纽约监管方点名警告三家加密货币交易所

纽约州总检察长办公室在周二发表的一份报告中表示，数字货币交易与传统金融交易的业务有一定的重合度；交易平台刷单等不当操作时有发生；由于缺乏一致的第三方审计办法，对客户资金的保障力度明显欠缺。

纽约州总检察长安德伍德(BarbaraUnderwood)认为，这是由于许多虚拟货币平台缺乏必要的政策和程序来确保其交易所的公平、诚信和安全所导致。

纽约金融服务部寻求加密工具来帮助对俄罗斯实施制裁:金色财经报道，纽约州州长 Kathy Hochul 今天宣布采取行动，加强纽约金融服务部 (NYDFS) 识别虚拟货币企业与受制裁实体之间交易的能力。 金融服务主管 Adrienne Harris 在一份声明中表示，NYDFS 正在与其他州和联邦监管机构进行协调，并对加密业务进行监管，以“确保我们的监管制度在保护乌克兰的斗争中得到充分发挥。”

“我们知道不良行为者会试图通过传输虚拟货币来逃避制裁，这就是为什么我们必须有能力实时监控交易和风险敞口，哈里斯说。

根据今天的公告，该办公室已经在评估一些区块链分析工具和服务提供商，但它现在计划快速跟踪其合同工作。（theblockcrypto）[2022/3/3 13:33:57]

今年4月，纽约州总检察长办公室为此启动了“虚拟市场诚信倡议”(VirtualMarketsIntegrityInitiative)，要求13个平台自愿分享其平台相关信息。其中有四个平台没有参与，他们声称不在纽约州进行交易。司法部门于是对这些平台是否在该州运营进行了相关调查。

纽约梅隆银行为数字资产团队聘请三名高管:金色财经报道，纽约梅隆银行宣布为其数字资产团队聘请了三名高级员工。这三名高管将填补该公司新设立的职位，因为该公司希望加强其加密活动。其中，亚马逊网络服务创新实验室前负责人Hadley Stern加入该银行担任数字托管全球负责人，他将监督该银行加密托管工具的业务和产品开发。德国商业银行前数字资产和托管主管Benjamin Duve将担任数字资产和区块链主管，将致力于推进该银行的数字资产产品，这些产品将涵盖加密资产和代币化资产。前Galaxy Digital信息安全首席架构师David Schwed被任命为全球数字资产技术负责人，其任务是将支撑纽约梅隆银行数字资产产品的技术整合到该银行的现有系统中。[2021/9/29 17:13:29]

而在周二的报告中，与全球最大期货交易所美国芝商所在比特币期货合约方面合作的三家加密数字货币交易所Bitstamp,itBitandKraken均被纽约州监管方警告，原因是Bitstamp和itBit等六家交易所都没有正式的打击市场操纵政策。报告还特别提到Kraken的公开回应值得警惕，该公司宣布，决定不参与虚拟市场诚信活动，声称市场操纵对大部分数币交易者来说不重要，甚至承认数币行业局泛滥。

声音 | Bittrex：纽约金融服务部指出的朝鲜账户实际来自韩国:据coindesk报道，在周一发布的一份声明中，Bittrex表示已经审查了两个被纽约金融服务部（NYDFS）标记为受制裁国家居民的账户。在2017年10月，该交易所已经对同一个用户行了调查。Bittrex补充说，实际上是韩国居民在国家下拉菜单中错误地选择了朝鲜，但通过国家识别、物理和IP地址确定这些账号全部是来自韩国的。据悉，最近由于这些朝鲜账户等原因，纽约金融服务部拒绝了该交易所的BitLicense申请。[2019/4/23]

报告中对于处理“严重利益冲突”的重叠业务线，包括在自己的平台上为自己的账户交易等行为也提供了相应的举动。

随着加密货币的崛起，消费者在投资时都应该有透明度和问责制的权利。然而，消费者往往没有基本的事实来评估这些交易平台的公平性、完整性和安全性。于是“虚拟市场诚信倡议将”的提出就很有必要了，能促进虚拟货币市场的问责和透明度，但有些交易平台却不那么配合，于是受到了警告。

由此可知，适当的政府监管还是很有必要的，能一定程度上让普通投资者更好地了解与加密货币交易平台相关的风险，保持市场透明度和稳定性，同时对投资者的数字资产进行了一定程度的保护。

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