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美国司法部起诉BitConnect创始人

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时间:1900/1/1 0:00:00

据CoinDesk消息,美国司法部周五宣布,联邦大陪审团指控BitConnect创始人SatishKumbhani通过其贷款计划投资者约24亿美元。根据司法部的一份新闻稿,Kumbhani因“策划全球庞氏局”而被指控共谋电信、操纵价格、经营无牌货币传输器并共谋国际,指控他利用投资者的资金进行加密货币交易,并用从后来的投资者那里得到的资金偿还早期投资者。

美国司法部从暗网卖家手中扣押3400万美元的加密货币:4月5日消息,美国司法部已成功从暗网上的一名卖家手中没收了价值约3400万美元的加密货币,并称这是美国历史上最大的加密货币民事没收文件之一。非法加密货币是从一名南佛罗里达州居民手中查获的,该居民使用在线别名在暗网上的市场上销售超过100,000件非法物品。据说大部分销售额是来自包括HBO、Netflix、Uber等在内的一些主要服务的黑客帐户信息(engadget)[2022/4/5 14:04:25]

据悉,Kumbhani已在2021年底被美国证券交易委员会以类似的指控起诉,同时起诉的还有BitConnect的发起人GlennArcaro。Arcaro对司法部去年9月提出的类似BitConnect相关指控表示认罪。

Coinbase安全官Philip Martin:Coinbase并未参与美国司法部扣押比特币:Coinbase安全官Philip Martin发推表示对于最近相关文章报道Coinbase参与了美国司法部扣押的与 Colonial Pipeline 勒索软件攻击比特币的事件作出澄清:

Coinbase 并未授权参与,并且在任何时候都没有收到赎金或赎金的任何部分。[2021/6/8 23:21:37]

此前消息,美国上诉法院裁定加密旁氏局Bitconnect受害者可继续进行集体诉讼

Bakkt前CEO已将有关其交易活动的文件移交至美国司法部:5月17日消息,Bakkt前首席执行官、现任美国参议员Kelly Loeffler已将有关其交易活动的文件移交至美国司法部、美国证券交易委员会(SEC)和参议院道德委员会。据此前报道,Kelly Loeffler为连任参议员席位,清算其所有股票以摆脱内幕交易指控。(Cointelegraph)[2020/5/17]

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