FTX 资金流动：破产程序、内部威胁还是黑客攻击？

有问题的钱包地址收到了来自与FTX相关的各种国际和美国钱包的资金，这些钱包在短短两个小时内就积累了超过83,878.63ETH。

近期两大加密货币交易所FTX和Binance之间的紧张关系伴随着FTX代币的大量抛售，导致大约130家与FTXGroup相关的公司倒闭，包括FTXTrading、FTXUS、WestRealmShiresServices和AlamedaResearch。

Arkham Intelligence对FTX漏洞利用者信息提供4.6万美元赏金:金色财经报道，Arkham Intelligence在其情报平台Intel Exchange上发布了悬赏金，要求提供有关2022年FTX漏洞利用者的信息。 赏金猎人不仅必须识别漏洞背后的实体，还必须提供足够的研究和引用的来源来支持该实体实施黑客攻击的证据。Arkham将奖励100,000ARKM，价值约46,000美元，赏金猎人必须在 8 月 17 日之前提交申请。[2023/8/4 16:17:16]

在FTX首席执行官SamBankman-Fried辞职以及该公司打算申请第11章破产保护后，链上数据暗示破产程序的开始，因为发现多个FTX钱包将资金转移到一个共同的以太坊钱包地址。

推特用户：国际FTX债权人的数量约为140万人:3月16日消息，自称是FTX债权人的推特用户@AFTXcreditor在推特上表示，FTX Trading于昨日发布债权人表单，超过2000页的PDF文件中包含了每个客户的ID和最终帐户余额。基于这些文件，估计国际FTX债权人的数量约为140万人。这是债权人，而不是客户。客户为970万人。据我所知，这使得FTX成为历史上债权人数量最多的破产案。需要注意的是，文件中的客户ID并不是用户ID（UID），因此想要查询的话只能通过账户余额核对。

今日早些时候消息，FTX及其附属债务人向破产法院提交的财务报表显示，Alameda Research向FTX创始人及高管转账和贷款高达32亿美元。[2023/3/16 13:08:12]

有问题的钱包地址收到了来自与FTX相关的各种国际和美国钱包的资金，从11月11日美国东部时间晚上9:20开始，在短短两个小时内就积累了超过83,878.63ETH，并继续看到在撰写本文时资金流入。

巴哈马：尚未要求FTX优先考虑本地客户:11月13日消息，巴哈马方面表示，尚未要求 FTX 优先考虑本地客户。此前巴哈马监管机构已冻结FTX子公司FTX Digital Markets的资产。另外，巴哈马证券委员会正在为这些资产寻找临时清算人。(金十)[2022/11/13 12:58:04]

或者山姆想在一次交易中全部恢复pic.twitter.com/p38fQ516Gv

——史蒂文2022年11月12日

所有人都在关注FTX，周五晚上的深夜资金转移引发了对该公司意图的质疑。虽然一些区块链调查人员将其视为破产程序的开始，但围绕恶意或外部黑客的猜测在整个加密生态系统中浮出水面。

钱包所有者被发现通过1inclh将2600万美元的Tether(USDT)换成DAI，同时批准USDP在CoW协议上进行交易。随着情况的发展，该钱包还批准了其他加密货币的转让和销售，包括Chainlink、cUSDT和stETH。

正如区块链调查员PeckShield所指出的，来自FTX钱包的资金后来被转移到新地址，其中一个在Etherscan上被标记为FTX。随后的调查还证实，在过去一小时内，有8,000ETH从Solana被虫洞转移到了其中一个新地址。

目前，黑客的参与似乎不太可能，因为他们通常会将资金从FTX的钱包转移到自己的钱包中。然而，许多人指出内部人士可能参与其中。

在尘埃落定之前，社区将继续监控资金的动向。但是，建议投资者在得到确认的报告之前避免投机。FTX尚未回应Cointelegraph的置评请求。

令投资者担忧的是，FTX消息人士告诉路透社，该公司的电子表格中有10亿至20亿美元的客户资金下落不明。

未经证实的报告还表明，SBF秘密地将100亿美元的资金转移到了AlamedaResearch，同时指出失踪资金的下落仍然未知。

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