跑路资金盘 Plus Token 疑似转账套现 中国模式币丛生所求为何？

作者/YeruiZhang

来源/LongHash

“20万比特币、270万EOS和80万以太坊”，这是自2017年开始运行的PlusToken跑路时交出的答卷。LongHash在7月3日曾就跑路时的情况作过实时报道，作为币圈第一大资金盘，推在前台的只是几个讲师，幕后团队一直成谜。

6月27日PlusToken官方宣布暂停提现，号称是大量的交易造成区块拥堵，进而遭到黑客攻击，所以技术部门不得不进行系统升级。随后凤凰网区块链的报道成为压倒骆驼的最后一根稻草，疑似PlusToken创始团队的六名涉嫌互联网的中国籍人士在维拉港被当地逮捕。由于核心团队被抓并且中国政府也已经控制了相关人员，舆论就认为PlusToken的代币地址也将被冻结，不会出现新的转账。但是时隔不到两个月，就在消息面逐渐风平浪静之后，PlusToken的BTC地址又有动静了。

名为ZT Global的加密交易所疑似跑路:7月31日消息，据吴说，部分社区用户反应名为ZT Global的加密交易所疑似跑路，自7月28日宣布进行系统升级维护后平台内已无法进行交易，TG频道禁言，无法联系到创始人。

7月31日21时该交易所发布公告声称已完成维护，并恢复交易功能，但交易页面显示仅0.0006BTC（17美元）的买盘就将该平台内BTC的价格推高并维持在6万美元，ETH的价格也在数十美元交易量的情况下发生剧烈波动。[2023/7/31 16:09:38]

根据PeckShield的链上地址监控数据，PlusToken控制的开头为1M1Tfs的BTC地址发生资金异动，5,775个BTC经过多次转移被分散至若干地址，每个地址存有50-150BTC不等，疑似进一步转入交易所地址卖出套现。不过，由于BTCUTXO模型的特殊性，无法判断转入的地址是否为交易所持有。为此，已经有业内人士对PlusToken的地址发起粉尘攻击，来确定资金的流向。

预警: PantySwap存在跑路风险 请谨慎投资:PeckShield派盾预警显示，PantySwap存在跑路风险，请用户谨慎投资。[2021/6/7 23:16:58]

这里列出了PlusToken的三个主要BTC账户，有兴趣的读者可以去比特币浏览器上自行查阅。

可能有些读者对UTXO模型和粉尘攻击不太熟悉，这里我们复习下这两个概念的定义和在这个事件中使用的场景。

比特币UTXO模型

不同于传统的银行体系，在比特币的世界里，并没有一个记录所有帐户余额的帐本，也就是说每一次交易都是记录在账户的余额内，较为简单直观。那么比特币是如何记录交易的呢？是通过一种叫做UTXO的模型。那么它如何显示账面的余额呢？用户需要回顾以前所有的交易，并且找到所有接受的比特币，再把他们全都加起来，才会知道。

声音 | 大空翼：跑路系谣言，自己并没有跑路:知名投资人大空翼在朋友圈里发文表示：这两天收到不少有关我跑路的信息。在此声明：1. 我不会跑路，为什么要跑路？ 2. 对于PXG，不管是团队，还是我自己，没有卖一分币，也花出去不少钱买币。3. 对于以下极端分子，好自为之。市场不会因为虚假诽谤和人身攻击而改变，市场有涨有跌，买卖自由，风险常在。自己为自己的行为负责。[2019/8/10]

在比特币UTXO模型中，某个账户收取比特币数量时，只会记录一笔未花费交易输出，未来转出时将会从未花费交易输出中抵扣，而矿工就是见证人。由于一笔交易中会包含多次转入和转出，所以大多数时候在一笔交易之中无法确定真正的交易金额。如果用户有需求的话可以自己打包奇怪的输入输出来增加匿名性。这也是比特币UTXO模型可以被有心人用来的原因，也是PlusToken幕后实控人出货BTC，不出货ETH和EOS的原因。

币洗脑术：交易平台利用炒币者哄抬币价 积累足够多韭菜后跑路:《每日经济新闻》近日采访一位币平台的“炒币者”后，梳理“炒币”与“跑路”之间的逻辑发现：交易平台搭建自己的产币系统，产币数量、模式均由平台控制，利用炒币者将币的价格抬升并在自己的平台内进行交易，同时以炒币者拉拢的不同数量下线划分等级，等到积累了足够多的“韭菜”，就行跑路之实。在炒币者眼中，交易平台是不会跑路，即使存在跑路的可能性，也坚决不承认。美其名曰零投入血赚的交易平台，除了有组织特征之一的“会员等级”划分外，还有令人心动无比的收益，在币盛行的关口，其盈利模式不得不打上一个问号。而其所谓的“币”，也并没有在国外进行正规交易。[2018/6/21]

币安联合创始人何一深夜发微博回应“大额代投跑路”事件:昨天由于优先处理一起“大额代投跑路”事件，对一位疑心自己没有挂单却成交的用户不够耐心，回应不够及时也确实怪我没看到7千多条信息中这一条:，后续引来部分币圈自媒体纷纷关注；经查自媒体提到的两位账号币种发生变动，一位用户是账号被盗后黑客欲卖出提走，因为风控黑客未能成功将代币提出；一位确实账号无异常，确认其账号一直没有下线过，IP无变化，且在卖出后到今天该币种持续下跌，币安虽然提供止盈止损的功能，但不会主动替您止损；虽然因为我的不够耐心引来风波，所幸代投将1000多万全数归还给用户。[2018/1/8]

粉尘攻击

一般来说，比特币用户并不会太在意钱包中出现的那些极小金额，而UTXO具有较难追踪的特质，所以某些聪明人就想到通过向钱包地址中发送少量的代币将这些地址“粉尘化”。之后就可以通过追踪已经被粉尘化的钱包中的资金和所有交易，紧密跟上这些地址，最后确定这些钱包地址所属的公司或个人。所以，向PlusToken地址发起“粉尘攻击”有两个目的，一个是通过UTXO找到这部分资产是如何使用的，另一个是找到所有PlusToken涉及的地址，然后画出关系网络。也就是说，通过这种粉尘攻击，说不定能够追踪到PlusToken的真实持有人和所拥有的账户。

其他方式

PlusToken拥有的资产数额巨大，只通过单一方式很难将这部分虚拟资产套现。除了通过比特币UTXO混币之外，其实市面上还有几种常见的通过虚拟货币的方式。其中最直接的就是通过去中心化交易所，将BTC兑换成匿名币，无论是老牌的门罗、Zcash还是新的Grin、Beam，都是让执法机关头痛的存在。其次，就是有些中心化交易所不需要KYC或者可以轻易的伪造KYC，只要代币到了这些交易所内并且交易所方面不进行直接封锁，那就可以通过这些交易所将虚拟货币直接换回法币。

中国的模式币

其实模式币成功的原因说难很难，说简单也很简单，就是撮合了用户和项目方的需求。但是，很多项目放不下身段去匹配用户需求，所以走不出这种模式。先聊聊项目方，人活一辈子，不是要名就是要利，部分项目的创始人已经在世俗意义上获得了成功，赚到了一笔足够花的钱，接下来就希望自己的名字流传于后世，所以做出了一些技术导向的、不会跑路的项目。另一部分项目的创始人进入这个行业的欲望就很简单了，就是牟利。他们虽然表面上关心口碑、关心用户体验感，但实际上只是为了取得最大利润而已。

看清楚这一点，其实从17年的ICO狂潮到19年的模式币风云，玩法的本质是一样的。项目方在发币之后的最终目标就是销售完代币，无论是在一级市场还是在二级市场，所有的ICO、上大交易所以及推行模式根本就是为了这个目的。聪明的项目方后续会选择将项目交还给社区，而部分无法交还给社区的项目方就会跑路，区别只是是否合情合理的离开这个项目。

再说说用户，其实大部分用户在这个市场的最终目的是赚钱，那自然是看着什么能赚钱，就一窝蜂的买什么，这也就是所谓的“赚钱效应”，本质上就是热钱的流动。对于一个普通投资者来说，他们最担心的不是项目暴跌，而是项目至少涨过，结果就是别人都赚到钱了自己没有赚到。所以，当场内的投资者不再被去中心化等技术概念所吸引，而是赤裸裸的想赚钱的时候，模式币这种类似资金盘的玩法就应运而生了。毕竟，在这个模式里，有些人赚到了钱，有些人眼红那些赚到了钱的人，然后越眼红越FOMO，也是中国今年出现类似PlusToken等资金盘的根本原因。

LongHash，用数据读懂区块链。

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