加密货币崩溃：DEA 扣押的 50,000 美元最终落入者手中

据《福布斯》最近报道，美国缉局(DEA)无意中将价值5万美元的缉获加密货币转移给一名黑客，该黑客在几个月内就积累了数十万以太坊(ETH)。

今年早些时候，美国缉局从两个涉嫌参与非法交易的币安账户中查获了约50万美元的Tether。

这些资金安全地存储在DEA控制的账户中，并在“高度安全”设施中的基于Trezor硬件的钱包内受到保护。然而，该机构的警惕性很快就被一个利用众所周知的加密货币局的子所破坏。

英国或于明年通过金融服务和市场法案，为加密货币监管铺平道路:12月20日消息，英国财政部发言人在电子邮件中表示，英国金融服务和市场法案(FSMB)将于明年春天获得通过并成为法律。 如果FSMB获得通过，它将确保加密货币被视为受监管的活动，并赋予英国金融行为监管局(FCA)和英国央行监管系统性加密货币和稳定币的权力。

该法案最终有可能在财政部预期的时间框架之外获得通过，目前还没有议会网站列出该法案通过的时间表。此外，英国财政部计划在未来几周发布一份关于如何监管加密货币的咨询意见。（CoinDesk）

?[2022/12/20 21:55:34]

空投加密货币

Hodlbot创始人：监管和缺乏杀手级应用是加密货币被主流采用的障碍:加密交易机器人HodlBot创始人Anthony Xie表示，监管和缺乏杀手级应用是加密货币被主流采用的障碍。虽然政府本身无法控制去中心化加密货币，但政法可以通过监管来剔除一些加密项目。加密市场目前还缺乏杀手级应用，即使它不是大众市场产品，也希望看到更多人使用加密货币应用程序。（CryptoSlate）[2020/3/19]

通过密切监控区块链，者发现了一个绝佳机会，即DEA作为标准没收流程的一部分，用Tether向美国法警局进行了45.36美元的测试支付。

动态 | 1月14日加密货币衍生品交易创下2020年最高交易量:加密数据分析提供商Skew数据显示，1月14日，加密货币衍生品交易创下2020年的最高交易量，比特币和以太币分别上涨9%和16%。就比特币期货合约而言，单日交易量约为250亿美元，使1月14日成为自2019年10月26日以来最繁忙的一个交易日。与此同时，比特币期货的未平仓头寸增加了16%，达到35亿美元，其中加密货币交易所OKEx和Bitfinex的交易量最大。BTC期权市场也经历了自2019年6月26日以来的交易量最大的一天，Deribit占据了整体交易量的最大份额，而LedgerX和CME领涨美国市场。以太市场的交易量出现了更大的增长，期货交易量达到30亿美元，是前一天交易量的三倍。（TheBlock）[2020/1/16]

者抓住时机，迅速建立了一个加密货币地址，通过匹配前五个和后四个字符来“模仿”法警的账户。

利用复制和粘贴冗长加密地址的常见做法，者使用“空投”方法将代币放入DEA的帐户中，使其看起来像是向法警付款。因此，DEA在一笔交易中错误地向者发送了超过55,000美元。

发现欺诈交易后，法警立即向DEA发出警报，并与FBI展开联合调查。

根据该报告，据透露，被盗资金已转换为以太坊并转移到一个新钱包。

虽然钱包所有者的身份仍然未知，但调查人员观察到，两个币安账户一直在支付者的“汽油费”，这是利用以太网络计算能力的费用。

代理商现在依靠Google通过与币安账户关联的两个Gmail地址提供潜在线索。

追随数字足迹

根据该报告，对者钱包交易的分析揭示了重大活动。该钱包目前持有价值近40,000美元的以太币，自6月份以来已流入425,000美元。

值得注意的是，在过去三周内，高达30万美元的资金被分配到七个不同的钱包中，这使得追踪资金和逮捕肇事者的工作进一步复杂化。

DEA意外丢失扣押的加密货币凸显了加密货币日益盛行，这些通常利用用户对钱包地址的第一个和最后一个字符的依赖。

虽然Chainaanalysis的地址筛选等工具可以检测恶意地址，但目前尚不清楚DEA是否积极采用此类措施来处理加密资产扣押。

然而，随着网络犯罪分子继续利用数字系统中的漏洞，各机构必须采用增强的验证程序并利用先进的工具来打击犯罪和欺诈风险。

对这一备受瞩目案件的调查仍在进行中，希望查明肇事者并将其绳之以法，同时促进执法机构内改进网络安全措施。

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