资本管制下的比特币跨国汇款

蒙代尔-弗莱明模型指出了货币政策中的“不可能三角”，即一个国家不可能同时实现资本流动自由，货币政策的独立性和汇率的稳定性。在这个“不可能三角”中，大部分政府选择了牺牲汇率稳定，实行浮动汇率制。

然而，市场经济下资本自由流动的需求，和资本管制产生了根本性的矛盾。

动态 | Galaxy Digital数字资本管理公司管理的初步资产为3.691亿美元:金色财经报道，Galaxy Digital旗下Galaxy Digital数字资本管理公司（Galaxy Digital Capital Management LP）报告称，其所管理的初步资产为3.691亿美元。[2020/2/22]

而比特币的不断成长，交易所和相关金融工具的完善，使得资本发现了一个理想的突破资本管制的工具：换汇者在人民币交易所用人民币买入比特币，将比特币转账到美元交易所，在美元交易所卖出比特币为美元，即可合法合规，且几乎无限制地将人民币兑换成美元。

BK资本管理公司创始人：现在适合买入比特币现金:BK资本管理公司(BK Capital Management)的创始人布莱恩?凯利(Brian Kelly)在CNBC的Fast Money节目上表示，目前适合买入比特币现金。这是因为：1.比特币现金还没有触底; 2.比特币现金有可能出现突破; 3.比特币现金过去一个月交易量一直在增加。[2018/4/18]

这一途径和转口套利贸易等途径的不同之处在于，转口套利贸易必须有实体货物进出海关，而政府也总是能在海关堵上类似漏洞。

Ripple公司：中国资本管制与监管法律暂未对Ripple造成影响:Ripple公司的监管关系负责人Sarar Sarbhai近日表示，今年会看到更多关于中国的公告。对于此前市场认为的由于中国的资本管制和监管法律而限制了Ripple公司进军中国市场的说法，Sarbhai解释道，Ripple一直在与中国的监管机构、银行和支付服务提供商进行交流，到目前为止，这些问题还没有出现。我们本质上是一家软件公司，向想要跨境转移资金的银行和企业授权软件，但有关XCurrent的谈判暂时还处于初始阶段，还需要等待一些时间。XRP现全球均价0.6005美元，下跌6.42%。[2018/3/27]

但比特币作为互联网上的货币，不存在进出口概念。不能说某个比特币地址是中国的或美国的，即使政府禁止人民币交易所向美元交易所转账比特币，那也毫无意义，购汇者只需将比特币提现到自己钱包，再转到美元交易所即可。

政府除非禁止这一途径的第一环，即人民币购买比特币，否则对这一途径毫无办法。

但政府即使食言之前中国人民银行等五部委联合发布的《关于防范比特币风险的通知》，像俄罗斯一样禁止比特币交易，意义也及其有限。

目前比特币交易所均执行了实名制和反条例，而关闭这些可控的交易所，只会将比特币交易逼入场外和地下，使其更不可控。

通货膨胀卢布贬值更加严重的俄罗斯，早在2014年2月就禁止了比特币交易。但从LocalBitcoins上俄罗斯的交易量可以看到，这种禁令基本上没有什么意义。

唯一能限制此途径兑换外汇量的，是比特币本身市场容量的大小，当换汇者在人民币交易所大量购买比特币，并在美元交易所卖出时，人民币和美元交易所之间就会出现明显差价。

在2015年11月的比特币行情中，有分析认为中国收紧资本管制是行情启动的原因之一，依据是人民币和美元交易所出现了前所未有的长时间高差价。

在价差较大时，套利者就会开始出现，从贸易公司到地下钱庄，甚至每个人都可以进行套利。例如个人使用年购汇额度5万美元，汇往美元交易所购买比特币，然后将比特币转到人民币交易所卖出，以套利空间6%计算，一次无风险套利收益约3000美元，相当于4.5个月的人均工资。

这一换汇闭环的本质是：换汇者承担一定的汇率损失，以比特币为媒介，使用了从个人到组织机构的美元购汇额度，将人民币兑换为美元。

在美元作为全球结算、流通、外汇储备货币的情况下，在中国GDP不足美国60%的前提下，人民币M2达到了美元M2的1.8倍。

比特币将打破任何政府的资本管制，在人类历史上第一次用技术手段保证私有财产神圣不可侵犯

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