美国SEC和CFTC联合发布针对欺诈性加密资产交易网站的警告声明

该警告称，两家机构的工作人员最近都发现了与加密货币相关的投资局，不法分子宣传“数字资产或加密货币咨询和交易业务”，在某些情况下，他们声称可以将客户资金投资于特殊的加密交易系统或所谓的矿场，并声称他们的计划可以带来丰厚的回报，比如有些投资回报率可以高达20%-50%，而且还不会给客户带来什么风险。

Nexo宣布收购美国Summit National Bank少数股权:金色财经报道，加密货币借贷平台Nexo表示，它已收购了总部位于美国Summit National Bank不到50%的股份，该银行受货币主计长办公室 (OCC) 监管。该笔交易全部为现金，交易已经完成。

该交易将扩大其在美国的业务，使该公司能够为零售和机构客户提供银行账户、贷款和信用卡服务。该公司表示，该银行的客户将能够访问 Nexo 的加密服务。

金色财经此前报道，美国八个州就其收益产品对 Nexo 提起诉讼。[2022/9/27 22:34:25]

为了保护投资者，这两家机构总结了六种经常被视为欺诈性行为的危险信号，并号召投资者在投资加密货币相关的项目之前先仔细阅读相关条款。

美国SEC延长对天桥资本的比特币交易所交易基金ETF申请的审查:美国监管机构提交的一份文件显示，美国证券交易委员会(SEC)已延长对天桥资本（SkyBridgeCapital）的比特币交易所交易基金申请的审查。天桥资本于5月6日提交了一份申请，以上市和交易FirstTrustSkyBridgeBitcoinETFTrust的股票，SEC已将最初的45天审查期延长至8月25日。（Coindesk）[2021/7/8 0:35:55]

一般承诺高回报和零风险的投资大概率都是欺诈行为，除此之外，他们还指出，有些子喜欢用复杂的专业术语和晦涩难懂的语言来迷惑投资者，以此来掩盖他们前后矛盾的说辞。

Morgan Creek和Exos向美国SEC提交比特币基金申请:金色财经报道，Morgan Creek和Exos Financial周四向美国证券交易委员会（SEC）提交了新的比特币（BTC）基金申请。如果获得批准，该基金将为机构投资者提供另一种方式来买入比特币，并且没有持有比特币的波动性。[2020/11/21 21:32:53]

这两家机构还敦促投资者在Investor.gov网站上咨询计划运营商的许可和注册状态，警告投资者不要参与未注册或未经许可的投资计划。

这两家机构还揭露了子常用的另一种手段：一家不知名的企业主动向投资者推销一个投资项目，而这个项目所用到的一些照片及重要信息其实都是假的，比如这个项目提供了一个美国的联系方式，但他们的业务其实并不在美国。

最后，这两家机构提醒广大投资者，当你遇到那些“好得令人难以置信”的投资项目时一定要当心了，因为这极有可能就是一个局。

在今天早些时候，就有两名男子被指控操纵比特币(BTC)投资局，他们就曾向投资者承诺过他们的项目零风险且回报率高达50%。目前，经法院判定，指控他们的13项罪名均已成立。

2018年春季，美国证券交易委员会(SEC)就曾创建了一个模拟的首次公开发行(IPO)的网站，使用了红旗等警告符号，提醒广大投资者提高风险防范意识。

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