美国证券交易委员会指控 4 用户 2.95 亿美元

美国证券交易委员会(SEC)已对DouverTorresBraga、JoffParadise、KeleionalaniAkanaTaylor和JonathanTetreault提起民事诉讼，指控他们在TradeCoinClub下实施欺诈性庞氏局，取超过100,000名投资者，价值82,000比特币2.95亿美元。

美国证券交易委员会指控 2 家公司实施加密拉高抛售计划:金色财经报道，美国证券交易委员会已对总部位于百慕大的 Arbitrade Ltd 和总部位于加拿大的 Cryptobontix 及其负责人提起指控，指控他们实施了一项涉及名为“Dignity”或“DIG”的加密资产的所谓拉高抛售计划。 ”

根据诉状，两家公司在 2018 年 5 月至 2019 年 1 月期间谎称 Arbitrade 已获得并获得 100 亿美元金条的所有权，并且该公司计划以其中 1 美元的价格支持每个发行和出售给投资者的 DIG 代币。然而，实际上，SEC 声称黄金收购交易是增加对 DIG 需求的一个诡计，允许该公司的负责人以高价出售至少 3680 万美元的 DIG，包括向美国投资者出售。

该投诉寻求对所有被告的永久禁令救济、非法所得和判决前利息以及民事处罚，以及针对个别被告的官员和董事禁令。（coindesk）[2022/10/1 18:36:35]

美国华盛顿西区地方法院的报告显示，TorresBraga于2016年至2018年创办了TradeCoinClub。他已经能够吸引许多投资者进入使用交易机器人进行准确交易的多层次平台。

美国证券管理局计划向BlockFi发出停止令，要求其停止提供计息账户:根据美国新泽西州总检察长办公室发布的一份新闻稿草案，美国证券管理局计划向新泽西州规模数十亿美元的加密金融服务平台BlockFi发布一份“即时终止令”，要求其停止提供计息账户。如果签署，这可能是针对最近加密货币牛市期间增长过快的加密货币借贷平台的首次此类行动。草案中称，BlockFi至少在一定程度上通过出售未注册证券的方式，为其加密货币借贷和交易业务提供资金和便利，称这违反了相关证券法。BlockFi提供0.25%至8.5%的利率，利率取决于加密货币资产和存款规模，此外BlockFi还有一个交易平台和比特币奖励信用卡。相比之下，根据Bankrate的数据，7月份第一周全国储蓄账户的平均利率为0.06%。草案还强调DeFi不像传统银行和券商那样提供FDIC或SPIC保险。尽管比特币和以太币被广泛认为是大宗商品，但BlockFi支持的其他资产，如Chainlink和Uniswap，则不那么清晰。如果这份终止协议最终得到签署，它将为各国如何处理其他尚未归类的资产创造先例。BlockFi的首席执行官Zac Prince回应称“BlockFi不知道新泽西州检察长办公室即将采取的任何行动。我们与新泽西州监管机构以及其他州和联邦监管机构保持着良好的关系。”（福布斯）[2021/7/20 1:04:22]

SEC还指控Braga和Paradise以虚假陈述引诱投资者，称该机器人每秒进行“数百万次微交易”，投资者每天将获得0.35%的最低回报。据称，布拉加为了他的利益吸走了投资者的资金，并将部分资金用于参与全球贸易币俱乐部发起人网络的服务，即Taylor、Tetreault和Paradise。

动态 | 美国证券交易委员会正就ICO起诉Kik:据coindesk报道，美国证券交易委员会（SEC）正在就Kik在2017年发起ICO时进行了未经注册的证券销售而对其进行起诉。SEC在周二提交的一份文件中表示，Kik违反了1933年“证券法”第5条，该法律要求对出售进行注册。SEC分部联席主任Steven Peikin表示：“出售1亿美元的证券而未进行注册，SEC认为Kik剥夺了投资者本应有着合法权利的信息，并阻止投资者作出明智的投资决策。 在创新和遵守联邦证券法之间，公司不会面临二元选择。”据悉，自2017年Kik通过代币销售筹集9800万美元以来，便一直受到美国监管机构的密切关注。今年早些时候，该公司对华尔街日报表示，如果SEC对该项目采取执法行动，他们计划将SEC告上法庭。[2019/6/5]

与他们的服务表示相反，当局透露TradeCoinClub没有交易机器人。相反，它使用新下线的存款来支付现有投资者；这使其成为典型的庞氏局程序。执法部门加密资产和网络部门负责人DavidHirsch说：

“我们声称，布拉加利用TradeCoinClub从全球投资者那里窃取了数亿美元，并利用他们对投资数字资产的兴趣来充实自己。他补充说：“为确保我们的市场公平和安全，我们将继续使用区块链追踪和分析工具来帮助我们追捕实施证券欺诈的个人。”

案件的组成、他们的罪行和SEC调查小组

该组织的负责人布拉加被指控违反了反欺诈和证券登记规定。另一方面，Taylor和Tetreault违反了联邦证券法的证券和经纪交易商注册规定。

本案的SEC调查小组由加密资产和网络部门的SerafimaK.McTigue和他的合伙人、旧金山地区办事处的VictorHong领导。

其他支持人员是加密资产和网络部门的StevenBuchholz、Hirsch先生和JorgeG.Tenreiro。

美国证券交易委员会的投资者教育和宣传办公室(OIEA)和执法部门的零售战略工作组(RSTF)已发布并告诫公众要谨慎对待任何基于加密货币的平台，这些平台具有促进庞氏金字塔局的微妙价值主张。

SEC的经营范围

SEC是一个历史悠久的委员会，总部设在美国，其任务是对美国经济、资本市场和人们的生活产生积极影响。他们通过执行反对市场操纵的法律来做到这一点。这是1929年华尔街崩盘的后果。93多年来，SEC一直保护投资者，维护公平、有序和高效的市场，并促进资本形成。

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