俄罗斯为什么开发加密货币追踪器？这样做有什么意义吗？

俄罗斯联邦金融监测局(俄罗斯金融监督局)已委托使用一种监测加密货币交易的分析工具。据英国广播公司(BBC)俄罗斯服务报道，该系统将特别关注比特币。

俄罗斯金融监管局的职责包括打击金融欺诈和恐怖主义融资，已经使用定制的统一信息系统。这允许输入关于金融犯罪中的嫌疑人的不同信息，以便找到它们之间的联系。

白俄罗斯建立法律程序以没收非法加密货币:4月21日消息，加密货币媒体Forklog援引白俄罗斯司法部发布的公告称，作为执法程序的一部分，白俄罗斯司法部已经建立了扣押加密货币资金的法律程序。

该措施旨在实施总统亚历山大·卢卡申科（Alexander Lukashenko）有关该国加密行业的法令。该法令由Lukashenko在2月份签署，命令为用于非法目的的加密钱包地址创建一个特别登记册。

司法部详细表示，开展刑事程序的当局将对被没收的加密货币资金进行说明。其日期为4月14日的文件还包括没收数字资产作为没收债务人财产的一部分，并规范其估值。

白俄罗斯政府有三个月的时间采取必要的步骤来实施Lukashenko最新的加密相关命令，之后该命令将生效。（Bitcoin.com）[2022/4/21 14:39:17]

到2018年底，系统应具有处理比特币交易和钱包信息的附加功能。当然，这首先依赖于将钱包与个人，银行账户或电话号码相关联。

俄罗斯联邦税务局局长：加密货币可能会侵蚀国家税收利润:金色财经报道，俄罗斯联邦税务局局长 Daniil Egorov 在接受俄罗斯新闻机构 RBC 采访时提到，加密货币是一种潜在的逃税手段。当被问及他最近是否注意到任何“创新”逃税计划时，Egorov提到了加密。“我们正在密切关注这个市场，并了解到这种支付系统会严重侵蚀税收基础，应该以“系统”的方式解决这个问题。

Egorov还提到联邦税务局一直在使用区块链技术来存储电子授权书。不过，他没有提供任何进一步的细节。根据俄罗斯现行法律，加密货币被视为一种应税财产。详细说明如何对与加密货币相关的收入征税的法律已于 2 月在议会中通过了一次听证会，但此后一直没有进展。（Coindesk）[2021/11/22 7:04:46]

合同交给了莫斯科安全和信息分析学院(SPI)。连同系统的其他更新，它将值1.955亿卢布(287万美元)。

动态 | 俄罗斯核科学家因非法使用政府设备开采比特币被判刑三年:据Coindesk消息，俄罗斯一名核实验室科学家因非法使用政府设备开采比特币，将在监狱服刑三年。据悉，俄罗斯萨洛夫实验物理研究所的Andrey Rybkin是三名被当地司法法庭判刑的员工中的最后一名。除了需要服役，Rybkin还将支付20万卢布(约合3122美元)的罚款。另外两名因非法挖矿案件被定罪的员工被处以罚款，其中一人被判处四年有期徒刑，缓期执行。[2019/10/25]

俄罗斯科学家在绝密弹头设施中因开采比特币被捕。

国家控制的交易所

尽管俄罗斯国家杜马(StateDuma)目前正在起草一份名为“数字金融资产”(OnDigitalFinancialAssets)的法律草案，但在俄罗斯使用加密货币的合法性长期受到质疑。如果通过法律，这将意味着只有获得许可的运营商才能处理加密货币交易。

可以设想，如果这些运营商必须将通过KYC/AML程序收集的所有信息直接传递给俄罗斯当局。有了这些信息，系统可以通过资金流动将一名嫌犯与其他嫌疑人联系起来。

美国和欧洲的执法机构也使用类似的工具，在金融犯罪中“追踪面包屑的踪迹”。

俄罗斯仍然缺乏税收法律框架

一滴水中的微生物

互联网专家安东默库罗夫(AntonMerkurov)认为，该系统实际上可能产生相反的效果。他认为这样的监控只会导致加密货币更加混乱，从而使其无法被管理机构所监管。

犯罪人还能够混淆执法机构的跟踪企图，为每笔交易创建一个新钱包。

他还指出，与资金总额相比，通过加密货币的资金相对较少。通过本地比特币的交易额每周高达10亿卢布。比如说，扎哈尔琴科上校是一名警察，他被发现携带约90亿卢布。

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