OTC 市场有多大？Circle2018年处理了240亿美元的场外交易

场外交易一直是神秘的市场，在过去一年种种报告与数据皆显示：密码货币?的场外交易正在大量窜升，鉴于目前加密货币交易市场的规模尚小，机构型投资人的大额交易在交易所买卖缺乏流动性，他们需要价格稳定、一次性大量的密码货币交易，大宗交易的OTC市场正不断成长，近日，欧美知名的密码货币OTC服务商「Circle」透了他们今年处理的巨额OTC交易。

据1月3日Circle的官方部落格发布了一篇公告，其中透露了该公司的场外交易部门「CircleTrade」在去年2018年处理的「场外交易金额高达240亿美元」，并且与6,000个不同的交易方执行了约「10,000次交易」，也就是说平均一次的交易金额约为240万美金，这种场外交易商通常有最低交易金额限制，动区曾于2月份报导，Circle的最低订单金额为25万美元。

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Circle做为加密货币市场目前知名的OTC服务公司之一，它们表示已经与像是交易所、资产管理公司、新创项目、家族办公室、高净值个体户、其他场外交易柜台等1,000个单位合作，成为「整个密码货币生态系统的核心流动性提供商」。

分析 | 期货市场爆仓交易量创今年新高，但OTC交易量仅小幅增加:据TokenInsight数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间09月25日8时报621.16点，较昨日同期下跌89.62点，跌幅为12.61%。此外，在TokenInsight密切关注的25个细分行业中，24小时内涨幅最高的为其它行业，涨幅为1.31%；24小时内跌幅最高的为治理协议行业，跌幅为19.81%。

据监测显示，BTC 24h交易额为$258亿，活跃址数较前日上升12.71%，转账数较前日上升13.96%。BCtrend分析师Jeffrey认为，期货市场爆仓交易量创今年新高，但OTC交易量仅小幅增加，短期延续盘整蓄力。

另据Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可开启PAX/USDT稳定币网格交易，区间0.9918-1.0062USDT，无惧行情下跌。

注：以上内容仅供参考，不构成投资建议。[2019/9/25]

它们很肯定的表示：「与那些花言巧语吹捧机构进场的人不同，机构参与密码货币的确正在稳定成长。」

动态 | 火币集团发布《火币OTC平台反和反恐怖融资用户指引》:据官网公告，鉴于活动将严重危害数字资产交易的发展，损害用户的正当权益，火币集团为预防和恐怖融资活动，全面履行反和反恐融资法律的相关规定，根据《火币反规则》、《客户协议》、《大额交易管理办法》等公司规定，制定了《火币OTC平台反和反恐怖融资用户指引》。[2019/9/19]

基础建设的出现提供了机构进场的便利性，这间有高盛、比特大陆等巨头注资的区块链独角兽公司除了透露场外交易的惊人数字，也在公告中也总结了它们这一年的许多重大进展，包括收购老牌密码货币交易所Poloniex、推出稳定币USDC、与Coinbase联手建置开放金融联盟机构CENTER、推出散户投资平台CircleInvest、收购股权融资平台SeedInvest推展证券行代币市场等。

声音 | 何一：币安很快将开通OTC交易:有用户在何一微博下留言表示币安没有OTC，交易极度不方便，并询问币安何时开通OTC。何一评论说：快了。此前，币安乌干达法币交易所、新加坡法币交易所均已落地。[2019/7/15]

最后，他们更强调在监管合规上做出的努力，除了频繁与像是美国SEC这样的监管单位沟通，也包括筹组了名为GlobalDigitalFinance区块链协会，对位在华盛顿的政府高层进行产业游说。

整体而言，他们表示目前Circle所有服务的市场分布为：约30％来自美国、25％来自欧盟和英国、24％来自亚洲、21％来自中东、非洲和美洲。

交易所vs场外交易，差多少？虽然像Coinbase、Binance、Huobi、OKEx和UPbit这样的密码货币交易所每天处理价值数亿美元的交易，但这些平台上的流动性并不足以处理价值数十亿美元的买卖订单。一些大型矿场、高净值资产个人的确需要一次性的大量买卖管道。

而像是欧美的DRWCumberland、CircleTrade、GenesisTrading、Jump、香港的OSL等公司都有提供这样「机构级」的场外交易服务。

虽然整体市场在2018持续低迷，在过去一年许多单位也纷纷推出OTC服务，Coinbase就在今年11月悄然推出场外交易服务，据数据公司Diar统计，Coinbase在12月的场外交易量已经超过50亿美元，也超越了老牌公司Grayscale推出的比特币投资信托。

动区8月份也报导，塔布集团推出的一份报告中显示，场外交易市场的交易量约是现货市场的2到3倍，以当时比特币日交易量40亿美元计算，可得出了约略每日80-120亿美元的场外交易数据。

此外，该报告撰写人也指出，这些场外交易柜台都有综合帐户，所以只有他们头寸的净变动才会被写入区块链。因此并不是所有的交易都出现在公共区块链上。这也表示，若场外交易市场持续成长，密码货币的流动性来源「将会越难受到追踪」。

虽然塔布集团的报告数据未必准确，同时，许多场外交易的过程大多会与交易对手签订保密协议，因此更详细数据通常难以公开，但鉴于场外交易市场的开放时间仅占全年密码货币可交易时间的31%，以现有的数据评估，这依旧是个惊人的数字。

而建构在场外交易之上的相关金融服务也随之出现，目前推出比特币ETF并等待美国SEC审批的金融公司「VanEck」的子公司「MVIndexSolutions」，也在11月也推出了整合DRWCumberland、CircleTrade、GenesisTrading三大场外交易柜台现货价格的「比特币美国场外交易现货指数」，提供投资人另一个衡量市场价格的基准。

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