纽约检察官让Bitfinex披露更多关于Tether的交易文件

纽约检察官回击了加密货币交易所Bitfinex，他告诉当地法院，他们认为应该让该公司交出由USDT发行人Tether提供的将近9亿美元信贷额度的文件。

纽约总检察长于4月25日首次起诉Bitfinex和Tether，要求其提供与交易所声称损失8.5亿美元有关的所有文件，同时公布Tether已提供6.25亿美元贷款和另外9亿美元信贷额度，以帮助Bitfinex维持运营，而不是缺乏非媒介的资助。

纽约法官签署了对zhu su和Kyle Davies的传票:金色财经报道，一名联邦破产法官批准了三箭资本创始人的传票，传票要求3AC创始人zhu su和Kyle Davies出示公司的所有财务信息，包括与债务人财产或财务相关的书籍、文件、记录以及文件。

除Zhu、Davies和其他被点名的人，包括与Davies结婚并共同拥有与 3AC相关的实体的Kelly Kaili Chen，以及执行官Mark James Dubois有两周的时间来提供所要求的文件和信息。?

根据传票，Zhu、Davies和其他被点名的人必须出示私钥、助记词以及任何其他访问或控制法定资产和数字资产的方式。[2022/12/7 21:26:50]

这项申请是对纽约航空公司和伊芬斯正在进行的一场法律诉讼中的最新一步，该诉讼案件始于今年4月初。

动态 | 纽约普拉茨堡考虑对该市加密采矿场提出更严格的要求:据coindesk消息，纽约普拉茨堡正在考虑对在该市运营的商业加密货币采矿场提出更严格的要求。普拉茨堡共同委员会的议员帕特里克麦克法林上周提出了一项新法律，旨在为商业加密采矿活动引入“分区规则”。公众听证会将在10月25日举行，以确定是否通过该要求。[2018/10/15]

当时，纽约证券交易所指责Bitfinex对Tether的客户不坦诚，称其将从公司的资金中获得近10亿美元作为贷款的一部分。Bitfinex声称这些条款是在一项涉及双方独立代表的交易中“公平交易”产生的。

动态 | 纽约总检察长任命新投资者保护局局长 将保护交易者免受加密货币欺诈:据纽约总检察长办公室官方网站消息，纽约总检察长Barbara Underwood今日宣布任命Cynthia Hanawalt担任新投资者保护局局长，她将负责监督金融监管以及起诉各种罪行，其职责是保护交易者免受庞氏局和潜在的加密货币欺诈。Hanawalt在一份声明中表示：“我们正在各个方面为纽约人的金融安全而战，从庞氏局和费用过高等滥用行为到加密货币交易中公众面临的风险变化。”[2018/8/9]

纽约证券交易所在其最初的禁令中表示，他们不想阻止Bitfinex公司或Tether公司继续经营，但确实采取了行动，阻止Tether公司向Bitfinex公司提供更多资金，而Bitfinex公司则反对这一行动。

纽约州政府官员在周六的文件中指出，“这项命令并没有限制受访者在正常经营过程中的经营能力，因为他们自禁令颁布以来一直在这样做。”

他们进一步声明，Bitfinex和Tether的律师“承认”根据州法律，禁令是合法的，他们提出撤销命令的动议要求法院“简单地制定新法律”。

在其他地方，该文件详细说明了由第三方银行和支付服务提供商CryptoCapital的问题引发的情况。Bitfinex认为，这些资金已经被执法人员没收，这是针对该公司的持续诉讼的一部分。

值得注意的是，纽约银行在Bitfinex关于其与CryptoCapital关系的证词中使用了所谓的不一致性，这也是需要对贷款细节更加明确的原因之一。

文件内容如下：

“我们为您提供了更多的方案来解决这些情况，以及超出您最初估计数月的问题，我们现在需要有更多的透明度。虽然这一点和其他不一致之处并不能改变本案的核心问题，即Bitfinex和Tether误导了其客户和投资者，但它们只是提高了OAG及时、有组织地获取文件和信息的需要，以便OAG能够了解这些公司发生了什么，以及将要发生了什么。”

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