墨西哥贩集团利用加密货币活动猖獗，当局埋冤应付不过来

据墨西哥当局报道，拉丁美洲的犯罪组织使用加密资产进行的活动有所增加。

在路透社12月8日的一份报告中，墨西哥财政部金融情报部门的负责人SantiagoNieto描述了卡特尔贩集团如何使用加密货币从非法活动中获取资金并进行活动。

墨西哥第三大富豪：10%的资产是比特币:墨西哥第三大富豪Ricardo Salinas在与Blockchain Land的主管谈论中表示，其10%的资产是比特币。他表示，比特币的所有好处使它有资格成为一种现代形式的黄金，它很容易携带，在国际上享有极高的流动性。而最重要的是，比特币的供应是有限的。此外，他并不看好山寨币，认为山寨币没有超越比特币的潜力。（Bitcoinist）[2021/6/24 0:02:28]

Neito声称，拉丁美洲卡特尔贩集团通常会将他们非法获得的收益存入多个银行账户，以每笔少于7500美元的金额存入，7500美元是银行批准一笔交易的门槛。然后，这些资金被用作买入大量小额BTC，这些BTC就可以被顺畅地进行跨境转移。

调查：40%的墨西哥公司希望采用区块链或加密货币:金色财经报道，一份名为《2020/2021年墨西哥加密趋势》的报告对墨西哥公司的353名代表进行了调查。调查显示，受访者中有40％希望采用某种形式的区块链和加密货币，在此基础上71%的人特别关注加密货币的使用。数据还显示，51%的公司有意将区块链用于资产管理和交易处理，而37%的公司表示有兴趣实施智能合约。该研究称，其中许多公司最终可能会使用区块链来改善其安全系统，并确保适当的加密过程。[2020/10/20]

2018年的一项法律规定，对于超过56000墨西哥比索(约合2800美元)的转账，已注册的加密货币交易平台必须进行报告。当地政府希望这能帮助他们应对犯罪组织使用数字资产的行为。

报告：相比区块链公司，墨西哥银行业更多被用于:金色财经报道，墨西哥金融情报部门最近公布了第二次国家风险评估的结果。该报告强调，银行业的风险远远超过金融科技公司所面临的问题。报告称，包括西班牙对外银行、桑坦德银行、花旗银行、Banorte银行、汇丰银行、丰业银行和Inbursa银行在内的“G7银行”集团在墨西哥记录的案件明显多于区块链公司。经纪公司、交易所和银行机构提供商也被列入该报告的“高风险”类别。[2020/8/27]

2019年4月，人口贩子IgnacioSantoyo由于违背该法律被逮捕。当局确认，Santoyo和他的妹妹在当地交易所Bitso上购买了价值逾22000美元的比特币。

墨西哥网络黑客组织BandidosRevolutionTeam的领导者HectorOrtiz受到指控，在执法部门确认他花费了价值“数万美元”的BTC后，也同样被逮捕，因而调查人员有理由利用手机数据追踪他的位置。

然而，墨西哥司法部长办公室网络调查部门负责人RolandoRosas对路透社表示，执法部门缺乏应对加密货币引发的活动所需的资源。他表示，执法部门有120名员工，约为所需员工的四分之一，他们很难应对今年在已注册交易平台上触发的1033个比特币门槛警报。

大约98%的交易是由Volabit报告的，Volabit是在哈利斯科新一代卡特尔运营的一家交易所。Volabit的总经理TomasAlvarez告诉路透社:

“这是错误的。假设警报是由哈利斯科的一家公司发起的，它们一定是针对于哈利斯科的居民。我们的用户来自全国各地。事实上，大多数交易都不是来自哈利斯科的用户。”

今年1月，美国禁署的一份报告指出，缴获的硬通货从2011年的7.41亿美元下降到2019年的2.34亿美元，这表明有组织的犯罪团伙现在正在利用加密资产为他们的大部分活动提供资金。

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