监控地址，阻断黑币，保护声誉：慢雾 AML 为交易所开启「鹰眼」

「慢雾AML」系统可应用于交易所、钱包等资产管理平台等场景，从资产转移过程中阻断洗币行为，有效帮助用户验证数字资产来源，同时避免黑客将被盗金额转入平台，规避政策风险，保护平台声誉。

原文标题：《慢雾AML：规避风险，探索反洗币之路》

背景

区块链生态，安全始终是一个绕不开的话题，尤其近期随着区块链市场的逐渐复苏，不难发现黑客们正用尽一切手段将目标锁定在加密货币上，仅在最近的两个月就发生了两起大型攻击事件——5月8日，Binance交易所发现了大规模的安全漏洞，黑客从币安热钱包中盗取7,074枚BTC；3月29日，韩国交易所Bithumb遭受黑客恶意攻击，共损失3,132,672EOS和20,172,060XRP。据SlowMistHacked统计，截止发文，已报道的区块链生态攻击事件所造成的损失已达4,269,478,511.95美元。

KingData监控：灰度LTC基金累计持仓 150.8万:据KingData数据显示，灰度 LTC 基金增持 274.96 枚莱特币，基金持仓总规模变为 150.83万 枚 LTC。(注：灰度暂未开放赎回，小幅减持或因每股含币量微调、扣减管理费所致。)[2021/5/22 22:31:44]

然而与之相对的是，目前的区块链生态，由于其自带金融属性又没有足够的国家力量背书，这使得攻击者更加容易得手，从一个资产管理平台转移到另一个资产管理平台进行洗币套现，而且一旦攻击事件发生，生态的匿名属性也让溯源变得更加困难。

KingData监控：火币OTC USDT价格 7.01:据KingData数据显示，加密币交易所 Huobi(火币) OTC 交易区 USDT 价格大幅上涨，24 小时涨幅超 4.01%，现报 7.01。更多数据或KingData下载见原文链接。[2021/4/18 20:32:50]

为更好的防御网络犯罪分子的攻击，保障用户数字货币资产安全，近日，慢雾安全团队上线「慢雾AML」系统(https://aml.slowmist.com/)，整合过往恶意钱包地址库，对数据引擎进行了全新升级。支持多币种，具有更新速度快、无误报等特点。

声音 | 美国风险投资家Tim Draper：银行将很快被通过区块链监控其资产的电脑所取代:据Coindesk消息，Draper Associates的联合创始人、美国风险投资家Tim Draper称：许多行业将不得不经历根本性的变化，以适应这种新思维方式的到来。人们将不得不认识到，数百年来一直受信任的第三方银行，将很快被如今通过区块链监控其资产的电脑所取代。银行业将比依赖人们在一些实体机构从事单调的工作更简单、更安全、也更容易。[2019/1/12]

场景

「慢雾AML」系统可根据用户的不同需求，应用于交易所、钱包或其他资产管理平台等场景，从资产转移过程中阻断洗币行为，有效帮助用户验证数字资产来源，抵御欺诈，保障数字资产安全，同时避免黑客将被盗金额转入平台，规避政策风险，避免纠纷、保护平台声誉。

引擎

「慢雾AML」系统数据引擎在支持的币种基础上，通过采集各数据源数据进行清洗、整合，结合人工智能技术从这个庞大的数据集中提炼出准确的数据。这个威胁情报引擎涵盖了从暗网到全球数百个交易所的所有内容，包含盗币、勒索、钓鱼、恶意挖矿、网络犯罪、金融犯罪等攻击行为，为追踪黑客攻击、洗币行为提供了全面的情报支撑。

接入

目前「慢雾AML」系统接入形式分两种：

1、Web控制台：通过Web控制台查询恶意钱包地址、恶意域名、恶意IP，并可导出查询结果；2、API：通过API接口查询链上钱包地址、域名、IP是否恶意，以及关联的恶意行为。

用户可根据自身架构的不同选择适合自己的接入方式。

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