Bitfinex被“断粮”后市场两极分化：有人套现3.4亿美元 也有7亿美元想上车

在法院禁止Bitfinex挪用USDT资金填补自身8.5亿损失后，部分用户的反应是：逃离Bitfinex。

官方文件显示，自发布禁令以来，Bitfinex的客户至少取出3万枚比特币和100万枚以太坊，总市值超过3.4亿美元。

然而有趣的是，愿意相信Bitfinex的资金似乎也不在少数。今日消息，Bitfinex股东之一赵东表示，BitfinexIEO目前已经有6-7亿美元的认购意向。

相反的现象似乎说明，市场对Bitfinex的信任正在两极分化。

被纽约当局指控挪用资金，已被停止向USDT借钱

该事件最早源于4月24日，纽约总检察长办公室向位于曼哈顿的纽约州最高法院提交一份有关Bitfinex和Tether的请愿书和相关文件。据这份长达23页的诉讼书显示，Bitfinex和Tether暗箱操作，从Tether储备基金中抽取资金以填补Bitfinex损失的8.5亿美元。数据显示，Tether的储备金中至少有7亿美元被抽走。

纽约总检察长办公室就此事发布了相关新闻稿，纽约总检察长LetitiaJames透露，其已取得起诉iFinexInc.的法院命令，要求其停止违反纽约法律和纽约居民。

Bit.com24小时总交易额突破1亿美元，24小时总交易额同比增长126.8%:根据Skew数据显示，Bit.com昨日期权交易额超7400万美元，目前期权交易量仅次于Deribit这家老牌期权交易平台，位列市场第2。Bit.com昨日永续合约的交易额为3100万美元。24小时总交易额同比增长126.8%。Bit.com现已支持BTC/USD永续合约与BTC期权合约，拥有一流的流动性与健康的市场深度。[2020/10/22]

据华尔街日报报道，该法院命令要求Bitfinex停止将资金从Tether的储备金转移至Bitfinex的银行账户，禁止Bitfinex向Tether借款，停止向高管派发任何股息或其他股息，并交出文件和信息。

随后，Bitfinex发布公告回应称，纽约总检察长的法庭文件为恶意撰写，并充斥着虚假断言，包括据称在CryptoCapital发生的8.5亿美元“损失”。相反，我们已被告知这些加密资本金额并未丢失，但实际上查封和保护。公告还表示，Bitfinex在努力释放这些资金，Bitfinex和Tether的财务状况都很好。

Bitget合约大数据中心：BTC多空持续较量:据Bitget合约大数据中心行情播报，截至今日11:00，Bitget交易所BTC/USDT合约过去24小时交易量高达8.8亿美金，其中：盈利用户占比54%，多头盈利11%，空头盈利23%；亏损用户占46%，多头亏损12%，空头亏损54%。此外，Bitget正向合约当前盘口价差在0.5USDT左右，合约基差在0.2USDT左右。Bitget合约分析师表示，BTC出现小幅反弹，从日线看，布林带的走势目前呈现收口姿态。价格未站上各级别均线上方。[2020/6/30]

随后，Bitfinex向用户发送邮件，再次保证其财务状况良好。Reddit用户GooseG17将邮件公布，部分内容如下：“事实上，就在昨天之前，我们一直在全力配合纽约当局对我们业务的调查。……关于我们‘损失’8.5亿美元等指控是绝对错误的。我们正在积极努力行使权利和补救措施，以解冻这些资金。我们有信心能够为收回这些资金提出明确、一致和有说服力的论据。请放心，我们将对纽约总检察长办公室在其文件中所作的虚假断言提出有力的质疑。”

James表示，Bitfinex这8.5亿美元资金损失调查事件始于2018年，当时该公司将8.5亿美元的客户和企业资金交CryptoCapital处理客户的提现请求。但是在接下来的几个月里，CryptoCapital未能成功处理掉Bitfinex的这些请求，因为这笔资金被冻结在了葡萄牙、波兰、美国的几个不同的银行中，目前被冻结的原因尚不清楚。

加密货币交易所PayBito添加XRP:美国加密货币交易所PayBito在其平台添加XRP，从而扩大其上线的加密资产组合。（PRWeb）[2020/6/19]

用户换成硬通货，退出交易所

显然，从后续反应来看，部分用户不太相信Bitfinex的财务状况。

USDT虽遭遇闪跌但依然坚挺，反而是Bitfinex的比特币和ETH有点不淡定。

最近，加密货币交易所Bitfinex的律师公布文件称，自发布禁令以来，Bitfinex的客户至少取出3万枚比特币和100万枚以太坊，总市值超过3.4亿美元，对该交易所带来“很大”影响。在4月24日禁令发布一小时内，几十个加密货币的总市值蒸发100亿美元。几位律师成禁令会给Bitfinex和USDT发行方Tether造成极大混乱，最终伤害纽约州总检察长理应代表的所有加密货币市场参与者。

听上去有点奇怪，受影响的是BTC和ETH，而不是主角USDT。

对此，Cryptopotato认为，最好的解释来自Bloq公司联合创始人JeffGarzik此前的分析：“这是退出购买。如果想退出交易所，当法币提款方法开始失效时，人们必须购买‘硬通货’——BTC。因此，在垂死的交易所，BTC的价格更高。在过去的加密历史中，我们已经多次看到这种数据模式，包括但不限于门头沟交易所。”Cryptopotato文章分析称，鉴于Bitfinex的所有可疑活动，任何理性投资者都会乐意支付一点溢价，以便从交易所获得资金。

动态 | Bitfinex再面临一起集体诉讼 Bitfinex回应不会和解且将驳回诉讼:Bitfinex刚刚发布公告称，11月22日，在未通知的情况下，Bitfinex又收到一起来自华盛顿西区美国地方法院的针对Bitfinex和Tether的集体诉讼。但和此前10月6日的集体诉讼一样，该起诉讼存在同样的缺陷，原告的主张同样没有根据，Bitfinex强烈反对通过假冒研究来作为原告的支持论据。需要明确的是，针对该起诉讼，不会有任何形式的和解，而是将对这两项诉讼提出的所有主张进行激烈辩论，并最终对提起诉讼的索偿者全面评估其法律责任，于适当时机采取措施。此前10月消息，美国纽约南区地方法院对Bitfinex和Tether提起集体诉讼，根据公开文件，原告指控Bitfinex和Tether通过Tether投资者、操纵市场和隐藏非法收益。Bitfinex和Tether被要求赔偿金额高达1.4万亿美元。[2019/11/24]

目前Bitfinex的比特币价格实际存在溢价，比特币在CoinbasePro和Bitstamp的交易价格约为5766美元，而在Bitfinex的交易价格却在6100美元左右。存在5%以上的溢价。由于Bitfinex的BTC存在高溢价现象，CoinMarketCap网站已经排除了Bitfinex的BTC价格数据。事件发生后，Bitfinex交易所比特币报价较币安价格今年年初以来首度出现折价。

动态 | BitMEX 24小时交易量超100亿美元 创历史新高:BitMEX交易所CEO Arthur Hayes在推特上宣布，该交易所24小时交易量超100亿美元，创下历史新高。[2019/5/12]

LongHash也称，Bitfinex的价格异常可能是由于近期媒体报道中的种种推断所导致的对交易所偿付能力的不确定性，交易者只是希望对自己存放资金的场所保持审慎。

Civic首席执行官VinnyLingham将此溢价现象与当年Mt.Gox出现溢价的情况进行了类比。Lingham称：“有谁还记得Mt.Gox开始形成市场溢价的时间？那可真是一段美好的过往。”据悉，这所谓“美好的过往”指的是2013年7月至2014年1月的早期阶段。在此期间，Mt.Gox溢价处于10%以上。尽管那段时间价格喜人，但后来便发生了被盗事件，在那之后熊市持续了一年。

彭博分析表示，接下来如果当局在Tether公司找到任何不当行为的证据，或者如果交易员对该公司以1美元兑换1Tether的能力失去信心，USDT可能很快就会失去价值。

据Diar最新报告，受近期负面消息影响，Tether目前是一个有争议的稳定币，其储备已经被削减26％，勉强维持其预期的美元挂钩水平。Kraken是仅有的拥有USDT/USD交易对的交易所之一，对于那些愿意在Kraken建立和退出Tether仓位的交易者来说，套利机会高达5％。

不过，USDT目前的价格依旧接近1美元。根据OpenMarketCap的数据，在纽约总检察长办公室发布了关于其调查行动的初步报告后，USDT的价格从1美元骤跌至不到0.97美元。后在5月1日几乎回升到了1美元的锚定价格。当前价格再次跌至0.99美元左。此前，TokenInsight分析认为，稳定币负面新闻致USDT当日跌幅创近半年之最，但OTC净流出额仅小幅下降。

另一面：发平台币筹资已超6亿美元

有用户逃离Bitfinex，也有用户买其平台币。

事件发生后，Bitfinex迅速反应，并准备发布平台币LEO来应对此次危机。今日消息，Bitfinex股东之一赵东表示，BitfinexIEO目前已经有6-7亿美元的认购意向。但对于普通投资人，每人通过人人比特最多只能预购1000美元。同时，他表示无法确定是否会进行公募。

4月28日，赵东在微博上建议Bitfinex发布平台币来筹集被冻结的8.5亿美金。30日，传出了Bitfinex将发币的消息，赵东对此消息进行了证实：

Bitfinex的Token将会是BNB和BFX债权Token的混合形式，即除参考BNB的逻辑之外，Bitfinex未来将会用全额的解冻资金回购销毁Token。总量10亿，一个Token1美元，目前已认购5亿美元。随后，其还透露Token名称为LEO。

很快，5月4日早间，这事就成了。据Bitfinex股东赵东发微博辟谣称，Token名称为LEO，募资接受USDT而不是BTC和ETH。随后其在微博上发布了授权给DGroup发布的《BitfinexIEO白皮书》。

该白皮书显示，LEO总量10亿，面向全球发行，有回购销毁机制。回购周期以月度为单位，用上月利润的X%，根据当时市场价格回购LEO，X不低于27，无截止时间限制；“被冻结资产解冻触发销毁方式”和“被盗比特币归还触发销毁方式”两种事件将触发销毁。

另外，LEO同时充当IFinex旗下几家加密货币交易所的平台币，持币者可享受交易手续费、放贷费、提现和充值费优惠等特权；Bitfinex团队不持有LEO，全部分配给投资人。

不过LEO的售卖并非是公开发售，而是私募。私募只面向收到IEO白皮书的人，而公募只有在私募筹集不足，还剩余有代币份额的时候才会进行。这也就意味着大多数投资者可能将无缘LEO。

Fundstrat联合创始人TomLee发推文称，听说Bitfinex的LEO被超额认购了…再次确认了我们的感觉，Bitfinex赢得了客户的信任...并且普遍称赞他们。此前针对Bitfinex即将进行价值10亿美元的IEO，他曾表示可能会对比特币和其他的加密货币产生短期负面影响，因为市场需要吸收这种供应。除非购买者是加密货币行业的新人，否则没有多大意义。矿工每天卖出700万美元，因此10亿美元的IEO实际上相当于矿工在一天里卖出142天的代币量。

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