美国国税局正在调查利用波多黎各税收优惠的加密货币交易者

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时间：1900/1/1 0:00:00

作者：TOM MITCHELHILL，COINTELEGRAPH；编译：松雪，金色财经

据报道，美国检察官和国税局（IRS）特工正在调查涉嫌非法受益于波多黎各税收减免的加密货币交易商和基金经理。

据彭博社 6 月 12 日报道，调查人员目前正在对一些对冲基金经理、加密货币交易员和其他美国富人提起民事和刑事案件，他们可能在居住地性质和收入关键要素方面撒谎，以便不公平地进行税收减免。

美国官员也在深入调查负责推广这个岛国税收计划的律师和会计师，预计近期至少会有两起刑事调查导致指控。据报道，检察官正在调查共谋和电汇欺诈指控。

Helix CEO的兄弟承认盗窃了美国国税局713枚BTC:金色财经报道，根据美国司法部官方公告，暗网加密混合服务Helix首席执行官Larry Harmon的兄弟Gary Harmon承认了一项电汇欺诈和妨碍司法公正的罪名，罪名是从美国国税局(IRS)窃取了超过713枚比特币，当时价值540万美元。

根据检察官的备忘录，Larry Harmon在2020年被捕后，IRS没收了这些比特币。Gary Harmon使用恢复种子词重新创建了属于Larry Harmon的多个钱包，2020年4月，他将Larry钱包中的代币转移到他自己的钱包。Gary将面临最高40年的监禁，作为认罪协议的一部分，Gary Harmon还同意上缴其他欺诈所得财产，包括超过647.41枚BTC、2.14枚ETH和17,404,400.64枚DOGE，这些可没收财产的总价值超过1200万美元。[2023/1/7 10:59:21]

律师卡洛斯·奥尔蒂斯回忆起与美国联邦检察官的对话，称检察官正在与“国税局特工”以及波多黎各官员合作。

Coinbase和FTX等公司高管将出席美国国会加密听证会:金色财经报道，美国众议院金融服务委员会主席Maxine Waters今日宣布了加密货币听证会的证人名单，包括多个加密公司的高管，即Circle首席执行官Jeremy Allaire、FTX首席执行官Sam Bankman-Fried、Bitfury首席执行官Brian Brooks、Paxos首席执行官Chad Cascarilla、Stellar首席执行官Denelle Dixon和Coinbase首席财务官Alesia Haas。该听证会定于12月8日举行，题为“数字资产和金融的未来：了解美国金融创新的挑战和好处”。[2021/12/2 12:44:54]

“传达的信息是绞索正在收紧。”

美国国会探讨远程投票概念并讨论区块链投票利弊:美国国会目前正在努力应对在新冠病疫情期间于华盛顿重新召开会议的风险。4月30日的一份参议院工作人员备忘录显示，美国国会探讨了远程投票的概念，以及它所涉及的技术和法律考虑；其中，备忘录的一部分讨论了使用区块链投票的利弊。备忘录中提到，区块链通过其加密的分布式分类账，既可以安全地传输选票，又可以验证正确的选票。这些特性使得区块链在电子投票中非常有用。区块链可以为交易提供一个安全和透明的环境，并提供所有选票的无篡改电子记录。它还降低了不正确计票的风险。不过备忘录本身并没有公开支持使用该技术，也讨论了列部署该技术所涉及的潜在风险。(The Block)[2020/5/4]

自2012年波多黎各推出新税收政策以来，已有5000多名美国人移居该国，这样做的好处之一就是节省联邦所得税。

波多黎各的税收政策给予个人100%的股息免税，60%的市政税免税，在该地区赚取的来源收入不缴纳联邦税。

此外，3600多家企业可以免除收益和利润的股息税，只需要缴纳4%的出口税。

虽然这里的税收优惠是世界上最宽松的优惠之一，但利用这些优惠的要求却相当严格。

为了获得税收减免的资格，新居民必须能够证明他们每年在岛上居住至少 183 天，并且该岛领土是他们的“纳税之家”。

据熟悉该制度的律师称，据报道，这些严格的规定诱使许多人捏造数字并在报税时作弊。

因税收原因搬迁到波多黎各的著名居民包括黄金迷彼得·希夫 (Peter Schiff) 和加密货币投资者迈克尔·特平 (Michael Terpin)。 7 月 4 日，波多黎各监管机构因未满足最低净资本要求而关闭了希夫的银行。

5 月 19 日，特平在迈阿密举行的年度比特币会议上发表讲话，称赞波多黎各是“唯一一个你可以去而不必在不放弃美国公民身份的情况下缴纳全球税的地方。”

与某些人不同，特平似乎并不太担心严格的税收政策：

“我被告知，每个人都要接受审计，这很好。我的记录非常精确。我让他们经过一个税务律师和一个注册会计师，还有两个簿记员。所以尽管来吧，我不怕审计。

尽管岛上的富裕居民对税收减免政策表示赞赏，因为它吸引了顶级基金经理和企业家来到岛上，但税收计划却遭到了抗议，抗议活动宣称新的超级富裕居民是低税率的“殖民者”，推高了生活成本。

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