马耳他MFSA发布加密投资相关风险指导文件

作者：AnaAlexandre翻译：Maya

据《马耳他时报》4月25日报道，马耳他金融监管机构向公众发布了关于加密资产风险和风险的指导文件。

马耳他金融服务管理局发布的新文件旨在向公众发出关于加密货币投资和相关风险的警告，并教育人们如何识别和避免项目。

政策 | 马耳他金融服务管理局提议为STO制定综合立法框架:马耳他金融服务管理局（MFSA）近日发表一份文件，提议为STO制定综合立法框架。该机构将STO视为传统证券发行与技术支持证券发行之间的桥梁。《STO MFSA资本市场战略》（The Security Token Offering MFSA Capital Markets Strategy）作为咨询文件发布，并在2019年8月底之前公开征求公众意见。该文件旨在确定马耳他经济中各利益攸关方的观点，特别是关于管理区块链金融产品（如数字资产、STO和ICO）立法框架的观点。 STO咨询文件分为六个部分，每个部分侧重于与STO有关的具体因素。第一部分涉及定义STO。MFSA将STO分为传统STO和其他STO。传统STO指可转让证券，如股票、债券、可转换债券；衍生品、资产支持证券和其他传统证券（如果得到区块链技术的支持）。其他STO指一种技术表现（一种代币，其存储和/或交易执行本质上依赖于或利用DLT），它可以与传统可转让证券在MiFID方面具有某些相同特性。第三部分概述传统STO的其他持续义务，发行人可修改其任何产品的情况，涉及从马耳他当局获得新的许可证。（Bravenewcoin）[2019/7/30]

据报道，该指南概述了最常见的与数字货币相关的类型，其中包括虚假的ICO项目、承诺一旦发币就可以获得高收益的众筹企业、以及伪造的交易所平台和电子钱包应用程序。

动态 | 马耳他是去年12月加密交易量最大的国家:据marketwatch报道，根据全球数字货币数据提供商CryptoCompare的报告，马耳他是去年12月加密交易量最大的国家，处理了约400亿美元的加密货币交易。排名第二的香港处理了325亿美元的交易。[2019/1/18]

该文件还列出了投资者应考虑的11个最常见的警告标志，包括“超出市场平均水平的不切实际的高回报率；承诺100％资金保障；促使用户进行投资的具有压迫性的销售技巧；文件和口头信息之间存在矛盾”等等。

声音 | 马耳他总理：人工智能技术对区块链行业有利:据Ambcrypto消息，在最近的德尔塔峰会上，马耳他总理Joseph Muscat谈到了区块链技术以及政府需要了解监管的必要性。他表示，人工智能技术对区块链行业有利:“我们确信，有了人工智能，我们可以复制和改进我们现在在区块链做的事情。”他说区块链拥有使这项技术民主化的权力。他表示，政府愿意听取区块链领域开发商关于“下一个大创意”的意见。[2018/10/6]

4月初，MFSA批准了此前申请许可的前14个加密资产代理商。去年由马耳他政府通过的《虚拟金融资产法》在此次申请获批前五个月正式生效。代理商现在有义务评估其客户的商业计划，并确保在向MFSA提交申请之前做好充分准备。

3月，MFSA任命区块链安全公司CipherTrace监测马耳他加密企业的活动。CipherTrace现在负责监督马耳他境内获得许可的虚拟资产业务的监管流程和审计风险管理。这家总部位于美国的区块链安全公司将协助MFSA打击加密行业中存在的活动以及恐怖主义融资。

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