还原资产转移全过程：DragonEX 交易所被盗602万美元

北京时间03月24日凌晨，DragonEX交易所发出公告称其平台数字资产被盗，并呼吁各方共同阻击黑客。从公告中可获悉DragonEX交易所上BTC、ETH、EOS等总共20余种主流虚拟货币资产均被盗取，虽交易所官方未公布具体数额，但初步估计下来，此次交易所被盗，涉及币种之多，受损资产总额之大，在整个区块链发展过程中实属少见。

PeckShield安全团队接收到DragonEX交易所预警之后，立马着手分析『黑客』攻击全过程，并对链上资产转移全路径进行还原。经PeckShield数字资产护航系统初步统计发现，DragonEx交易所共损失了价值6,028,283美元的数字资产，且已经有价值929,162美元的数字资产流入了交易所，目前尚有价值5,099,121美元的数字资产掌握在黑客手里。

美国所有商业银行存款规模再度减少1257亿美元:金色财经报道，根据美联储本周五(3月31日)发布的最新H.8报告，截至3月22日的一周内，美国所有商业银行的存款规模再度减少了1257亿美元，为连续第九周下滑。不过，这一数字比硅谷银行和签名银行倒闭后第一周创纪录的1745亿美元存款流出幅度，已减少了约500亿美元。

此外，小银行的存款情况开始稳定甚至出现存款增加，而前一周还获得明显存款流入的前25大银行，在最新的报告中却成为了存款外流的“大头”。数据显示，在截至3月22日的一周内，美国小型银行的存款从上周的5.381万亿美元小幅升至了5.386万亿美元。与此同时，按资产计算的最大25家银行的存款则从10.74万亿美元降至了10.65万亿美元，总计减少了近900亿美元。[2023/4/3 13:41:41]

PeckShield安全人员初步分析认为：黑客大概率是通过窃取交易所钱包私钥或非法获得API服务器访问，进而实施数字资产批量转移。

Ark Invest周一通过三支基金增持超9万股Block股票:金色财经报道，Cathie Wood 的 Ark Invest 周一通过三支基金增持了 92,165 股 Block 股票。购买成本估计约为 640 万美元。根据其最新的交易文件，Ark Invest 在其 Ark Innovation ETF 中增加了 77,991 股，在 Ark Next Generation Internet 中增加了 13,170 股，在 Ark Fintech Innovation ETF 中增加了 1,004 股。Block 的股价周一收盘下跌约 2.2% 至 69.46 美元。根据收盘价，方舟最近的收购成本约为 640 万美元。[2023/3/14 13:03:44]

具体黑客实施的盗币和行为可分为两个阶段：

加密货币总市值跌至8868亿美元:金色财经报道，据CoinGecko数据显示，当前加密货币市值为8868.89亿美元，24小时跌幅为0.2%，24小时交易量为666.84亿美元，当前比特币市值占比为36.6%，以太坊市值占比为17.3%，Gas费为16 GWEI。[2022/11/13 12:57:27]

1、盗币阶段：发生在03月24日凌晨1点至早上8点，黑客将交易所所属BTC、ETH、EOS等20余个币种资产转移到其个人账号上，完成资产转移窃取；

2、洗币阶段：开始于03月26日至今，截至目前，黑客已将价值929,162美元的数字资产转入了各个不同交易所，很可能已被抛售，剩余的5,099,121大部分资金还在攻击者的关联账号当中，存在进一步流入交易所的可能，需要各方联动共同实施资金封堵。

FTX已开启ETHW充值和提现:9月18日消息，据官方公告，FTX已开启ETHW Ethereum（Proof of Work）的充值与提现。[2022/9/18 7:04:03]

盗币时间线回顾：

PeckShield安全人员通过DragonEX公布的黑客地址，初步还原了其中BTC、ETH、EOS、TRX、USDT等主流币种的链上转账记录行为，并还原了交易所被盗币的全过程：

损失资产明细：

下面以USDT和TRON主网为示例，分析『黑客』盗币全过程：

USDT主链：

一、03月24日清晨02:42，DragonEx名为1QBaDdhCTC2k9WWFhCXCJvYHpVSqLSRxaJ的地址向以下六个地址转账大量USDT：

Upfront Ventures为三支新基金募集6.5亿美元:金色财经报道，总部位于洛杉矶的风险投资公司Upfront Ventures宣布完成6.5亿美元募资，这些资金将分布在旗下三个不同的基金中，主要投资金融科技、计算机视觉、游戏基础设施。Upfront Ventures的投资组合包括多家区块链和Web3初创公司，包括DFINITY生态Web3社交网络DSCVR、Web3创作者工具开发商Tellie、并且还参投了非营利组织Gold House的风险投资基金“Gold House Ventures”。（socaltech）[2022/7/30 2:47:39]

1.1P4cdD9kTFGV6wmFxbeoZXosRNUrMrMbmN273,597枚USDT；

2.1JBoGBv7GnqN6ncEi9aSU71gobcMG9R1Ca222,738枚USDT；

3.114F7vWREusZTRGcEZGoTAuhWvq8T5tzxR238,652枚USDT；

4.1HapWDybdWW1H61saGokQ88xVaHvfukgu2240,971枚USDT；

5.17gqLwmBxdmKEP8vaBEn2ghHvj4vqCiR6q240,971枚USDT；

6.1B6t6RnVMpTQKhbXsr8hNB3DiyXSSkomkU247,390.31777枚USDT；

二、上述6个地址在接收到USDT之后，经过多层地地转换，逐步往交易所转移资产。目前，经过PeckShield研究人员初步定位当前的USDT资产分布如下：

其中330,031枚USDT经过多个地址转换，最终通过1GirA64XdJjH6HHzgH7Tj5WoBmyH5Z3wjn及1CdbfukQ1JsJK5csqYGonP1mDp3hVyePc3流入名为1HCviLYNqHAyeZxGTj9Mtgvj1NJgQuSo91的CoinBene交易所地址；

245,429枚USDT也经过多个地址转换，最终通过1AEJpcgLUrMyqz3iPAF3ETozwV3PaZkjGo流入名为17ScKNXo4cL8DyfWfcCWu1uJySQuJm7iKC的KuCoin交易所地址；

208,127枚USDT流入一个未知的交易所地址1DUb2YYbQA1jjaNYzVXLZ7ZioEhLXtbUru；

140,666枚USDT停留在1J3tVZrmQFiH2R8fCsGab7AfWVKh6wHTQ6；

135,282枚USDT也经过多个地址转换，最终通过1CNwEPguYVUhziMEiCe1PKKSHv2Ur5B1KC及1CNuTqmJcwfyWKdtuqhitUL4pewWcPJuzf流入名为12vCxak5xc1t6T275xbm6AJ4xsZCxkTSc5的BitForex交易所地址；

126,994枚USDT也经过多个地址转换，最终流向135gVHBkLUidwpd6va9eZyECGVLCek2z4y地址；

剩余277,790枚USDT分散在多个不同的账号中。

TRON主链：

下图描述了交易所公布的TRON地址被盗资产过程：

细节过程如下：

1、03月24日DragonEX名为TPTwvsifK6EiQ1mm6b4eEQAcammL5215g6的地址向TJeMF6CpEDeG94UAF7d4dzjXkgrwwtDGFB地址转账1,453,956TRX；

2、03月24日—03月26日之间TjeM…DGFB地址没有任何变化；

3、03月26日早上9点—10点之间地址TJeM...DGFB前后向6个新地址分离03-24收到的1,453,956TRX；同时，这6个地址前后将所获资产全部转移至TR8T47ouBgr7V2ssDjDaz9PJ7JaPH3kwrR地址中，经PeckShield研究人员分析发现，TR8T...kwrR地址疑似币安交易所收款地址；

4、至此，1,453,956TRX全部转入币安交易所。

小结：

本次DragonEX交易所被盗安全事件中，黑客在短时间之内将一个交易所内几乎所有主流数字货币全部转移，之后再通过其它数字货币交易所混淆资金输入，将资金顺利洗出。

不过，目前大部分被盗资产还控制在黑客手中，包括交易所在内的社区各方可根据黑客账户资金实时异动预警，协助安全公司进行被盗资产锁定和封堵，尽可能帮助受害用户减少数字资产损失。

总体而言，交易所黑客攻击事件事关众多用户的数字资产安全，PeckShield安全人员呼吁各大交易所需提升平台的安全和风控能力，必要时可寻找专业第三方安全团队协助支持。

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