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纽约法院起诉影子银行兑换加密货币非法活动

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时间:1900/1/1 0:00:00

金色财经比特币5月1日讯根据纽约南区检察院于4月30日公布的一份官方声明,他们指控一名来自亚利桑那州的男子和一名以色列女性涉嫌利用影子银行从事加密货币/法币兑换活动。

纽约南区检察院检察官杰弗里·S·伯曼已经宣布逮捕雷金纳德·福勒,此人经营无牌转账业务、并且涉嫌从事一系列欺诈行为。此外,本案同谋者拉维·约瑟夫也被指控犯有银行欺诈罪,但此人目前处于在逃状态。

FTX创始人SBF抵达纽约法院,接受FTX欺诈案提审:金色财经报道,FTX创始人SBF抵达纽约法院,接受FTX欺诈案提审。[2022/12/23 22:02:33]

2018年,被告杰弗里·S·伯曼和拉维·约瑟夫为多家联营公司工作,并且为一些加密货币交易所提供法币交换的银行服务。雷金纳德·福勒多次向银行发出误导性陈述,并在银行中成功开设了大量用于接收数字货币购买的个人存款账户,此外雷金纳德·福勒和拉维·约瑟夫还伪造了电子汇款支付指令,以掩盖其真实的加密货币业务。

纽约法院驳回针对Bitfinex的1万亿美元集体诉讼案的一半索赔:金色财经报道,据Tether官方消息,美国纽约南区地方法院法官Katherine Polk Failla昨日发表了127页的意见和命令,驳回了集体诉讼原告对Tether和Bitfinex的一半索赔,包括他们所有的RICO(反犯罪组织侵蚀合法组织法)索赔。据悉,原告在大约两年前提出了最初的投诉,目前案件陷入混乱。Bitfinex和Tether表示:“期待对此案提起诉讼,并且不会解决原告毫无根据的索赔。诉讼将揭露此案是一次笨拙的抢钱尝试,鲁莽地损害了整个加密货币生态系统。”据此前消息,原告对Tether和Bitfinex提起了集体诉讼,要求赔偿超过1万亿美元,他们被指控操纵加密货币市场。另外两个加密货币交易所Bittrex和Poloniex后来被添加到该诉讼的修订版本中。[2021/9/30 17:16:18]

纽约南区检察院检察官杰弗里·S·伯曼解释说:

纽约法官为加密投资应用程序Coinseed指派接管人,并可能要求其停止运营:纽约州最高法院法官AndrewBorrok指派Crowell&Moring区块链和数字资产全球负责人MichelleGitlitz接管未注册的加密投资应用程序Coinseed,并可能要求其停止运营。法官表示,因为该应用程序取消了客户对其账户的访问并减少了他们持有的价值。未经法院许可,Gitlitz不得聘请外部律师、会计师、评估师或其他服务提供商。[2021/6/6 23:15:57]

“雷金纳德·福勒和拉维·约瑟夫的组织涉嫌绕过金融机构要求的反保障措施,我们需要确保美国金融体系不会用于犯罪目的,并且打击通过谎言和手段实现这一目的的行为。”

今年四月初,美国曼哈顿地区检察官CyrusR.Vance,Jr.起诉了一群涉嫌在暗网开店的人,他们通过暗网出售并交付了数十万颗假药片,并且利用比特币进行了价值百万美元的资金,而且已经提取了超过100万美元。

文章翻译自Cointelegraph

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