PlusToken 再次发起大量链上交易，转移 2 万 ETH

来源/LongHash

今年7月份，LongHash曾报道币圈著名资金跑项目PlusToken跑路的新闻。当时，虽然PlusToken已无法提现，但是在其链上地址中仍有大量数字货币尚未转出。其中在以太坊网络上，0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e和0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5两个地址，分别留有约78.9万和2万个ETH。不过，在沉寂三个月后，PlusToken的ETH地址又有了动静。

Wondr Gaming成为首个在Solana区块链上铸造NFT的Shopify Plus合作伙伴:1月25日消息，Wondr Gaming Corp. 宣布，作为Shopify区块链生态系统合作伙伴关系的一部分，Wondr可以在Solana区块链铸造NFT。（PR News Wire）

此前消息，电子商务巨头Shopify增加铸造和交易NFT的服务，目前仅适用于位于美国的Shopify Plus商家。[2022/1/25 9:12:33]

本次出现异动的是0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5这个地址，里面的2万个ETH被全部转出，LongHash对ETH的流向进行了追踪。

Filecoin Plus社区建议矿工提供快速检索等功能:在Filecoin Plus治理会议上，社区针对矿工数据存储进行了讨论并给出了建议。社区建议矿工应将更多高质量的客户引入网络，并成为Filecoin Plus客户。另外，矿工还应考虑展示其存储能力和功能，并提供加密、快速检索等功能和数据库，以及采取措施为打通客户数据，包括考虑创建服务条款、内容教程等。注，Filecoin Plus是一个旨在建立一个去中心化的有用存储网络的的程序，并为存储Filecoin Plus客户端的交易提供额外的奖励激励，也鼓励合法使用网络。[2020/11/18 21:08:43]

上图为本次ETH转出的资金流向图。PlusToken一共发起7722笔转账交易，涉及4592个地址。其中，图中节点代表地址，节点间的连线代表发生转账交易。节点的颜色表示节点的出度，即该地址发起转出交易的笔数。节点的大小表示留存在该地址中ETH的数量。我们将本次PlusToken的大规模转账分为4个阶段：

耐克与Plutus合作提供在线购物加密货币奖励:金色财经报道，美国制鞋业巨头耐克（Nike）与总部位于伦敦的金融科技初创公司Plutus建立了合作伙伴关系，以允许用户在耐克的在线商店购买商品时获得高达3％的加密货币奖励和9％的现金奖励，客户需在在线购物时使用Plutus Visa卡。该公司发言人称，由于Plutus在英国和欧洲经济区范围内运营，因此用户现在可以通过欧元和英镑使用该服务。[2020/6/3]

第一阶段，在以太坊区块高度8584733，第一笔转账交易从0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5地址一次转出20008个ETH，并又经过2次转账，将2万个ETH转入到地址0x1a29b5713a59e96e0b3a22a0f82cfb75e63de1f2中。

第二阶段，ETH开始第一次分散。0x1a29b57这个地址共发起199笔转出交易，每笔转账金额在几十至一百多个ETH不等。该地址是发起转出交易笔数最多的地址。然后，ETH通过一次中转后到达新的地址。图中红色节点是出度为一的地址，该地址只发起了一笔转出交易，而且几乎所以这些地址也只有一笔转入交易，我们把红色的节点称为中转地址。中转地址占图中所有地址数70%以上。

第三阶段，ETH再一次分散。发起地址为图中第三层地址，他们的节点颜色大多为蓝色或绿色，即这些地址均发起了3-5笔转出交易。通过这两次分散，PlusToken的ETH被分散到5簇地址中。

第四阶段，通过大量的中转地址，将之前分散的5簇地址重新链接在一起，并转移地址中的ETH。PlusToken通过如此繁杂的交易，或企图隐匿ETH的流向。ETH最终都流入到上图黑色节点中。黑色地址共237个，余额大都在几十至一百多个ETH。

我们分析了所有4592个地址，没有发现这些地址与交易所有关联。因此，这2万个ETH还未被砸盘套现。

这不是PlusToken第一次大规模的资金转移。此前，PlusTokenBTC地址也出现类似大规模转账。他们发起巨量的链上交易将2万多枚BTC拆分成极小的金额，试图绕开追踪，最终部分BTC已成功套现。当前，比特币和以太坊网络已经相当拥堵，如此大量的无意义转账也是对资源的浪费。

本次转移的ETH只占PlusTokenETH持有量的很小一部分，PlusToken地址中仍有近79万个ETH未被转出。LongHash会持续监控PlusToken数字货币流向。

LongHash，用数据读懂区块链。

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