Bitfinex私自挪用8.5亿美元 IEO变成挡箭牌了

最近，接连不断的风波令Bitfinex交易所陷入了前所未有的危机之中。

作为曾经世界前三大交易所的Bitfinex，其交易量长期占据前十大榜单。

根据此前区块链透明度研究所发布的加密货币交易所交易量报告显示，Bitfinex也是为数不多没有伪造交易量的大型交易所。

然而就在上月底，纽约总检察长指控Bitfinex和稳定币Tether发行商TetherLimited进行暗箱操作，私自挪用现金储备来掩盖客户和公司8.5亿美元资金损失的事实。

这则爆炸性的丑闻也直接影响了比特币走势，短短30分钟内跌破5000美元关口，跌幅高达10%。

据了解，作为iFinexInc.旗下的子公司，Bitfinex和Tether都是注册在美国境外的离岸公司。

按照规定，如果在纽约州从事加密货币相关业务，需要得到州金融服务部所颁发的牌照。

5000万枚USDT从Kraken转至Bitfinex:金色财经报道，Whale Alert监测数据显示，北京时间7:48:47，5000万枚USDT从Kraken转移至Bitfinex。[2022/11/28 21:06:20]

但是，Bitfinex和Tether并没有获得相关合法牌照，却私下允许纽约州投资者在Bitfinex平台上进行虚拟货币存款、交易、提现等业务。

根据起诉书披露的细节显示，Bitfinex和Tether可能面临包括无照经营、重大事项未予披露、资金管理不善等多项违规指控。

更严重的则是Bitfinex挪用Tether的现金储备以弥补损失的事件。

由于找不到愿意合作的银行，Bitfinex选择将超过10亿美元的客户和公司存款委托给巴拿马一家名为CryptoCapitalCorp.的公司，该公司也是将钱汇给交易员的中间人。

Bithumb加密货币交易所寻求上市:金色财经报道，加密货币交易所Bithumb运营商寻求上市。有分析认为，Bithumb的IPO将能够克服未解决的挑战，例如股东组成不透明，业务连续性的不确定性，税收问题，投资者保护和社会声誉问题。经营Bithumb的Bithumb Korea选择了三星证券作为承销券商，并开始进行IPO。

Bithumb Korea是一家成立于2014年1月的公司，经营虚拟货币交易所Bithumb。它的主要业务是虚拟货币交易和经纪，相关软件的开发和供应。Bithumb韩国最大的股东是Bithumb Holdings（原BTC Holding Company），持股74.1％（截至2019年底）。Bitsum Holdings的最大股东是KOSDAQ上市公司Visdent，持股34.2％（截至2019年底）。（Moneytoday）[2020/6/24]

尽管双方之间存在着巨额的金钱往来，但Bitfinex始终没有与CryptoCapital公司签署任何合同或协议。

动态 | Unwriter推出Bitdb来抓取比特币现金交易数据库:据bitcoinexchangeguide消息，Unwriter推出了Bitdb 2.0，提供了一个数据库平台，可以抓取整个BCH事务领域。Bitdb是由BCH支持并使用Mongo-DB实现的全局NoSQL数据库。Unwriter最新的Bitdb 2.0不仅与BCH op-return数据库不断同步，且与每个比特币现金交易同步。[2018/9/29]

耐人寻味的是，该公司将Bitfinex的自有资金与客户资金混在一起，并没有分开处置。

事实上，早在去年下半年，Bitfinex相关高管已经怀疑CryptoCapital公司有携款潜逃的嫌疑，但他们并没有及时向投资者披露这一事件，而是通过一系列操作进行隐瞒。

如果进一步调查结果属实，Bitfinex和Tether不仅将面临高额罚款，甚至有可能被判停止运营，这将令投资者蒙受巨大的损失。

Yobit.Net:Yobit.Net发布推特称，已经列出PrimeEx [PEXT]，ClearCoin [CLR]，My Wish [WISH]，TeleX [TLX]及REALISTO [REA]。[2018/2/7]

尽管Bitfinex在第一时间做出了回应，但并没有针对起诉书中所涉及的关键问题进行解释，只是声称自身资金充足并表示文件内容“并不属实，而且充满了虚假的断言”。

对于8.5亿美元资金损失事件，Bitfinex强调这些资金并未丢失，只是暂时被扣留。

随后，纽约司法部在上周要求Bitfinex就私自挪用Tether资金一案提交法律备忘录，并要求该交易所披露相关交易文件。

目前，法院已经要求Bitfinex停止将资金从Tether的储备金转移至Bitfinex的银行账户，禁止Bitfinex向Tether借款，同时停止向高管派发股息。

这也同样引发了投资者的恐慌情绪。

数据显示，自发布禁令以来Bitfinex客户至少取出3万枚比特币和100万以太坊，总市值超过3.4亿美元。

事实上，这并不是Bitfinex第一次陷入危机。

早在2015年5月就曾有1500枚比特币遭黑客盗取，随后在2016年，Bitfinex再次遭遇黑客的攻击，黑客从该公司的客户账户中盗取了119756枚比特币。

按照当时比特币价格计算，Bitfinex损失了大约7200万美元，也成为既Mt.Gox事件的第二大黑客攻击事件。

为了补偿资产受损的用户并避免破产清算的危机，Bitfinex决定发行名为BFX的临时代币，并以1:1美元的方式进行偿还。

截止2017年4月，Bitfinex成功赎回所有BFX代币，解除了债务危机。

然而当时的不少用户则认为BFX代币只是缓兵之计，Bitfinex并没有打算真的赔偿用户损失。

受到黑客攻击事件的影响，原本合作的美国富国银行也暂停了对该交易平台的外汇美元电子汇款服务。

两家主要银行也中断了与Bitfinex的合作。

没人知道，失去了银行的Bitfinex是如何进行法定货币相关转移的，不少用户也开始抱怨Bitfinex提现延迟的问题。

随后，位于波多黎各的NobleBank与纽约梅隆银行合作成为Bitfinex银行业务的第三方托管商，同时还陷入了与汇丰银行之间的纠葛。

据知情人士透露，Bitfinex会注册一个转账许可证并尽可能多地使用银行账户。当银行账户被银行或当局冻结时，他们便会转移到另一家银行账户重新开始。

没有获得经营许可的Bitfinex，更像是在打一场没有终点的游击战。

为了挽回颓势，Bitfinex决定发布平台币LEO，据Bitfinex股东赵东透露，BitfinexIEO目前已有6-7亿美元的认购意向。

据了解，Bitfinex的平台币将采用BNB和BFX债券Token的混合形式。

除了参考Binance平台币BNB的逻辑外，Bitfinex未来还将用至少95%的解冻资金回购销毁该Token。

根据《BitfinexIEO白皮书》显示，面向全球发行的LEO总量为10亿，将采用回购销毁机制。

其中，LEO代币将用于Bitfinex交易手续费、放贷费、提现和充值费等使用场景中。

但是，投资者并不一定能够抢到此次BitfinexIEO发行的代币。

此次IEO将优先开启面向收到IEO白皮书的私募，而公募部分需要等到私募份额还有剩余的情况下进行。

目前看来剩余公募的概率将很低。

Fundstrat联合创始人TomLee在接受采访时表示，10亿美元的代币供应量将对加密市场产生短期的负面影响。

此外，不少网友则认为Bitfinex此举是为了将风险转移给散户，之后能否实现回购销毁机制将是一个很大的隐患。

如此看来，Bitfinex已然是四面楚歌。

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