上午8:00对BTC、ETH、BSC、BNB和TRX网络的快照结果显示，目前Binance共拥有47.5万枚BTC、400万枚ETH、176亿枚USDT、217亿枚BUSD、6.01亿枚USDC、和5800万枚BNB。[2022/11/10 12:45:09]

自FTX被爆挪用客户资金后，中心化加密货币交易所面临提供储备证明的压力，客户和投资者呼吁提高透明度。Mazars的南非分支机构本月早些时候对币安进行了储备证明评估，证明其比特币储备被超额抵押，但在Mazars宣布「断交」后，其官网上的报告链接目前已失效。

库币安全事件中的莱特币正在被拆分和汇集:据欧科云链OKLink监测，此前公开的库币安全事件中涉事莱特币地址于今日凌晨0时39分开始拆分和转账地址中26732枚LTC。首次转账中，该笔资金被拆分成22232和4500枚莱特币，分别转入两个新地址，随后资金被进一步通过数次转账，拆分和整理成10-50枚LTC，目前已有少量莱特币流入疑似交易所钱包。[2020/9/29]

该事务所也曾出具审计评估报告表示，Kucoin的BTC、ETH、USDT和USDC储备被超额抵押，Crypto.com储备得到了1:1的完全支持。这些报告的官网链接也无法打开。

Mazars在一份声明中表示，它只是暂停了与加密货币公司有关储量证明报告的工作：「这是出于对公众理解这些报告的方式的担忧」。Mazars补充说，其储量证明报告「不构成对主题的保证或审计意见。相反，它们根据在历史时间点对既定程序报告了有限的调查结果。」

币安APP出现宕机情况:9月10日消息，多名用户反映，币安疑似出现宕机。经查询，目前币安App端数据无法显示。

币安官推就此表示，团队正在努力恢复中，请用户保持耐心。

此前报道，币安于9月2日也曾出现晚间的宕机现象。[2020/9/10]

储备报告「怀疑论」

虽然交易所表示储备证明报告有助于提高透明度，但批评人士表示这远远不够，因为他们没有提供有关平台负债的详细资讯。

TheBlock研究主管EdenAu指出：「Mazars的报告只显示了币安的部分资产和负债，需要更多资讯才能了解交易所偿付能力的全貌。」

纽约Baruch学院会计学教授、美国上市公司会计监督委员会前首席审计师DouglasCarmichael对《华尔街日报》发表了类似的评论，他说：「我无法想像它能回答投资者关于抵押品是否充分的所有问题，这似乎是它要表达的主要内容。其目的是向客户表明，报告中涵盖的资产是有抵押的，存在于区块链上，并且在币安的控制之下。」

声音 | 白帽黑客：币安热钱包私钥暂告安全 不排除有二次影响:今天下午2时许，某不愿透露姓名的“白帽黑客”就币安被盗事件表示：1、攻击手法来看一定是高级黑客的入侵手法，入侵已经进入系统内部，但最终没拿到私钥，也就是说目前来看热钱包的私钥是安全的。2、高级黑客懂得潜伏，并在合适时机发起特殊转账到攻击者控制的一批比特币地址，这笔转账没触发常规风控，但还是被及时发现，并被及时止损。3、由于是高级黑客入侵（也就是业内经常提的APT），币安除了查出被盗币的最核心问题之外，其他相关的都会立即进行全面的安全排查，包括用户API密钥、2FA代码的修改，但这次被黑的根本原因不是这个，不排除之后会因为这些受到二次影响。（链得得）[2019/5/8]

作为非上市公司，币安是私有的，不需要提供经审计的财务报表，也没有发布任何可以全面概述其财务状况或流动性的资讯，也没有表示过这样做的计画。

SEC前执法主管JohnReedStark在推文发表评论称：「币安的准备金报告没有证明内部财务控制的有效性，没有对这些数字表达意见或保证结论以及担保。我在SEC执法部门工作超过18年，这些是我标记红牌警告的方式。」

Mazars的审计质量也被遭受质疑。专业机构财务汇报局2022年的一份报告认为，Mazars「增长太快，使用同行放弃的高风险审计，没有足够的内部控制来确保高质量审计」。

FRC解释说：「我们在Mazars审查的八项审计中有四项，以及在BDO审查的12项审计中，有五项需要的不仅是有限改进。Mazars的三项BDO和四项审计分别需要重大改进，这些结果比去年更糟，质量下降趋势是不可接受的。」

另一方面，币安发言人称，在Mazars暂停为加密货币公司服务后，至今还没有一家大公司愿意站出来接手，币安仍在寻找愿意做这项工作的公司。

这位发言人指出，四大会计师事务所——勤业众信、安永、安侯建以及资诚，目前均不愿对私人加密货币公司进行储备证明审计。

据悉，勤业众信目前与Coinbase合作为其提供审计和会计服务，安永则与加密货币税务和会计技术提供商TaxBit合作。

60亿美元提款潮

根据币安和CryptoQuant的数据，在上周一至周三期间，币安的资金流出总额达到60亿美元，这是自2020年以来规模最大的客户提款潮。

然而，根据CryptoQuant的数据，按照比特币流出量/储备比率计算，该公司在2021年和2020年曾经历过更大规模的提款浪潮。

CryptoQuant的报告显示，尽管真正的财务审计至关重要，但币安的财务状况可能是可信的。

CryptoQuant验证了Mazars的报告，显示币安的比特币持有量已完全抵押。它还表示该公司没有表现出「类似于FTX」的行为，这意味着其资产尚未转移到非币安钱包。根据调查结果，币安还拥有「干净的储备」，这意味着其平台代币BNB的比例「在其资产中的比例仍然很低」。

CryptoQuant在其报告中表示：「我们的分析不应被解释为对币安作为一家公司、BSC/BNB网络的生态系统或BNB代币的有利意见。这只是表明，比特币储备数量的PoR报告是有意义的」。

币安一直竭力强调其财务状况良好，执行长赵长鹏在推文中表示他「欢迎压力测试」。在周四接受CNBC采访时，主持人询问如果FTX破产程序要求收回21亿美元，币安有没有足够资金应付时，赵长鹏没有直接回答，而是重申「我们的财务实力雄厚」。

CZ对于公司是否会根据用户资产审计负债的回答是：「是的，但负债更难。我们不欠任何人任何贷款，你可以去打听。」

如果币安万一出现资金短缺会怎样？该公司在11月9日的新闻发布会上指出，其于2018年成立了一个「紧急保险基金」，称为「用户安全资产基金」，简称SAFU。该公司表示，已经将SAFU余额提升至10亿美元。

币圈一直以来有句行话：「不要信任，要验证」，口头承诺对于一个围绕「不要信任，验证」精神建立的生态系统来说并不是一个令人满意的答案。

Nansen的数据显示，截至发稿时，币安目前的储备金为549亿美元。排名第二的交易所OKX拥有65亿美元的储备金，而排名第三的Crypto.com拥有31.9亿美元的储备金。虽然币安目前似乎没有流动性问题，但CZ已警告员工，要做好「动荡时期」的准备，中心化交易所如何自证透明性以重拾投资人信任，还有很长的路要走。

希望这篇文章对大家有一定的帮助。

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