德克萨斯州监管机构发现加密货币公司利用COVID-19慈善进行欺诈

得克萨斯州证券委员会对一家加密货币挖矿公司发出紧急命令，该公司涉嫌欺诈性的COVID-19慈善活动。

德州证券监管机构继续打击加密货币局，发现一家涉嫌欺诈的加密公司利用COVID-19捐赠发表虚假声明。

4月8日，德州证券委员会针对UltraMining发布了紧急停止命令，并宣布该加密挖矿公司参与各种非法活动，包括据称欺诈性声明其投资者的资金翻了一番。

SBF赢得德克萨斯州指控通过FTX产品违反证券法的案件:金色财经报道，前FTX首席执行官SBF在德克萨斯州证券法案件中获得早期胜利。德克萨斯州证券委员会(TSSB)于去年10月对SBF提出指控。当时监管机构表示，SBF在FTX US向美国客户提供收益产品时违反了国家证券法。今天，得克萨斯州法官Sarah Starnes裁定，州证券监管机构对非得克萨斯州居民SBF没有管辖权。Starnes法官取消了原定于今天举行的听证会，届时SBF将就此事作证。法官还将允许TSSB通过在3月1日之前提交修改后的申诉来质疑该决定。彭博社表示，该机构尚未表明是否会质疑今天的结果。[2023/2/3 11:44:25]

根据TSSB的一份官方通知，德克萨斯州与阿拉巴马州证券委员会共同采取了行动，以阻止正在进行的非法活动。

德克萨斯州立证券委员会停止该州加密货币挖矿公司业务:周二，德克萨斯州立证券委员会呼吁一家自称为加密货币的矿业公司BTCRUSH停止其在该州的业务。证券委员会发现，在没有适当许可的情况下，BTCRUSH所推销的服务是不允许在德克萨斯州销售的。即使该公司获得了所需的许可，该机构认定该公司运营的业务涉嫌欺诈。[2018/5/11]

根据该命令，UltraMining承诺一些“令人瞠目的回报”。就这样，该公司据称告诉潜在投资者，在加密货币挖矿中投资10,000美元每年将获得近10,500美元的回报，而投资50,000美元将带来约52,000美元的回报。

德克萨斯州两名劫匪在便利店抢劫比特币ATM:据Cryptovest消息，达拉斯-沃斯堡公布了两名劫匪在德克萨斯州达拉斯市的一家便利店抢劫的录像。就像平常的抢劫案一样，窃贼们迅速走进商店，让店员无法对他们采取行动，偷走了他们需要的东西，然后离开，目前嫌疑犯仍然在逃。[2018/4/21]

除了其他违反德州证券法和UltraMining附属公司计划的指控之外，该紧急行动还特别概述了该公司与COVID-19慈善活动有关的欺诈性声明。

关于COVID-19慈善捐款的欺诈指控

根据该命令，UltraMining及其代理公司LauraBranch正在宣传其慈善捐款的效果。据说，UltraMining特别指出，它已经向联合国儿童基金会捐赠了100,000美元，用于购买医疗设备。监管机构说，尽管两个实体都表示将继续为COVID-19救济捐款，但没有证据表明捐款实际上已经发生。

命令上是这样写的：

“尽管UltraMining告诉潜在的投资者，其已经捐款并将继续为COVID-19救济捐款，但他们明确拒绝提供任何可验证捐赠的信息，潜在的投资者可以依靠这些信息独立地验证捐赠或证明了他们有能力捐款。”

根据该命令，UltraMining声称已从德州居民那里筹集了1800万美元，用于投资算力来开采加密货币。当局指出，该公司有31天的时间来挑战德州的命令。

德州证券监管机构以叫停最大的加密局而闻名

UltraMining只是德克萨斯州证券委员会紧急行动名单中的又一家加密货币公司。该监管机构以其针对加密相关欺诈的出色执法活动而著称。事实上，据报道，TSSB成为美国第一个对与加密货币相关的公司采取执法行动的州证券监管机构。

因此，据称TSSB是最早发现Bitconnect非法活动的监管机构之一，Bitconnect是历史上最大的加密局之一。该监管机构于2018年1月5日对该公司下达了停止令。不到两周后，Bitconnect在1月16日正式关闭。

3月23日，TSSB发布了一份官方警告，称UltraMining试图利用COVID-19大流行进行加密局。

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