纽约总检察长办公室发难 Bitfinex自救

面对纽约总检察长办公室的指控，Bitfinex和它“一母同胞”的兄弟公司Tether陷入巨大的财务危机和信任危机。

危机源于Bitfinex账本里有8.5亿美金被多国银行冻结，检方怀疑，Bitfinex和Tether暗箱操作，转移了USDT储备金来弥补资金缺口，消息加剧了外界对Tether“密室印钞”的质疑。

“发币自救”成了Bitfinex再一次使出的招数。

5月4日，DGroup创始人、Bitfinex股东赵东公布了iFinex&Bitfinex发币的关键信息，Bitfinex将向全球发行10亿枚LEO代币，以募集10亿美元来救急。

此前，Bitfinex曾两次用发币的方式度过账户被冻结和巨额比特币被盗的难关。

熟悉的“配方”激起了质疑声。有用户直言，这是要散户来分担风险；也有人担心，一次吸走10亿美元，会造成币圈短时资金流失，币价下跌。

司法部门的“正面刚”被视为华尔街正式向Bitfinex和Tether出手。波诡云谲的权力游戏中，Bitfinex“旧计”能否再度生效，将是一出难以预料的大戏。

纽约总检察长命令Coin Cafe退还430万美元的欺诈性费用:金色财经报道，根据纽约总检察长办公室周四的声明，加密货币交易平台Coin Cafe将向被欺诈的投资者偿还430万美元，该声明指责该公司误导客户收取“过高且未披露”的费用。该公司于2023年1月获得纽约比特币许可证，在其网站上宣传免费的钱包存储，但它收取的费用有时完全清空了投资者的账户，调查得出结论。在与州政府达成的协议中，Coin Cafe正在偿还那些受到伤害的人，包括纽约的340名投资者。

希望获得退款的Coin Cafe客户必须在未来12个月内提出申请。根据周四的协议，该平台还非法未向司法部长注册为商品经纪商。检察长最近一直在打击违反加密货币注册的行为。[2023/5/19 15:12:29]

Bitfinex“被动”IEO救急

与火币、币安给外围项目提供销售通道不同，Bitfinex自己发币出售更像是被动选择。

在赵东公布的iFinex&BitfinexIEO文件中，其并不讳言在此时进行IEO的原因。2018年底，存放在Bitfinex合作伙伴账户中的8.5亿美金，因司法调查被冻结，致使Bitfinex陷入财务危机。

纽约总检察长办公室抨击加密货币市场:纽约总检察长办公室就加密货币市场发表了一份措辞严厉的声明，向消费者发出警示，称加密货币市场容易受到投机泡沫的和犯罪分子滥用的影响。总检察长Letitia James称，加密货币是高风险、不稳定的投资产品，它有可能快速带来收益，也可能会导致灾难性的损失。她还称，虚拟资产交易使投资者面临更大的市场操纵几率，以及交易平台运营商之间的利益冲突问题。许多虚拟货币交易平台的经营者自己在虚拟货币上投入了大量资金，在自己的平台上进行交易而不受监督。（金十）[2021/3/2 18:05:18]

于是，Bitfinex以1美元/枚的价格发行10亿枚LEO代币，希望在危难时刻得到市场驰援。赵东透露，LEO现已处于私募阶段，公募将在5月10日后开放，LEO将在募资结束一周左右上线交易，Bitfinex团队不持有LEO。

LEO的使用场景并不复杂，持有者可降低其在Bitfinex交易中产生的交易费、放贷费、充提手续费等一系列费用。

单凭这些，在短时间内募集10亿美元显然欠缺诱惑力。而多重回购销毁机制，成了LEO的一个主要“经济模型”。

纽约总检察长办公室：Tetherr和Bitfinex不得再延期提交核心信息:纽约总检察长办公室高级执法顾问JohnCastiglione向法院提交一封信函，其中表明此前颁发的第354号命令已经执行了17个月，被告（Tether和Bitfinex）被要求提供管辖权文件，但至今都没有按要求提供核心信息，他们不得再延期提交，法院必须指示按时遵守文件提交的时间。在这17个月时间里，消费者依然可以不受限制地自由兑换Tether，而且其市值已经增长六倍（超过140亿美元）。根据最新信息，纽约总检察长办公室要求Bitfinex和Tether在一周之内提供有关Tether的购买信息，美元提款要求，税务文件和帐户信息。（coindesk）[2020/9/15]

Bitfinex将多重回购销毁LEO

iFinex&Bitfinex承诺，未来将以月度为单位，按市场价格持续回购销毁LEO，回购所使用的资金至少为iFinex上月利润的27%。

根据iFinex披露的数据，该公司2017年度净利润为3.26亿美元，2018年净利润为4.04亿美元。

按照2018年4.04亿的净利润及27%的最低回购比推算，iFinex每年可回购1.09亿美元，若要回购完10亿美元的LEO，需要9年多。

声音 | 纽约总检察长办公室：不应让Bitfinex阻碍我们调查:纽约总检察长（NYAG）办公室表示，Bitfinex应做好准备在暂缓期结束后向其提供文件。在9月30日提交的由高级执法顾问John Castiglione撰写的最新披露信中，NYAG办公室概述了Bitfinex和Tether以及其他关联实体如何未出示与涉嫌掩盖有关公司间贷款的商业秘密的任何文件。此外，NYAG办公室称，Bitfinex通过从Tether的储备中借钱来弥补差额。高级执法顾问Castiglione在信中写道，上诉将把案件拖延几个月，在此期间将不会产生任何文件。如果法官不命令该公司出示这些文件，那么他们很可能会继续拖延。他补充说，通过命令被告立即整理材料，法院将确保程序有序，并有助于完成NYAG办公室的调查。（coindesk）[2019/10/3]

这对于仍存在司法不确定性的币圈来说，时间足够长。

除去上述回购机制，iFinex还承诺，当被冻结资金解冻或被盗比特币追回时，也将触发LEO回购销毁机制。

文件显示，iFinex被解冻资产中至少有95%将用来回购和销毁对应数量的LEO，未来追回被盗比特币的净资产，也至少有80%用于回购销毁LEO。不过为了降低市场波动，回购和销毁都会在18个月内逐步完成。

动态 | Bitfinex：纽约总检察长发布禁令以来，用户已取出逾3亿美元BTC和ETH:CoinDesk援引一份新公布的文件称，5月5日，加密货币交易所Bitfinex多位律师列出应撤销或修改纽约州总检察长上月末获得的法院初步禁令理由。其提及禁令会给Bitfinex和USDT发行方Tether造成极大混乱，最终伤害纽约州总检察长理应代表的所有加密货币市场参与者。文件称，自发布禁令以来，Bitfinex的客户至少取出3万枚比特币（BTC）和100万枚以太坊（ETH），总市值超过3.4亿美元，对该交易所带来很大影响。在4月24日禁令发布一小时内，几十个加密货币的总市值蒸发100亿美元。[2019/5/7]

有人分析，iFinex被冻结的资产很难在短时间内解冻，“若非如此，iFinex不必用发币来解决财务危机。”此外，追回被盗的比特币也是一个难度极大的工程。2016年8月，Bitfinex被黑客盗走119756枚比特币，直至今年2月25日，仅有28个比特币被追回。

显然，参与iFinex&BitfinexIEO的风险不容小觑。相关人士分析，投资LEO代币可能会面临8.5亿美元无法解冻、美国司法取缔iFinex、平台违约及运营状况下滑等风险。

从OAG的指控来看，这一次Bitfinex和Tether面临的困境也非比寻常。Bitfinex被冻结的8.5亿美金中包含了大客户资金，其与Tether的“借贷”是否合法也存在争议。

如今OAG表示，他们已经给了Bitfinex很大的自由度解决问题，并且超出预估数月，因此现在需要获得更高的透明度。

LEO非“债转股”性质

不出意外，Bitfinex将与OAG对簿公堂，双方将就8.5亿美元冻结金以及Bitfinex与Tether的借贷关系展开漫长的法律诉讼。

不过，遭受危机的Bitfinex似乎丝毫不因此慌乱。毕竟，“发币自救”早已是这家饱经风霜的交易所的常规操作。

在2016年被盗取近12万枚比特币后，Bitfinex几乎遭受灭顶之灾，破产边缘，交易所想出了“债转股”的妙计力挽狂澜。

Bitfinex曾被盗近12万枚比特币

Bitfinex拿走了所有用户账户中36%的数字资产，并向每个用户发放了等价的BFXCoin代币，该代币初始值设定为1美元，Bitfinex表示代币既可以交易，也可以购买Bitfinex母公司iFinex的股票。

发币抵债，再承诺债权转股权，Bitfinex就像凭空创造了一笔财富，躲过了破产危机。而当初用“债券”购买了iFinex股票的人，的确因此受益。

当时凭借“债转股”成为Bitfinex股东的赵东至今仍为此庆幸。他在微博坦承，自己曾在2013年就想投资Bitfinex结果没投成，“BFX债转股方案让我有幸成为股东，结果皆大欢喜。”

从这场惊天盗案死里逃生前，Bitfinex还有一段发币自救的历史，这直接导致了USDT的诞生。

赵东回忆，2015年，Bitfinex在的1.4亿美元被富国银行冻结，不得已创造了USDT，成功解决了出入金问题，而后通过状告富国银行解冻了资金。

比特币早期投资者郭宏才评价Bitfinex为“打不死的小强”，但他也提醒投资者，参与此次BitfinexIEO需要慎重。

根据赵东发布的IEO文件来看，此次募资与当年的“债转股”方式略有差异。用户后期无法用LEO购买iFinex的股票，LEO的升值潜力主要依托于回购销毁带来的币价上涨。

赵东在朋友圈将LEO定义为BNB和BFX债券Token的混合形式，除了参考BNB逻辑外，回购让其有了类似债券的属性。

有专业人士分析，iFinex每月拿出至少27%的利润来回购销毁，相当于分给LEO持有者共计27%的股权分红。但需要注意，回购销毁带来的币价涨跌并不稳定，二级市场的风险也远高于成为iFinex真正的股东。

“死磕”检方卷入权力游戏

尽管风险巨大，但基于前两次Bitfinex成功脱险的经验，仍不乏投资者对它抱有信心。

赵东透露，总量10亿美元的LEO已被认购5亿美元，而如果10亿美元额度全部在私募期间释放完毕，将不再进行公募。

成功的先例让“发币自救”成了Bitfinex的看家法宝，但这一次，OAG的介入，给Bitfinex的解困增加了很大不确定性。

5月4日，Coindesk报道，OAG在提交文件时指出Bitfinex和Tether误导了其客户和投资者，Bitfinex必须披露Tether交易文件。言外之意，OAG希望调查清楚，Bitfinex从Tether“借贷”美元储备金，是合法行为还是属于偷挪。

不难看出，OAG更大的目标放在了拥有“铸币权”的Tether身上。

此前，OAG曝光了USDT存放在银行的美元储备金不足，这让USDT持有者尤为恐慌，使得USDT一度负溢价。

职业交易员AlbertTheKing也指出，Bitfinex的利润可观，并不需要冒险去做千夫所指的事，USDT才是美国司法最大的威胁。

“Tether自己发行了一个可以随便匿名转账的货币并且peg到美元上，简直是明摆着挑战美国政府的铸币权和司法权，等了这么久才有司法机关介入反而是在意料之外。”

他认为，美国政府拔掉USDT这颗眼中钉的概率可观，在这过程中，很难预料Bitfinex会受到多大伤害。“这次Bitfinex的对抗态度，很可能会把小的伤害放大化。”

跳出此次Bitfinex资金被冻结的事件本身，美国司法与USDT之间的权力争斗，或许才是矛盾的根源。

正如一位业内人士分析，USDT长期不公开、不透明、无审计、暗箱操作，让人抓住了把柄。“8.5亿美元资金被冻结”只是纽检借题发挥而已，即使这次没问题，下次还会卷土重来。

卷入权力的游戏，让Bitfinex与Tether的危机比以往更甚。Bitfinex的“旧计”能否再度生效，将是一出难以预料的大戏。

眼下，赵东仍在不断试图为Bitfinex重振市场信心。他发微博说，Bitfinex就像他的名字Finex一样，一直是多灾多难，却始终屹立不倒。“相信这次也一样，不会有问题。”

赵东在微博为Bitfinex发声

有用户调侃，“东叔是不是觉得纽检不够刺激，想把美国证监会拉出来溜溜？下一步是不是要硬刚FBI了。”

赵东回复了5个字，“有啥好怕的？”

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