币安的 10 亿美元失误：刑事指控迫在眉睫吗？

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全球最大的加密货币交易所之一币安正掀起一股强大的监管审查浪潮。随着最近美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)的投诉，下一步会不会受到刑事指控？

美SEC前官员：币安的财务状况比 FTX 更不透明:金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）互联网执法办公室前主任(John Reed Stark)认为，币安的财务状况比 FTX 的财务状况更加“不透明”，他说：“绝对没有透明度，不在阳光下运作，没有任何关于其财务状况的确认”。报道称，币安没有披露有关其原生代币在资产负债表上的作用或其在允许客户使用借入资金进行保证金交易时面临风险的信息，此外。对全球各国币安子公司提交文件的审查显示，关于整体业务结构、运营以及币安如何在其自身及其众多子公司之间转移资金的细节很少。（路透社）[2022/12/20 21:55:15]

SEC互联网执法办公室前主任约翰·里德·斯塔克(JohnReedStark)肯定是这么认为的。Stark在美国证券交易委员会执法部门任职长达20年，他提出了一个令人信服的案例，即司法部(DOJ)可能是下一个针对币安的目标。

Circle联合创始人：币安的稳定币新举措对USDC是好事，为其增加了新应用场景:9月6日消息，Circle 联合创始人兼CEO Jeremy Allaire在推特上援引Wintermute创始人 @EvgenyGaevoy 的观点，并表示：“币安现在变成了美元的聚合器，对 USDC 是好事，为其增加了新应用场景。”

此前币安表示，用户的USDC等稳定币余额将全部转换为BUSD。@EvgenyGaevoy认为，移除大多数稳定币对是一件好事，流动性不必在多个稳定币之间分配，让做市商的工作更轻松，市场整体流动性更高。这对USDC等是有利的，用户仍然能够无缝地将USDC存入/取出币安。[2022/9/6 13:11:07]

监管行动的兴起

声音 | 何一：币安的手续费是BNB，调整前后都不涉及二级市场回购:币安联合创始人何一刚发微博表示，经过一天的争论，争论的起因是这条引起轩然大波的公告居然没说清楚：“币安的手续费是BNB，所以无论调整前销毁利润的部分，还调整后销毁团队的部分，都不涉及二级市场回购，唯一的变化是币安团队所持有已经解锁的4800万及未解锁的3200万累积8000万BNB不会流向市场。”[2019/7/14]

最近，CFTC对Binance提出了长达76页的实质性投诉，包括其首席执行官赵长鹏以及与该平台运营相关的其他几个实体。值得注意的是，币安的前首席合规官SamuelLim也被指控协助和教唆违规。斯塔克指出，这些指控似乎更符合刑事起诉书的特点，引用了欺诈、、妨碍司法和的指控。

美国证券交易委员会同样提交了一份长达136页的投诉，指控涉及混合客户资金和投资者资产重大风险的非法行为。斯塔克将导致另一个著名加密平台FTX垮台的指控相提并论。现在的问题是，这些指控是否也会给币安带来不祥的命运。

财务不当行为的危险

这些投诉的核心是对财务不当行为的指控。例如，CFTC声称Binance故意帮助美国VIP客户逃避其自身的合规控制。SEC还声称Binance将数十亿美元的投资者资产注入了Zhao拥有的公司，可能人为地抬高了Binance的价值。

最确凿的证据可能在于所谓的妨碍司法公正。CFTC建议，币安指示员工提醒VIP客户注意执法部门对其账户的询问，这实际上是为了让他们能够逃避监管审查。此外，据称Binance已指示其人员使用自动删除证据的应用程序。

币安的未来是什么？交易所能否挺过这场监管风暴？其他加密货币平台是否会受到不断升级的监管审查的影响？

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