2020年加密货币盗窃案频发，背后原来藏着这样的秘密！

向政府机构和企业提供可靠情报的区块链和加密货币分析公司CipherTrace刚刚发布了2020年春季的加密货币和反报告。据报告显示，今年迄今为止，加密货币盗窃、黑客和欺诈总计13.6亿美元，有望成为有记录以来第二高价值的加密货币犯罪。

2019年，加密货币犯罪造成了45亿美元的损失。Cipher归结为是因为加密货币相关业务中“监守自盗”的案例越来越多。然而，今年邪恶的玩家利用新冠病危机，发起了加密货币相关的网络钓鱼活动、勒索软件和暗网市场欺诈。

动态 | Algorand启动2020年全球大使奖励计划，单笔奖励最高达1500 Algo:Algorand今日发布博客宣布启动2020年全球大使奖励计划，成为Algorand大使将有机会成为发展当地Algorand社区的领导者，并为自己的成就获得奖励。目前大使可以通过6种方式来获得奖励，单笔奖励最高可达1500 Algo（不含累计奖励）。据文中显示，成为Algorand大使将可以负责大使所在的确的社区运营等活动，且大使有可以通过成就来获得奖金（Algo）。[2020/1/24]

黑客冒充著名的机构，如世界卫生组织(WHO)，红十字会和疾病控制和预防中心，以人们——用加密货币索取个人信息或者付款。有趣的是，98%的被盗资金是通过欺诈和挪用，而不是通过黑客攻击和直接盗窃。

动态 | IOST联合创始人Terry公布2020年转型计划:12月21日，在人民大会堂举办的“第十七届中国企业发展论坛暨中国区块链企业发展论坛”顺利召开。IOST作为本届论坛受邀演讲的区块链项目，联合创始人Terry就“企业如何拥抱区块链”做出主题演讲。Terry表示，2020年将以IOST＋艾鸥科技的发展模式，公链联盟链共同发力，给中国企业带来更好的To B端技术支持。会后，中企联决定将携IOST、艾鸥科技一起前往西南、华中、华北、江浙沪等地，与各行业企业就区块链+实体经济进行更进一步的探索合作。[2019/12/21]

其他形式的盗用包括用于智能手机的病追踪器，用于监视用户或安装勒索软件，然后要求用加密货币支付解密用户文件的费用。暗网市场也很受欢迎，它们要求为新冠肺炎的诊断测试、表面上的疫苗和治愈等提供加密货币支付。

分析 | 分析师：比特币价格将在2020年或2021年突破2万美元涨到5万美元:经济学家兼加密分析师Alex Krüger认为，“从更大的角度来看，IMO的积极面远远大于消极面。我认为BTC最终会在2020年或2021年突破2万美元，一旦突破，它应该会快速交易3万美元、4万美元和5万美元。”[2019/8/19]

图1根据这份报告,在2019年全球交易所收到的直接犯罪资金平均下降47%，创下全球加密货币交易所三年来的最低水平。报告还表示,74%的比特币兑换交易是跨境交易,这表明建立全球“反”和反恐等标准的紧迫性，例如FATF即将出台的旅游规定。

图2报告中其他值得注意的意见如下:

芬兰交易所连续三年在非法的比特币交易中占比最高(12.1%)，其次是俄罗斯，占比5.2%。赫尔辛基的LocalBitcoins是最大的C2C市场之一，接收了超过99%的犯罪资金。

图3在德国、日本和美国，从犯罪来源直接支付给加密货币交易所的金额下降到不到0.1%。

图4在过去的三年里，从美国比特币自动柜台机流向高风险交易所的资金呈指数级增长。尽管如此，仍有压倒性的87%的比特币ATM款项最终汇入了到私人钱包。

图5尽管“反与KYC合规”这把监管利剑悬在他们头上，但大多数虚拟资产服务提供商的KYC仍然非常糟糕或漏洞百出。在审查的前500个VASPs中，CipherTrace发现57%的VASPs仍然存在很多漏洞的KYC过程。

图6更多报告的详细调查结果可查询CipherTrace官网.....

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