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Koi Trading首席合规官:法院认定Bitfinex 和Tether有超过50%的可能从事了“证券欺诈”

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时间:1900/1/1 0:00:00

针对纽约州地方法院驳回了Bitfinex和Tether的抗议,有条件地批准了纽约总检察长调取Bitfinex和Tether的商业信息一事,美国OTC交易平台KoiTrading首席合规官HarryZhou指出:值得注意的是总检察长使用的法律是华尔街从业人员闻之色变的MartinAct。从微观看,法院的命令对Bitfinex和Tether极为不利。首先,基于目前的证据,法院已认定Bitfinex和Tether有超过50%的可能从事了“证券欺诈”。其次,NYAG使用宽泛而且有可怕后果的MartinAct,而不是更有针对性的纽约金融服务调查Bitfinex/Tether,并且提及了一揽子控诉,表明了NYAG似乎是要用一切能用的手段对Bitfinex执法。因此,Bitfinex目前似乎已没有了“悄悄和谈”的选项。NYAG已经下定决心要一问到底。被监管咬住不放可以说是最坏的结果。从宏观上看,美国联邦和州的监管似乎已经达成了一个共识,要通过打击Tether来有效率地一次性打击所有依赖Tether的离岸交易所。据悉,“MartinAct”是纽约反欺诈法,被广泛认为是美国最严厉的蓝天法。授予纽约总检察长广泛的执法权力,以进行证券欺诈调查,并对涉嫌违反该法案的行为提起民事或刑事诉讼。

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动态 | 印度加密交易所Koinex推出新安全功能:据Bitcoin消息,印度加密交易所Koinex推出新安全功能。用户登录账户会自动激活“保护模式”,可防止每次交易前10分钟提取任何数字资产。在这段时间内,如果用户怀疑自己的账户被窃取,他们可以锁定账户,同时还为加密货币提款引入了额外验证步骤。[2018/12/31]

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