DeFi 频遭攻击，真的足够「去中心化」吗？

DeFi——去中心化金融，不同于过去中心化的传统金融需要许多中介机构如银行、证券交易所的参与，DeFi利用了区块链的技术，逐渐发展出有别于传统金融的金融商品，疯狂受到追捧。根据DeFiPulse的数据，DeFi锁仓量已飙升了200%以上，从2021年1月份的$320亿到12月份的$980亿。DeFi作为去中心化世界的明星产物，凭其去中心化、不可篡改、无需信任、开放透明可组合等特性为用户打开了开放式金融的大门。

不过，DeFi真的足够「去中心化」吗？

从协议层面以及交互方式来看，DeFi的确足够去中心化。但从一些攻击事件上看，DeFi似乎显得不那么去中心化。

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DeFi 概念板块今日平均跌幅为3.98%:金色财经行情显示，DeFi 概念板块今日平均跌幅为3.98%。47个币种中8个上涨，39个下跌，其中领涨币种为：DMG(+15.74%)、YFII(+8.58%)、REP(+5.05%)。领跌币种为：PEARL(-15.53%)、HOT(-13.88%)、HDAO(-13.87%)。[2021/7/20 1:04:06]

2021年7月14日，波卡数字收藏品市场平台BondlyFinance遭到攻击，导致373,088,023美元的BONDLY代币从BondlyStakingRewards合约中转出，据官方调查，攻击者通过精心策划获得了属于Bondly首席执行官BrandonSmith的密码帐户的访问权限。密码帐户包含Smith的硬件钱包的助记符恢复短语，复制后允许攻击者访问BONDLY智能合约，以及被泄露的公司钱包。

DeFi项目总市值突破140亿美元，LINK占比超50%:金色财经报道，据DeBank数据显示，当前DeFi项目总市值突破140亿美元。其中，市值排名前五的代币为：LINK市值为71.44亿美元，占比50.72%、SNX市值为7.54亿美元，占比为5.35%、UMA市值为7.14亿美元占比为5.07%、LEND市值为6.64亿美元，占比为4.71%、MKR市值为6.23亿美元，占比为4.42%。

注：\"DeFi 项目市值\"是衡量一个 DeFi 项目估值的指标。( DeFi 项目市值 = DeFi 项目代币价格 x 代币流通供应量 )[2020/8/17]

有趣的是，该黑客似乎在四个月后又以相似的方式攻击了另一个DeFi项目。

DeFi贷款协议bZx公布BZRX地址，代币将于7月13日开始释放:7月12日消息，DeFi贷款协议bZx在推特表示，其代币BZRX地址已经确定为0x56d811088235F11C8920698a204A5010a788f4b3，目前正在等待更新代币logo。

此前报道，bZx团队决定将分配给众筹所用的代币置于一个为期4年的锁定合约，最短生效期(cliff)为6个月，BZRX代币释放的时间为美东时间7月13日10时，即北京时间7月13日22时开始计算。不过，目前团队并没有公布更多信息，包括可购买该代币的交易平台以及代币价格等。[2020/7/12]

2021年11月5日，DeFi协议bZx发推称控制Polygon和BSC部署的私钥已被泄露，导致资金损失。据官方调查，黑客使用的钱包之一参与了BondlyFinance的攻击。同时，本次漏洞利用与BondlyFinance的非常相似：黑客获得了开发人员的密码，然后从协议中操纵了一个智能合约。不久，bZx在更新的事故报告表示：“我们聘请了一家名叫Kaspersky的安全公司，该安全公司调查后认为这次攻击很可能是由朝鲜黑客组织Lazarus执行的。”据慢雾AML旗下反追踪系统MistTrack?分析，攻击者初始资金来自Tornado.Cash转入的0.9ETH，接着攻击者一番操作将被盗资金分散到多个地址。然后攻击者将多种代币换为ETH，最后通过Tornado.Cash转出10960ETH，以太坊部分的洗币基本完成。

DeFi协议Ren推出核心产品RenVM:5月27日，由Polychain Capital和FBG Capital支持的DeFi协议Ren推出了其核心产品“RenVM”。RenVM允许用户以ERC-20的形式创建代币化BTC、BCH和ZEC，以在以太坊生态系统中使用。（Cointelegraph）[2020/5/27]

以上两个事例都是无关合约问题，而是开发人员遭到钓鱼攻击致私钥泄露从而影响用户资金。回顾近期，私钥泄露似乎变得非常热门：Levyathan损失150万美元、8ightFinance损失175万美元、VulcanForged损失1.4亿美元……我们不禁想，这是不是表示着线下实体实际掌管着控制权呢？

除了钓鱼攻击，前端攻击也是引发DeFi安全问题的高危据点。

2021年12月2日，据官方Discord消息，去中心化组织BadgerDAO遭遇黑客攻击，用户资产在未经授权的情况下被转移。12月9日，Badger?发布了详细的事故报告，报告称此次事件是CloudflareWorkers上的恶意注入代码片段导致的。CloudflareWorkers是一个运行脚本的界面，这些脚本在流经Cloudflare代理时对Web流量进行操作和更改。攻击者在Badger工程师不知情或未授权的情况下获取了项目方在Cloudflare后台的APIKey，以此在网站的前端代码里面注入一系列的恶意代码。当用户访问前端网站时，触发恶意代码后会发起交易让用户去确认。用户确认了那笔恶意交易，就会将代币授权给攻击者，然后攻击者就可以在用户不知情的情况下将代币转走。据慢雾AML旗下反追踪系统MistTrack分析，黑客将部分获利的加密货币换成renBTC，并通过renBTC将约2100BTC跨链转移到14个BTC地址，目前暂无异动。

在DeFi世界，合约一旦部署不可篡改不可撤回，理论上来说是不会受到人为的干预，这点确保了其去中心化的特点，但目前绝大多数前端仍是通过传统架构实现，虽然网页自身也在不断在进化和发展，但是仍存在很多潜在的威胁，同时针对前端的攻击往往容易被开发者忽视，这些错误因素使得攻击者饱餐了一顿又一顿。

2021年9月17日，SushiswapCTO在推特上表示，SushiswapIDO平台Miso的前端遭受攻击。承包商的一名匿名员工将恶意代码注入Miso前端，把拍卖钱包地址替换成了自己的钱包地址，导致864.8ETH被盗。

当前端问题开始影响资金的安全性，作为用户不得不深思如何才能做到安全地参与DeFi项目，简直如履薄冰。

总结

不管怎样，“DeFi是否完全去中心化”这个问题也许会一直存在。与其说去中心化是DeFi最大的特性，不如说是DeFi世界的终极目标。而不论是作为用户、审计机构还是作为项目方，我们经历过如此多的DeFi安全事件后，是否仍然只将注意力聚焦到智能合约上呢？答案不言而喻。

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