联邦调查局利用Instagram逮捕通过加密货币的俄罗斯说唱歌手

美国联邦调查局逮捕了一名居住在美国的俄罗斯说唱歌手，罪名是，证据之一是使用Instagram图片，包括大量现金，包括美元和卢布。

美国当局逮捕了一名涉嫌的俄罗斯人——利用宣传他说唱事业的Instagram来作为对他不利的证据。

根据3月30日公开的法院文件，美国联邦调查局的调查人员声称，马克西姆·博伊科使用加密货币，包括通过名誉扫地的交易所BTC-e。当局还说，博伊科与跨国有组织犯罪组织QQAAZZ密谋。

美国联邦调查局计划成立专门的虚拟资产犯罪调查部门:金色财经报道，美国副总检察长LisaMonaco在当地时间周四宣布，联邦调查局（FBI）正在创建一个“致力于加密货币的专业团队”，称为虚拟资产犯罪调查部。该部门将包括加密专家，并拥有最终可能用于追踪和扣押非法资金的区块链分析手段。Monaco表示，司法部将启动一项国际虚拟货币倡议，允许“更多联合国际执法行动”通过区块链追踪资金，并鼓励对数字资产进行负责任的监管。（cointelegraph）[2022/2/18 9:59:41]

1月份在迈阿密机场首次被拘留

Boiko看似是洛杉矶居民，他在1月19日携带2万美元现金进入美国。根据美国联邦调查局的宣誓书，Boiko告诉机场安检人员，他的钱来自对比特币的投资和在俄罗斯的租赁物业。

巴基斯坦联邦调查局：正在调查滥用银行信用卡购买加密货币的行为:1月16日，鉴于国家在加密货币监管层面存有法律漏洞，巴基斯坦联邦调查局（FIA）总干事萨努拉·阿巴西警告银行不要使用虚拟货币机制进行交易。阿巴西日前接受采访时表示，巴基斯坦联邦调查局正在与巴基斯坦国家银行讨论重大法律漏洞问题，以打击新的加密犯罪模式。阿巴西强调，FIA也在调查滥用银行信用卡在海外购买虚拟货币的行为，并希望银行防范任何违反其虚拟货币交易系统的行为。（the news）[2022/1/16 8:52:19]

当局对这一解释持怀疑态度并于3月27日在迈阿密逮捕了Boiko。

动态 | 美国法警和联邦调查局再次提醒公众谨防涉及比特币ATM机的电话:美国法警和联邦调查局再次提醒公众谨防涉及比特币ATM机的冒名电话。上周五，一份最新的欺诈咨询报告称，者冒充政府雇员，要求潜在受者通过比特币ATM机付款。美国法警敦促人们向当地联邦调查局办公室报告此类电话，并向联邦贸易委员会提起消费者投诉，该委员会有能力从收集到的信息中发现欺诈行为，并与执法部门共享该数据。（ATM Marketplace）[2019/12/9]

说唱生涯和可疑的收入来源

档案中没有提到的是，博伊科还是一个以Plinofficial为名的三流说唱歌手，Plinofficial这个名字也出现在一个电子邮件地址中，美国联邦调查局发现这个地址与活动有关。

据称，Boiko使用电子邮件地址plinofficial@me.com在BTC-e上以他的真实姓名注册了一个帐户。根据美国联邦调查局的说法，“来自BTC-e的数据显示，Boiko的帐户已收到价值387,964美元的存款，并提取了大约136个比特币。”

截至发稿时，Plinoffial的Youtube帐户拥有336个订阅者，而他的Instagram拥有2,363个订阅者。

社交媒体证据

Boiko在社交媒体上的存在显然是调查的一个因素。联邦调查局调查人员在作证时表示，他在Instagram上的图片：

“与合法商业运作的做法不符，也与本文所述的指控相符，即博伊科在过去几年里与严重的网络罪犯一起从事非法活动。”

的确，Boiko似乎非常喜欢他拿着一大笔现金的照片。该文件引用了以下分别于2017年5月13日和2016年3月24日发布在他的Instagram上的照片，截至发稿时仍可见：

资料来源：Boiko的Instagram

资料来源：Boiko的Instagram。Cointelegraph在其中一条评论中屏蔽了种族诽谤。

尽管宣誓书声称Boiko的始于2015年，但Cointelegraph在社交媒体平台VKontakte上发现了一张类似的照片，照片中Boiko手持一叠5000卢布的钞票——这是俄罗斯目前发行的最高面额钞票：

资料来源：VK.comBoiko计划于4月2日出席拘留听证会。

BTC-e在加密货币中的角色

Boiko这出戏中的主要角色是BTC-e，这是一家加密交易所，于2017年被美国司法部关闭。

去年秋天，有报道称，在交易所丢失的价值近10亿美元的BTC已流向俄罗斯情报机构FSB。

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