这些指控还点名了与Sun有关联的多家公司和名人。
美国证券交易委员会(SEC)已在3月22日的一份声明中起诉了TRON创始人兼前首席执行官孙宇晨及相关公司。
SEC强调未注册销售、非法清洗交易
SEC已请求法院批准冻结与Binance.US相关的资产:金色财经报道,Bitcoin Magazine发推称, SEC已请求法院批准冻结与Binance.US相关的资产。[2023/6/7 21:20:56]
SEC声称Sun的两种加密货币代币——TRON(TRX)和BitTorrent(BTT)——的销售构成未注册证券发行。
美SEC宣布推迟4支BTC ETF决策时间:10月1日消息,美国证券交易委员会(SEC)宣布,将4支 BTC ETF 申请裁定时间延长 45 天。Global X Bitcoin Trust、Valkyrie XBTO Bitcoin Futures Fund、WisdomTree Bitcoin Trust 和 Kryptoin Bitcoin ETF 的审批日期被重新安排为11月21日、12月8日、12月11日、12月24日。(Cointelegraph)[2021/10/1 17:19:52]
该监管机构在随附的一份文件中表示,孙宇晨及其关联公司广泛公开发行了这些代币,但没有提交注册声明。监管机构还指出,组织者无法获得监管豁免。
Ripple案主要原告要求Ripple向美SEC移交文件:Ripple集体诉讼案的主要原告Bradley Sostack要求法院强制性的使Ripple与美国证券交易委员会(SEC)进行电子邮件通讯,并移交从2015年1月起的文件。此外,Sostack希望Ripple从文档中删除为其特权而编辑的文档。原告指出,被告的特权主张应“明确而具体”。 该动议原定于2021年3月25日开庭审理。此前消息,2019年8月,针对Ripple案的主要原告Bradley Sostack提起诉讼,指控该公司向零售投资者出售XRP是未经注册的证券。(U.Today)[2021/2/10 19:25:52]
SEC进一步指控Sun和他的公司通过虚假交易进行欺诈,目的是制造真实需求的假象并保持代币的高价值。SEC表示,由Sun控制的三家公司定期在彼此之间转移代币,而受益所有权没有任何真正的变化。
据称,从2018年4月到2019年2月,这些各方总共进行了超过600,000次清洗交易,每天交易450万至740万个TRX。据称Sun还通过向二级市场非法销售代币获得了3100万美元。
SEC认定Sun旗下的三家公司参与了销售和清洗交易计划。这些公司是TronFoundation、BitTorrentFoundation和RainberryInc.——后者以前称为BitTorrent,Inc.。
明星代言也是个问题
SEC还声称,许多名人在社交媒体上宣传BTT和TRX,但并未透露Sun及其公司为此支付了费用。2021年提出了这些名人是否已为其代言付费的问题。
监管机构点名了几位参与宣传的名人,包括女演员林赛·罗韩、网络影响者和前拳击手杰克·保罗、成人表演者肯达·勒斯特,以及音乐艺术家奥斯汀·马洪、LilYachty、SouljaBoy、Akon和Ne-Yo。
除了两位名人之外,其他名人都同意和解并支付超过400,000美元的罚款和罚金。他们无需承认或否认SEC的调查结果。
AustinMahone和Souljaboy不同意和解,并被列为被告。美国证券交易委员会最新提交的文件称,这两个人将继续违反证券法的反兜售条款,“除非受到限制和禁止”。
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