为什么 DeFi“闪电贷”攻击者不断归还部分利润？

来源/LongHash

近几个月内，Harvest,Akropolis,ValueDeFi,CheeseBank,Eminence,以及OriginProtocol都遭遇了闪电贷(flashloan)攻击。在最近的六起攻击中，三次事件都以黑客部分归还被盗资金收场。这已经成为了DeFi圈内的一种新趋势。

尽管我们尚不清楚这些DeFi黑客为什么会归还一部分不义之财，但一种可能的解释是出于良心的谴责。

253,419,377 DOGE从Robinhood转至未知钱包:金色财经报道，北京时间今日上午6:40，253,419,377 DOGE (价值约16,052,287美元) 从Robinhood转移至未知钱包。[2023/8/19 18:10:10]

为了理解这种行为背后的原因，我们需要先知道闪电贷究竟是怎么回事。

什么是闪电贷？

Michael Saylor：全球对法定货币的信心丧失促进了比特币的采用:金色财经报道，MicroStrategy 的前首席执行官Michael Saylor在接受 CNBC 采访中指出，两种动力正在推动比特币的广泛采用。第一个是对通货膨胀的担忧。存在对通货膨胀的宏观经济担忧，随着通货膨胀的发生，人们对法定货币失去信心。这意味着他们开始意识到，以现金流计价的一切都是货币衍生品，而比特币不以现金流计价。第二个事最近的银行业危机，包括 Silvergate Bank、Signature Bank、Silicon Valley Bank 以及最近的First Republic Bank的倒闭，已经破坏了投资者对银行系统的信心。

Saylor 重申 MicroStrategy 对比特币的潜力保持信心。Saylor 指出，这家商业智能和软件公司将继续积累更多的数字资产，尽管其约 140,000 BTC 的投资组合曾一度遭受巨额账面损失。[2023/5/4 14:40:58]

在闪电贷的案例中，攻击者从DeFi协议中接收贷款，花费贷款资金，并在同一智能合约交易中全部归还贷款。由于贷款的全部过程发生在同一笔智能合约交易中，因此不需要抵押品。

曼联推出首个官方数字藏品并启动Web3社区:金色财经报道，英超豪门曼联俱乐部宣布与其官方区块链合作伙伴 Tezos 推出首个官方数字藏品，同时还启动了一个新的 Web3 社区，计划通过基于 Tezos 的平台向其支持者分发 NFT 数字藏品，并为全球球迷提供信息、奖励、以及通过线上和线下活动进行互动的机会。（InvestingCube）[2022/11/15 13:05:04]

基本上，任何人都可以在没有抵押物的情况下获得闪电贷，只需支付相关费用即可。链上分析公司Glassnode的分析师解释道：

币安在巴西开设两家新办事处:10月4日消息，币安周一宣布在巴西开设了两家新办事处，分别位于里约热内卢和圣保罗。币安CEO赵长鹏于今年3月宣布了在巴西开设新办事处的计划。该交易所目前在巴西拥有一支由150多人组成的团队。据此前消息，币安于今年3月签署了一份谅解备忘录（MOU），以收购巴西受监管的证券经纪商Sim;paul Investimentos。此外，巴西前财政部长恩里克?梅雷莱斯（Henrique Meirelles）近期加入了币安全球顾问委员会。（The Block）[2022/10/4 18:39:19]

“这意味着闪电贷的用户，包括黑客，只需要承担非常小的风险；如果交易无法实现‘收支平衡’，借贷人无法偿付贷款，那么整笔交易就会被撤销，也就是说用户只会损失GAS费。相比之下，潜在的收益却是客观的。”

如果黑客利用贷款资本在短期内套利，那么在归还借来的本金后依旧还有的赚。

但是这些利润必须有其出处，而尽管每次攻击事件都是不同且复杂的，简单来说这些利润往往来自其他用户—那些在交易中输给攻击者的“失败者”，利润由此产生。

攻击者为什么归还了部分所得？

DeFi领域内围绕闪电贷攻击事件的情绪依然很复杂。一方面，这些事件可以被视为攻击或者漏洞，因为它们导致了用户资金损失。但是，另一方面，一些人主张闪电贷并不违法，而且遵循了其所属平台的规则和体系。

或许一部分攻击者属于前一个阵营，他们之所以归还资金，是为了不伤害无辜的用户。

举个例子，11月15日，ValueDeFi遭受了一起闪电贷攻击，导致了600万美元的损失。攻击者从DeFi协议Aave借了80000个ETH，价值略低于4000万美元。接着，该攻击者利用两种稳定币DAI和USDC套利，牺牲ValueDeFi用户的利益大赚了一笔。之后，该攻击者把4000万美元的本金还给了Aave。

三箭资本(ThreeArrowsCapital)的首席执行官SuZhu表示，该名黑客还归还了利用闪电贷所赚的200万美元利润。他指出，这种攻击即使没有闪电贷也能做到，但只有巨鲸或者高净值投资者才有能力这样做。

Su表示，攻击者留下了一则信息，询问“你真的了解闪电贷吗？”，同时归还了200万美元以示友好。Su认为，这个行为是为了提醒大家，即使没有闪电贷，同样的“攻击”在技术上也是可能实现的—但只有那些超级富有的巨鲸才能做到。

还有一名黑客在得知因为其攻击而损失100000美元的受害者是护士后，也归还了50000美元。

类似地，10月26日，由于一名黑客利用其流动性池套利，Harvest遭遇了2400万美元的闪电贷攻击。在事件发生后，黑客归还了250万美元。

由于闪电贷攻击不需要大量的初始资本，且黑客在攻击失败后也不必承担失去大额资金的风险，攻击者很有可能出于道德上的考虑，归还一部分资金。这是否会让攻击变得不那么糟糕，还有待商榷—但DeFi领域对此的争议正在变得日益激烈。

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