追踪Do Kwon资金的韩国教授：Terra走向崩盘，2019年早有迹象

加密货币逃犯DoKwon因逃避国际刑警组织已经数月。一位韩国教授紧随其后，跟踪TerraformLabs首席执行官的一举一动。

原文|DLNews

编译|吴说区块链

加密货币逃犯DoKwon因逃避国际刑警组织已经数月。一位韩国教授紧随其后，跟踪TerraformLabs首席执行官的一举一动。“我真的对他的地址和链上数据着迷，”首尔汉城大学的区块链专家和助理教授JaewooCho在接受DL新闻采访时说。这种经历有点像“刻画画像。你在了解他。”

为什么要追踪这位在新加坡的TerraformLabs的韩国联合创始人近一年呢？“就是喜欢而已……追踪信息是我的爱好。”想知道Kwon下落的并不只有JaewooCho。Terraform因其算法稳定币TerraUSD在五月崩溃而处于一场600亿美元的崩盘的中心。此次崩溃还导致了对冲基金ThreeArrowsCapital，借贷公司Voyager和交易所巨头FTX的垮台。

破产文件显示FTX Ventures财务数据混乱，资金无法追踪:金色财经报道，新的破产文件表明，FTX Ventures财务数据混乱，资金无法追踪。文件显示，FTX Ventures既投资于其他公司又接受投资，将其资金分散在Clifton Bay Investments LLC、FTX Ventures Ltd、Island Bay Ventures Inc和“潜在的附属公司”。此外，根据新任FTX CEO John Ray的说法，Clifton Bay Investments和FTX Ventures是唯一编制季度财务报表的实体。甚至还没有找到Island Bay Ventures的财务报表。9月30日的资产负债表显示，FTX Ventures的资产为4.93亿美元，其中大部分归属于“投资”项下，FTX Ventures的总负债为4.92亿美元。

此前报道，前Lightspeed Ventures合伙人、FTX Ventures负责人Amy Wu上周五宣布辞职。[2022/11/18 13:19:32]

DoKwon是一个逃犯。韩国和美国当局都因其在所谓的数十亿欺诈案中的角色起诉了他，国际刑警组织也在通缉他。韩国官员表示，Kwon正在塞尔维亚藏匿。DoKwon否认他在躲避执法。

DappRadar集成Axie Infinity专用以太坊侧链Ronin，将对其进行数据追踪:据官方消息，DappRadar现已集成Axie Infinity专用以太坊侧链Ronin，将该侧链作为独立协议进行追踪。此前，Ronin已对Axie Infinity的dapp活动与NFT交易进行了数据追踪。DappRadar官方称，根据数据，Ronin链上新的DEX平台Katana新增了80930个用户地址，成为该链上最火热的DEX平台。[2021/11/6 6:34:52]

Cho表示，他在2019年4月第一次听说这家公司时就预测TerraformLabs会倒闭。当时他是代表风险投资者调查该公司。他不仅对项目的规模感到震惊，而且当时还发现了几个结构性弱点。Cho声称，他向TerraformLabs指出了一些风险，比如黑天鹅事件，这种事件非常罕见，但一旦发生可能是灾难性的。“他们就是任其发生。他们无视了这些问题。”

现场 | 观点：区块链可以用于追踪AI的模型:金色财经现场报道，10月27日，第六届区块链全球峰会于上海开幕，峰会的圆桌讨论环节，

Greenplum创始人冯雷分享表示，开源分布式数据库本身是和区块链平行的一个技术，但分布式数据库的软件栈和区块链不同，考虑区块链和分布式数据库的融合是一个值得探索的问题，毋庸置疑的是数据会产生巨大的价值。

LeapFive CTO江朝晖分享表示，IOT的设备一般是上云的，当数据上云后，数据产生价值的过程无法控制，区块链与IOT是天作之合，利用区块链可以管理数据，此外，AI的模式是可以分散的，区块链可以用于追踪AI的模型，

通联数据首席智能投资科学家罗戈，很多区块链应用的成本情况是用了会更好，没有的话也没事的尴尬现状，与其找这些场景，不如找没有区块链干不成的领域创新。[2020/10/27]

“算法稳定币”中的算法本应通过让人们用它换取Terra的原生加密货币LUNA以获利来维持TerraUSD与美元的锚定。该系统依赖套利交易者来维持运作。但是当信任消失时，两种代币都陷入了死亡螺旋。

加密货币带动交易追踪溯源服务的发展:据国外媒体报道，实时跟踪数字货币交易并非易事，因为每天在全世界范围内都有无数的交易发生。Chainalysis公司也是数字货币监控这种新兴业务中最热门的公司之一。Chainalysis的主要客户是美国政府调查人员，公司竭尽全力对数字货币交易进行追溯，并跟踪区块链上的不法行为，这主要是帮助美国政府调查人员追踪犯和者。它现在计划将业务超越比特币，并开始追踪10种不同的数字货币，其中包括莱特币和以太坊等。[2018/4/7]

当TerraUSD在2022年5月崩溃时，一位韩国记者找到了Cho，希望利用他的区块链专业知识来验证一些信息。记者希望Cho调查TerraformLabs的链上活动，特别是围绕其于2021年9月开始、2022年4月结束的ProjectDawn融资计划的活动。Cho同意了，但当他打开电脑查看区块链时，他大吃一惊。“我对局的规模感到非常惊讶。这不是一百万——大约是数十亿美元，”他说。

SEC在2月指控Kwon和他的TerraformLabs，称他们策划了一场“加密资产证券欺诈”，涉案金额从2018年4月到2022年5月达到400亿美元。此后，Cho继续识别Terraform和Kwon的钱包地址并跟踪他们的交易，这并没有被Kwon本人所忽视。

在Luna崩溃的同一个月的一次Twitter互动中，Cho发表了对Terra复出尝试的批评。“干杯，继续散播恐慌吧，”Kwon回答道，他使用了代表“恐惧、不确定性和怀疑”的加密首字母缩略词。

“DoKwon非常傲慢，”Cho说。“他就像，'好吧，我正在做那个，如果可以的话抓住我。'”TerraformLabs和Kwon没有回应置评请求。

一旦加密货币被发送到加密交易所，它就不再在链上。“这真的是路的尽头，这是政府当局和交易所的机会，”Cho说。他的发现由FatManTerra发布在Twitter上，该帐户以分享跟踪Terra9月份死亡的内幕消息而闻名，并附有Cho收集的数据电子表格。DLNews没有独立核实调查结果。

今年2月，Kwon在Twitter上写道，“我没有偷过钱，也从未有过‘秘密提款’——欢迎针对具体指控展开讨论。”

Cho说他注意到过去几个月Kwon的交易习惯发生了变化。在此之前，这位逃犯还在使用同样的旧地址，将钱转入和转出不同的地址和交易所。现在Kwon可能已经开始使用其他地址来转移他的钱，看起来是场外交易或通过经纪人。“我怀疑有一些朋友或经纪人在帮助Kwon提取他的钱，”Cho说。

SEC表示，DoKwon从Terraform和LunaFoundationGuard的账户转移了超过10,000比特币到一个非托管钱包，即所谓的冷钱包，然后这些资金被转移到瑞士银行并兑换成现金。投诉称，从2022年6月到2023年2月，已经有超过1亿美元的法定货币从瑞士银行提取出来。

Kwon现在正筹划复出。过去几个月，TerraformLabs雇佣了更多的工程师来启动新项目，包括一个保留了旧Terra名称的新区块链。Cho并不看好Kwon的回归，并对Terra2.0项目的成功表示怀疑，称其“完全荒谬”。

在花了很多时间跟踪和分析这位难以捉摸的Terraform首席执行官的举动后，Cho说他觉得自己了解Kwon。他笑了，“如果我见到他，我会拥抱他。”

DoKwon案件最新动态

6月16日，黑山法院下令DoKwon及HanChang-Joon继续监禁六个月，因为法官正在考虑韩国及美国当局提出的引渡请求。此前DoKwon因涉嫌伪造证件于3月24日在黑山被捕，当时他计划乘坐飞往迪拜的航班。

此前韩联社报道称，DoKwon曾在逃跑期间拒绝美国的司法管辖权。有观点认为DoKwon拒绝美国当局的管辖权可能是出于降低未来惩罚力度的考虑。目前美国采用单个罪行量刑相加的刑法体系，最高刑期可达100多年，且SEC和当地检察机关已经预先作出了虚拟资产具有证券性的判断；而韩国最高刑期仅约40年，而且由于没有能够判断虚拟货币是否为证券的标准和法律，因此情况与美国不同。

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