据《印度时报》9月11日报道，美国两州的有关部门要求印度刑事调查部门，没收比特币投资公司BitConnect发起人的财产。
今年1月停止运营的BitConnect是一种开源加密货币，也是一个被指为庞氏局的投资项目。这些指控是基于多层次的推荐系统以及客户投资的巨额回报承诺。
美国证券交易委员会收到美国两党关于加密货币监管的信函:3月16日消息，美国证券交易委员会收到美国两党关于加密货币监管的信函。(金十）[2022/3/17 14:00:59]
美国伊利诺斯州和亚利桑那州要求CID没收这两家赞助商的财产，他们涉嫌从投资者那里筹集了4.1亿卢比(约合56亿美元)的资金。据称，在2016年莫迪政府的指示下，高价值纸币被废除后，大部分资金全部被注入了这家公司。
美国两个州对虚拟货币投资者发出警告:美国的爱达荷州和阿拉斯加州都对涉及加密货币的投资发出警告。爱达荷州财政部周四警告谨慎处理加密货币投资。 它表示，北美证券管理员协会（NASAA）的一项调查报告显示，94％的州证券监管机构认为比特币和其他数字货币涉及“高度欺诈风险”。[2018/1/6]
CID声称：“那些在这个虚拟货币公司弃用后投资的人，涉嫌洗黑钱”。该机构还表示，将要求执法部门和所得税部门对此类投资者进行调查。
美国两个州发布数字货币投资警告:据了解，美国的爱达荷州和阿拉斯加州都发布了涉及加密数字货币投资的警告[2018/1/6]
最初，商业人士ShaileshBhatt报告了欺诈计划，他声称自己被当地警察绑架并抢劫了价值9千卢比的BTC。
CID说:“调查发现，Bhatt向BitConnect投资了2亿卢比(合27.5万美元)，在该公司于2017年1月关门后，他绑架了BitConnect的一名员工DhavalMavani，并向他勒索了价值1.55亿卢比(合2500万美元)的比特币、莱特币和现金。”
8月底，印度逮捕了在BitConnect网站上推销和投资者的DivyeshDarji。据报道，苏拉特市居民Darji说，他曾是BitConnect在印度的负责人。CID称，位于苏拉特的BitCoinnect办公室的工作人员承认，促销员总共从数千名投资者那里聚敛了“数亿卢比”。
在BitConnect停止活动后，美国的一些用户对该公司提起集体诉讼，要求赔偿损失的资金，据报道总计达77.1万美元。而BitConnect代币则是一个“大范围庞氏局”中的未注册证券。微众公信号：maitiannews
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