Binance通过与Chainalysis合作伙伴关系增加反欺诈措施

为了改进对可疑交易的检测，密码遵从提供商和研究公司Chainalysis周三在新闻发布会上宣布，他们已经和exchangeBinance进行了合作。

Binance目前是世界上交易量最大的加密货币交易平台，它继续扩展到各个国际市场，被要求遵守每个司法管辖区的反(AML)和了解客户(KYC)规则。

Binance.US已开放XRP交易:7月14日消息，据官方消息，Binance.US现已开放XRP交易，并开通XRP存取款功能。[2023/7/15 10:56:07]

该公司声称，通过使用实时监控来追踪在Binance平台上进行的每笔交易的出处，可以简化这一过程。

NFTScan成为Binance NFT数据提供商:7月6日消息，NFT基础设施服务商NFTScan已成为Binance NFT官方数据提供商。目前Binance NFT平台支持BNB Chain、Ethereum、Polygon、Bitcoin 4条主流区块链网络的NFT资产交易。[2023/7/6 22:21:41]

新闻稿指出，这种名为“了解交易”(KYT)的解决方案于今年4月首次发布。

Binance礼品卡服务已集成至多链非托管钱包Trust Wallet:9月1日消息，Binance礼品卡服务已集成至多链非托管钱包Trust Wallet，目前无法使用Binance服务的地区也可以使用该礼品卡服务。此外，Binance还将在9月推出Trust Wallet系列礼品卡。[2022/9/1 13:01:58]

各种规模的加密货币企业都面临着同样的核心挑战:赢得监管机构、金融机构和用户的信任，Chainalysis联合创始人兼首席运营官乔纳森莱文(JonathanLevin)在新闻发布会上表示。

我们预计，许多公司将效仿Binance的做法，建立世界级的反合规项目，以满足全球监管机构的要求，并与主要金融机构建立信任。

2018年，各种知名的交易平台——包括P2P生态系统Localbitcoins——引入了额外的合规措施，其中一些与注重匿名的加密货币用户产生了冲突。此外，在9月，cryptoexchangeshapeshi.com推出了一个会员计划，将逐渐成为强制性的，需要提供“基本”个人信息。

在解释其自身实施“反”和“KYC”规则时，Binance表示，为了允许进一步扩张，这些措施是必要的。

Binance首席财务官周伟表示:我们的愿景是为区块链生态系统提供基础设施，并在全球范围内增加资金自由，同时遵守我们所服务的国家的监管规定。

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