数字货币世界的坑，你别再踩一遍

币圈套路多，投资需谨慎。

听说有人炒币，一夜暴富，几千万身价。

听说比特币快40W一枚了，无比震惊。这看不见摸不着的东西咋就那么值钱了呢？

听朋友说过比特币，让你投资，你没有投。现在这么高价格，狂拍大腿，当时咋就不买100块钱呢？买了的话我现在不也是千万富翁了。

朋友圈好像有人发过关于数字货币的东西，不以为意，感觉全都是假的。早晚崩盘，就像郁金香局，有人接盘，一定到最后雪崩。

然而，2010年，2012年，2013年，2017年，包括今天还处在牛市当中的我们。比特币经过一次又一次的牛市，暴跌。在所有人的质疑声中，一次又一次站上更高点，也一次又一次带动更多虚拟币站上高点。

最近很多朋友问我关于买什么币，怎么看某某项目，这币那币能不能翻几十倍，一百倍。沟通后发现大多数人如我当初一样，只听说了有人暴富赚到很多钱，趋于对赚钱的渴望，一脑热就进场买币。没有对币圈的残酷有所认知。

我是在2017年那波牛市开始了解币圈的，这几年的时间，算是经历牛熊，也踩了很多很多的坑。希望你通过这篇文章能够了解更多，别再犯错。

先赞后看，字数多，不走丢。

二级市场与合约的血腥战场

对于了解一点数字货币的人来说，二级现货市场是首选。但是割韭菜的镰刀，不会因为你的一点微不足道的认知就停止收割，它能通过人性来继续挥舞。

很多人对炒币趋之若鹜，但是K线技术指标，白皮书，成交量，换手率，项目本质完全不看，凭感觉低买入，也凭感觉高卖出，简单研究就认为自己看透了市场。仓位管理是什么？止盈止损是什么？一涨就感觉自己卖早了，一跌就后悔为什么不早点卖。不愿意深入学习，毕竟学习那么枯燥而且成本那么高。

问题是币圈他就是一个创造神话的地方，2010年买入5000块比特币，只管保存好私钥，到现在那就是亿万富翁，知乎有很多的大神，过去也是什么都不懂，只管屯币，现在早已实现财富自由，站出来告诉你买币让我实现人生逆转，现实的成功典范。这给很多韭菜带来了幸存者偏差，总想着自己也可以，买进去就等着翻十倍二十倍，一百倍。

兆日科技：公司具备数字货币的开发能力:金色财经报道，兆日科技（300333.SZ）1月28日在投资者互动平台表示，公司具备数字货币的开发能力，部分银行银企通系统已经上线了数字钱包。银企通系统已经在十余家银行交付实施。截止到1月20日，公司股东总户数为41299户。（每日经济新闻）[2022/1/30 9:22:01]

我以2017年牛市末期入场的人来分析分析.

现实往往很残酷，众多韭菜进场时间大多是牛市山顶，山腰以上。历数过往几次山巅上的暴跌，你本以为这只是回调，在蓄势冲击更高的山峰，回着回着的就一跌没个尽头，心里一个着急，赶紧的就割肉离场，看到一路往下跌，心里想着幸好跑了，这市场果然假的可怕，哪有这种一天跌那么多的，也同样遗憾没有早点入场，错过机会。

有些套的牢牢地，心也死了，管他的，说不定哪天涨回来了呢？别人暴富还是一样的等了那么久才赚到那么多，我也要等。等了两年多，自己都快忘了有币的时候，2020来了个3.12，等那么久还这样暴跌，这市场怕是要归零，泡沫怕是要爆了，你慌不慌？于是在市场最低点卖肉离场。

还有一批人，从山顶被套着就不管了，直到去年12月左右冲前高2W美金的时候，市场热度又一次沸腾，套了三年啊，一到之前的买入位置就卖了，心想着可算解套了。然后看着价格一路高涨，冲3W，冲4W，就气自己为什么卖那么早，于是又在4W买入，然后回调又来了，一下跌回三万，骂骂咧咧的割肉，可不能再像17年那样套那么久。

我不知道我上面说的是不是你，如果有那就请你自己对号入座，顺便双击一下屏幕，可以获得买币就百倍大法加持。

回到我的初心，我是个总喜欢问为什么的人，为什么一个常人都觉得是虚拟的市场，反而火热那么多年，浮浮沉沉一次比一次价格高，为什么他能造富？一个看不见摸不着的东西凭什么能值那么多？偏偏我是个愿意花时间精力去研究的人，通过深入了解市场，了解背后的逻辑，币种的价值，交易的知识在脑子里逐渐变得系统，也对关于交易的坑有了新的认知。

人民银行行长：中方支持国际货币基金组织关于数字货币领域的工作:10月14日晚，第44届国际货币与金融委员会（IMFC）会议以现场及视频会议形式召开，中国人民银行行长易纲、副行长陈雨露出席会议。易纲行长表示，中方期待国际货币基金组织第16次份额总检查取得积极进展。中方支持国际货币基金组织关于气候变化和数字货币领域的工作。（上海证券报）[2021/10/16 20:32:46]

K线就是一个战场，在这上面看涨，看跌都需要你自己的脑袋去判断。

二级市场本身是只有下跌才会亏钱，最大的风险就是山寨币。

山寨币的涨跌关系着韭菜的生存，大多数韭菜买币的第一时间看的是币价的高低。我身边很多没有接触过数字货币的人，来问我第一时间表现的就是比特币好贵，买不起，有没有什么便宜的？以后能翻几百倍的？

前文提到的幸存者偏差在这里就产生了作用，山寨币的价格大多数不高，所以给人一种错觉，价格低的拉升几十倍几百倍肯定更容易，这是事实，因为市值小，价格拉升就容易。

山寨币的猛，在于短时间的幅度大，主流和价值币的美在于复利，每天即使涨一丢丢，到后期，一天依旧只涨一丢丢，都远远胜过山寨使出浑身之力所进行的小丑似的狂暴表演。

所以，山寨短时间的幅度能让你起飞，同样也能让你跌的死去活来，选择主流和价值币，随着时间的推移早晚得回来，历史告诉我们，价值币即便套在山顶也不怕。垃圾山寨只能让你永远没办法翻身，了解币种背后的价值，努力找寻更多价值币种才是王道。

你只看到了很多人屯币翻无数倍的辉煌，却没有看到别人苦苦坚守时的煎熬。

心态也是币圈必须锻炼的，涨跌如此大的市场，一旦布局长线，就别在意短期的价格涨跌，真就那句话，看准了一个币，买了就当这钱丢了，过几年再回来看看。毕竟中途跌90％的时候你会慌的，涨2倍你也会慌的。

声音 | 肖小和：数字票据将为发行数字货币打好基础:12月11日消息，江财九银票据研究院执行院长兼学术委员会主任肖小和撰文表示，进一步发挥区块链技术的作用。从金融战略角度分析，数字票据将为发行数字货币打好基础，由于区块链最核心和本质的应用在于改变现有中心化的国家信用主权货币模式，考虑到票据这一产品在承兑阶段属于支付工具，一方面可以将出票人、期限、承兑行、金额等要素预先写入代码加载为智能合约，将数字票据定义为自带智能合约限制的数字货币；另一方面可以尽早在数字票据交易链中引入数字货币进行实时清算，对数字货币的应用在实际的业务场景中做进一步验证，为尽早发行数字货币提供试验田。（证券日报）[2019/12/11]

2.合约市场的本质是用来对冲风险的。

合约就是用杠杆炒币，以小博大，出合理手续费借贷相对应币做交易。10倍合约看涨就是在市场上涨一个百分点的时候，你的收益也翻了十倍，同理，跌了一个百分点，你的亏损本来只亏一个点，实际亏了十个点。还有50倍杠杆甚至150倍杠杆。更加暴力。

然而你只看到了收益翻倍，却忘了亏损能把你的本金磨平，一旦加了杠杆你的钱就不再是你的钱，即使是两倍，你也有爆仓的风险

如果没有深入研究K线指标，尽量不要碰合约，数字货币市场是一个技术指标60%，庄家40%的市场。你不知道什么时候庄家或者消息面给你来一波行情。

对于玩合约的人来说，刺激会让你逐渐加杠杆，由俭入奢易，由奢入俭难，当你开了5倍杠杆盈利一倍的时候你会想要是开十倍就好了。一旦采用高倍杠杆几分钟赚到平时现货几个星期才有的利润的时候，大多数人是不会再回到低倍杠杆甚至现货，觉得太慢。

你说我去跟老师买，实际上行情剧烈变化，老师的单你入的时候已经错过最佳位置了。合约是高风险，同样具备高时效性，大多数时候策略发出来你是来不及的，尤其是高倍杠杆。

金融服务法律专家：今年CFTC对数字货币可能难以监管:据coindesk报道，金融服务法律专家Gary DeWaal认为，今年美国商品和期货交易委员会（CFTC）的预算已经减少，即使想监管数字货币，可能也没有足够的国会资源来这样做。自律组织（SRO）可以在监管机构有清晰监管框架之前发挥作用。[2018/5/15]

你说自己会看盘，保障风险可控，设置止盈止损，实际上一但倍数增高，行情大多时候会出现插针，买入价10000，看多，止损设在9900，大多数时候K线会有一波插针行情，先跌到9800，再反弹上涨，方向正确，但容易被扫。

你还说不设止盈，止损，实时盯盘操作。然而实际操作中你会在价格跌下支撑位的时候，迷信自己的操作，认为这不过是庄家的把戏，还会逆势反弹，但因为亏损已经发生，人性中无法忍受沉没成本的刺激会让你相信这是插针，实际方向已经逆转，于是你就无限追加保证金，到结果把自己仓位全数投进去。

以上几种不知道说的是不是你，如果是还是请你对号入座。

合约并不是不可以赚到钱，有数据显示真正在合约市场长期赚到钱的，只有5%，我相信这5%的人一定是经过无数次的锻炼，学习，逆反人性做操作，才成长为真的交易高手。如果你自信自己的操作很牛逼，还请好好照照镜子，好好想想自己有没有无数个日日夜夜关注K线，无数个日日夜夜学习市场策略，无数次操作后进行复盘，思考自身为什么会在那个位置做变形的操作。

做合约只需要谨记一句话，机会是有无数次的，一定要抛弃一单就想赚个几十倍的心态。如果盈利没有达到目标位置该走就走，落袋为安。实在怕踏空，多开几单，分批止盈。方向看错要承认自己的错误，及时止损。

无论是二级市场还是合约，心态以及K线技术一定是需要学习的，综合考量盘面，消息面，成交量。

资金盘的罪恶之手

对于没有研究过币圈的人来说，资金盘最容易吸纳的就是这类想进币圈赚钱，但对币圈仅仅只有一点可怜的认知的人。

韩国不允许数字货币期货交易:据了解，韩国金融服务委员会官员称，韩国不允许数字货币期货交易，韩国将考虑相关数字货币措施，以抑制投机。[2017/12/11]

某天，某朋友告诉你，投资某个区块链项目，踩在风口前线，现在最火的就是区块链，数字货币，国家大力支持，项目靠谱，一系列资料摆在你面前，告诉你还在前期，是个机会，每个月都有30%以上的收益率。

你知其然不知其所以然，只知道确实区块链相关的字眼经常在生活中出现，也听说有人炒币赚了好多好多。

你会不会动心去了解？

我列举一个简单的项目，你想想自己会不会参与？

某一天一个朋友告诉你，有个平台采用智能机器人搬砖套利，没有风险，日息最少1%。

项目由来是这样的，不同的交易所中是有价格差的，AB交易所都是比特币，同一时间价格是不一致的，中间有差价。只需要低买高卖，从A交易所买低价币，搬到B交易所卖高价，只能机器人操作，日息大概2%，利润你一半公司一半。而且本金在里面随时进出，不想做了就按停止键，次日机器人不再操作你的账户，你就可以把本金加利息一起提出来，只出一些手续费，没有任何风险。

朋友又告诉你，造机器人的项目方让利给你的原因是，利用这种交易方式吸引广大的人群，打造一个新的交易所，你只需要投入本金，让机器人去交易，交易的越多，你赚的越多，同样，项目方也赚钱，项目方就会在交易所推出前送给你平台币，作为奖励。这样做主要是为了未来交易所上线有一批原始用户，你在这里赚到钱了，肯定愿意推广，所以才做出这样的模式。

朋友又告诉你，项目很靠谱，金色财经之类的币圈资讯都有报道的，以后交易所正式上线，大家这些加入的人都是平台的早期参与者，奖励肯定少不了。就像比特币最开始普通电脑一天都能挖好几十个，如果你很早开始挖矿，现在早都发家了，现在是一样的，只要交易所参与的早，肯定在以后可以拿到丰厚回报，因为你为生态做了贡献。

当然仅靠你一个人肯定不够，你得做推广。为项目方发展团队，还能拿直推账户机器人交易收益的100%，间接推荐到10代收益的10%。如果整个团队入金额达到500万，还能多拿2%，因为你为公司做了大贡献，越做得多拿的越多，做到2000万，你就是未来平台的大股东。

于是你算了算账，投入3万，每天收益1%，可以拿300元利息，推荐三个人投资1万，每天多赚到他们收入的100%，又可以拿300元，他们再推荐很多人投资假设10万，你还能拿300元。下面人越推荐的多钱赚的越多。不推荐人也可以拿静态收入月利息30%！！

如果团队发展很不错，现在收益就很可观了，日后再给我发一些奖励，并且下属还有像你这样的前期推广者，以后把这个交易所广而告之，团队慢慢做大，那不是赚翻了？

故事大概就是这样，听起来怎么样？

钱是哪里来的？机器人在低买高卖，靠谱。媒体也有报道，百度也能查到这事，有背书很安全，也靠谱。

这是个机会，捡钱。并且参与了一个交易所前期的共识打造期，日常分享给朋友，不但不怎么费力，而且收益还很高。以后交易所打造成功，还能就此走向人生巅峰。

贪欲侵蚀你的大脑，投入资金，开始拿每天的收益。过了个把星期，也提现试过，确实很快就到账，随着时间推移，不再担心平台跑路，毕竟资金随进随出，对项目方的信任越来越深。

为了扩大收益，加注投资，看着账户数字的逐渐增加，满心欢喜。

然而

你以为的故事真的就只是故事而已。

募集而来的资金，全数进入项目方钱包，不曾拿去做套利，只拿团队中的钱来分。简单算算就知道，你投入十万，就算一个月把本金提走你也只拿了不多的利息，如果本金不提，账户上只是个数字而已，你的钱可以分2-3个月时间慢慢给你，就算你提走了也没关系，只要项目整体的入金大于出金，这个项目就不会死。

当然大多数人想的是我用两到三个月的时间赚一个本金的钱，到用利润在里面玩，不就很安全了吗？

风险就在这里！任何生意都需要时间来投入与产出，这个时间就是你的风险期。而且这个风险期完全，完全由庄家说了算！！

一旦某天，告诉你平台升级维护，需要等一周或是别的理由。你能怎样？满心欢喜的等待正常维护，殊不知网站再也打不开。

我不知道在看这篇文章的你是否有遇到过或者参与过类似的项目，平台。换汤不换药，大多数资金盘的底层逻辑是一样的，就是分钱游戏。拿后来的人的钱，分给前面的人。

刚举例的项目，告诉你的是机器人在套利，实际上到底有没有你是不知道的。什么新闻，百度，之类的咨询，花钱或者做一些网推自然就能出来。你能想到的，他们早都想到了。你去求证的地方早已经布好局等你入瓮。

我列举的这个项目其实很浅显，只想让你明白逻辑，真实场景下，很多的项目包装的更完美，看上去没有一点破绽，这里我有一个忠告。

故事一点也不重要！！

故事一点也不重要！！

故事一点也不重要！！

本质上来说根据项目方市场的发展，只要进入的钱少于拨出去的钱，项目方的上帝之手就会按下停止键，你不可能知道这些数据，也就永远没办法揣测起盘人的格局，吸纳多少资金他才将项目进入维护状态或是别的关网方式。故事讲的再好听，只盯紧一个地方，你进去的钱去了哪？

近两年虚拟币的很多项目发展，尤其是DEFI，跟资金盘有很多相同的一些地方，需要募集资金，需要把币拿来质押，需要前期生态建设，打造共识，要人群等等。

而数字货币市场恰好有暴富的机会，很多人对市场的认知可以说是空白。这种特性给了资金盘肥沃的土地，你能接受到的大多数是这些资金盘给你的信息，他们有宣传组的，有一些模棱两可的背书，让你误以为这就是真实的币圈一级市场。多思考背后的逻辑把关节想通，有些项目不是不能做，重点是有一颗清明的心去分析。

结语

这篇文章主要还是说一些很常见的吸引韭菜的坑，更多地关于矿机，关于交易所，关于项目方找人站台等等的操作我就不再过多的赘述。

其实币圈机遇与风险并存，随着时间的推移，国家和世界对于区块链的研究越来越深，比特币作为区块链的第一个应用，一定会随着区块链的发展，让认识它的人越来越多，从而价格越来越高。

不管你认可与否，我个人的看法就是比特币和区块链是共生的，随着越来越多使用区块链技术的应用改变我们的生活，对应的更多技术中的TOKEN也会发挥他们作为区块链奖励机制的金融属性水涨船高，未来的机会还很多，多发现价值币种，跟随下一个时代的发展一定是我们当下需要做的事。

只是希望你在这个浮躁的生态中，擦亮眼睛将那些跟随热度而设计出来的一个一个套路看清楚，找到更多有价值的项目，实现财富梦想。

Billions项目组

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