美国司法部长WilliamBarr发布了加密货币市场的官方指导方针。
根据美国司法部10月8日的一份声明，美国网络数字特别工作组制定了这些指导方针，官方将其称为《加密货币：执行框架》。
声明中解释：
美国司法部：FBI等机构无需向币安发送感谢信，协助调查是其义务:美国司法部已要求联邦调查局（FBI）和其他联邦机构不要向币安交易所发送感谢信，感谢其在刑事调查中提供的帮助。美国司法部声称，根据法律规定，币安有义务协助关于非法加密货币转移的刑事调查，因此没有必要发出感谢信来确保公司的协助。Compound Finance总法律顾问Jake Chervinsky评论称，币安向美国政府当局索要感谢信“是非常奇怪的事情，我以前从没听说过、也无法想象它有什么用处。”（彭博社）[2021/7/16 0:55:50]
“这个框架全面概述了与加密货币的日益流行和使用相关的新威胁和执法挑战；详细介绍了美国司法部与美国政府及全球范围内的监管和执法伙伴建立的重要关系；并概述了司法部的应对策略。”
Coinbase安全官Philip Martin：Coinbase并未参与美国司法部扣押比特币:Coinbase安全官Philip Martin发推表示对于最近相关文章报道Coinbase参与了美国司法部扣押的与 Colonial Pipeline 勒索软件攻击比特币的事件作出澄清：
Coinbase 并未授权参与，并且在任何时候都没有收到赎金或赎金的任何部分。[2021/6/8 23:21:37]
此前，美国司法部和美国商品期货交易委员会(CFTC)对加密衍生品交易所BitMEX展开了调查，称其存在多项非法活动，之后制定了新的指导方针。
动态 | 美国司法部打击为加密交易所提供影子银行服务的两名嫌疑人:据coindesk报道，纽约南区检察官办公室今天在一份声明中称，已经打击了亚利桑那州的Reginald Fowler和居住在以色列特拉维夫的Ravid Yosef。两人与一项涉及利用银行账户将资金转入一系列未命名加密货币交易所的计划有关。司法部发布的法院文件称，所谓的货币服务业务在2018年2月至10月期间运营。在此期间，两人在FDIC投保的金融机构开设并使用了大量银行账户。两人据称经营了一家影子银行，代表众多加密货币交易所处理了数亿美元的未受监管的交易。法院文件中提到了两个在Global Trading Solutions LLC名下的银行账户，该公司此前被确定与Bitfinex开展了业务。虽然法院文件没有直接说明，但补充报告显示Global Trading Solutions LLC与Global Trade Solutions AG有关，后者即Crypto Capital的母公司。据悉，Crypto Capital是纽约总检察长办公室对Bitfinex和Tether进行的调查中相关的支付处理器。据报道，Fowler被指控犯有银行欺诈罪，串谋进行银行欺诈以及无牌转账。Yosef目前没有被捕，也被指控为类似的银行欺诈和串谋。[2019/5/1]
Barr在声明中表示：“加密货币是一种可以从根本上改变人类互动以及社会组织方式的技术。”“确保使用这项技术是安全的，并且不会危及我们的公共安全或国家安全，这对美国及其盟国至关重要。”
这份声明还传达了其他当局的各种评论，指出了该技术的创新潜力及其在不法交易中的用途。
这份冗长的报告本身包括83页关于加密货币的内容，包括其“合法用途”、“非法用途”、适用的监管机构以及未来的计划。
这份报告指出了加密领域中提到的类别，其中包括隐私资产。司法部特别列出Zcash、Monero和DASH的使用情况，来“表明可能的犯罪行为”。
这份报告继续声称，美国对与美国服务器进行加密货币交易的个人拥有管辖权。
蓬勃发展的加密货币和区块链行业是一个复杂的领域，这份报告还指出，拉高出货之类的犯罪活动是一种来自证券市场的古老的非法策略，通过加密货币进行了现代化。
在其列出的合法加密用例中，这个框架包括没有第三方的商品和服务支付。报告解释说：“加密货币的支持者认为，通过消除金融中介机构验证和促进交易便利的需要，加密货币有可能将交易成本降至最低，并减少腐败和欺诈行为。”随后，他指出这一资产类别可以作为通货膨胀的对冲工具。
与报告中提到的用例相反，报告还详细描述了它所称为非法的活动，例如交易。我认为非法数字资产活动通常分为三个独立的部分：资助非法物质、产品销售或活动，和逃税以及特定加密货币的黑客攻击或欺诈。
报告在其结论中呼吁美国和全球的其他管理机构和参与者进行合作。
“为了促进公共安全和保护国家安全，所有利益相关者，包括私营企业、监管机构、当选官员以及个人加密货币用户，都需要采取措施，确保加密货币不被用作非法平台。的确，加密货币要实现其真正的变革潜力，必须解决这些风险。”
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