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美国政府检察官:除企业参与者外,将加强对个人在加密有关案件中的起诉与执法

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时间:1900/1/1 0:00:00

据Cointelegraph消息,10月27日,来自美国司法部、证券交易委员会和商品期货交易委员会的执法官员于迈阿密举行的美国律师协会白领犯罪年度研究所的小组讨论中谈到了他们机构将采取的方向。根据Law360对该活动的报道,除了企业参与者,立法者们还在密切关注个人。

欧盟官员会见美国政界人士,寻求帮助其制定加密监管法规:10月18日消息,欧盟金融服务负责人Mairead McGuinness已就数字资产发出警告,称其对金融稳定构成威胁。她表示“任何强加于市场的加密货币规定都需要纳入全球秩序。”

Mairead McGuinness在国会山会见了美国政界人士。她表示美国的政策制定者与欧盟有着相同的立场,并敦促美国政策制定者对加密货币相关法律作出更明确的结论。(coingape)[2022/10/18 17:31:04]

司法部刑事司首席副助理检察长NicholasMcQuaid表示,起诉白领案件中的个人是首要任务。他补充说,该部门正在扩大其在与加密货币有关的此类案件中使用基于数据的调查。司法部正在联邦调查局内部组建一个专门小组,与联邦调查局的欺诈部门合作,协助调查和起诉。SEC执法主任GurbirGrewal评论说,该机构加强了对未注册和欺诈性的首次代币发行、未注册的加密货币交易所以及加密货币贷款和奖励项目的审查。而CFTC的代理执法主任VincentMcGonagle表示,他也关注数字资产和去中心化金融领域。他确实注意到,加密资产领域可能不是非法活动的唯一组成部分,因为可能还有其他因素参与,如外汇。

Ripple认为SEC在最新的调查听证会上利用了美国政府的权力:在最新的调查听证会之前,美国SEC向外国监管机构发出了要求,要求其各自国家/地区与Ripple相关的文件。Ripple认为金融监管机构行使了美国政府的职责,认为谅解备忘录是强制性的。SEC一直在向其他外国监管机构发出正式的政府要求,以从与Ripple合作的各个国家的公司中获取文件,然后将其转发给SEC。Ripple直接发现了其中一家公司的请求,并采取行动阻止SEC发送请求,因为这超出了联邦程序规则。调查听证会讨论的主要问题是联邦政府和外国政府之间的谅解备忘录是强制性的还是自愿的。 SEC高级审判律师Jorge Tenreiro表示,谅解备忘录程序并非强制性的。SEC补充说,它不打算披露所要求的谅解备忘录的内容,因为这一信息是保密的。Ripple回应称,SEC试图“获得不公平的优势”,这些要求听起来根本不是“自愿的”。该公司辩称,谅解备忘录程序是强制性的,并声称该机构正在利用“美国政府的分量和权力”。而法官Sarah Netburn告知Ripple,尽管外国公司必须遵守其政府的要求,但外国政府不必遵守SEC的要求。在听证会结束时,法官没有立即做出裁决。(FXStreet)[2021/5/3 21:19:23]

观点:美国政府不会继续允许特斯拉这样的公司使用比特币:风险逆转顾问公司(Risk Reversal Advisors)创始人Dan Nathan在接受CNBC采访时表示,美国政府将不会继续允许特斯拉这样的公司使用比特币,而不是美元,它不会让美元失去全球储备货币的地位。(ews.bitcoin)[2021/2/15 19:48:28]

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