金额高达37亿美元的OneCoin项目负责人被抓

美国当局周三逮捕了一名名为OneCoin的加密货币项目的领导人，检察官声称该项目实际上是金字塔计划而非功能性货币。康斯坦丁·伊格纳托夫因电汇欺诈罪被捕，而他的姐姐鲁雅·伊格纳托娃则在昨天被起诉，电汇和证券欺诈。伊格纳托娃目前在逃。

法院已推迟对加密货币者Zima数字资产创始人的审判:美国亚利桑那州地方法院的法官John J Tuchi已同意推迟对Zima Digital Assets两名创始人John Michael Caruso和Zachary Salter的审判，审判日期由2020年4月7日推迟至2020年9月1日。据此前报道，美国特勤局于1月30日逮捕了区块链和加密货币投资公司Zima Digital Assets的两名创始人John Michael Caruso、Zachary Salter。据悉，该公司在过去18个月里了100多名投资者至少750万美元，受害者甚至包括美国职业棒球大联盟的某名球员及其家人，但该球员身份并未确认。（Finance Feeds）[2020/3/13]

根据起诉书，总部位于保加利亚的OneCoin公司成立于2014年，至今仍在运营。该公司向用户提供佣金，如果他们可以说服别人购买OneCoin加密货币，采用熟悉的多层次营销方案。尽管没有功能性区块链或公共分类账，但据称全球拥有超过300万会员。

动态 | 假冒莱特币电报群组正在进行:莱特币创始人李启威（Charlie Lee）刚刚发布推文称，目前有几个假冒的莱特币电报群组在进行。默认的情况下，用户可以被\"任何人\"添加到新的群组中。这本不应该是默认设置，新用户不应被悄悄地添加到假群组中被子利用，或者至少要显示新群组邀请。[2019/1/15]

曼哈顿律师杰弗里伯曼在一份政府新闻稿中称，OneCoin领导人创建了一家价值数十亿美元的公司，“完全基于谎言和。”在2014年至2016年的短暂时期内，OneCoin的收入为33.53亿欧元。

12人因以假币价值170万美元的比特币被日本逮捕:据cointelegraph援引TBS报道，东京和兵库县的在此逮捕了涉嫌用假的法币价值1.9亿日元（合170万美元）比特币的五人。至此，案件中被捕人员总数达到12人。据TBS报道，2017年7月25日，一家东京酒店中，嫌疑人们装作受害人的公司经纪人，交换了2亿日元（约合190万美元）的假币现金。受害人从经纪人确认已收到现金后，受害人接着将约1.9亿日元（合170万美元）的比特币等值转移到在横浜一家加密货币交易所的指定账户。 嫌疑人后兑现了比特币，赚得超过1.7亿美元。前七名嫌疑人于4月10日被捕，32岁的Kentaro Yagihashi涉嫌指挥该团体。所有十二名男子均否认指控。[2018/4/19]

检察官称，截至今年1月，项目负责人向投资者撒谎，将OneCoin的价值从半欧元扩大到近30欧元。实际上，该项目的领导者通过电子邮件互相发送邮件说他们计划“拿走钱跑”。

纽约县地方检察官赛勒斯万斯在一份声明中说：“这些被告在新学校的平台上执行了一个老派金字塔计划。”

美国当局在他们的调查中发现，OneCoin声称有一个用于记录加密货币交易的数字分类账，但没有一个可以验证的公开分类账。2015年，Ignatova开始向她的项目成员赠送假OneCoin代币销售，恰如其分地称它们为“假币”。

据OneCoin的成员最近询问Ignatov什么时候可以兑现他们的代币，据称他回答说，“如果你来这里兑现，现在就离开这个房间，因为你不明白这个项目是关于什么的。”

OneCoin在各个国家被称为是潜在的欺诈性项目，包括英国，德国，芬兰，印度，中国和保加利亚。这些国家的当局已经警告过它的行为，甚至试图阻止公司的运营。

另一位协助OneCoin项目的人马克·斯科特去年夏天被起诉，最多入狱20年。伊格纳托夫也面临20年的监禁，而伊格纳托娃面临五项不同的指控，如果她在所有罪名中被判有罪，可能会增加最多85年的监禁。

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