驳回纽约总检察长文件披露请求 Bitfinex 为何这么硬？

金色财经比特币5月23日讯根据加密货币交易所Bitfinex及其关联稳定币发行方Tether在其官方网站上发布的信息显示，他们可以保留自己的文件且无需提供给纽约总检察长办公室。

Bitfinex表示，他们和Tether在曼哈顿提出动议，希望能够驳回纽约总检察长办公室此前提起的诉讼，并列举了三个理由：

纽约总检察长办公司对Bitfinex和Tether没有管辖权，Bitfinex和Tether并不在纽约州开展业务；

纽约州的《马丁法案》不适用于Bitfinex和Tether公司的业务；

《马丁法案》不得在美国境外使用，以迫使外国公司出示海外存放的文件，Bitfinex和Tether希望立即停止纽约总检察长索要文件的要求。

以ETH借出1000万元后对方未如期归还，厦门林某提起诉讼后遭法院驳回:2月1日消息，厦门市思明区法院公众号近日披露了一起诉讼案件，林某作为出借人，刘某作为借款人，签订了一份《借款协议》，约定刘某向林某借款1000万元，林某购买等值的以太坊数字资产即以太币，转入刘某指定的账户，刘某应于收到借款后一年内将该笔借款以人民币的形式返还林某。

《借款协议》签订后，林某向刘某指定账户转入3165个以太币。刘某出具《收款收据》，确认收到林某人民币1000万元。因刘某未依约还款，林某向思明法院提起诉讼，要求刘某偿还借款本金1000万元及相应利息。

思明法院审理认为，林某与刘某进行以太币交易扰乱金融秩序，违背公序良俗，损害社会公共利益，故林某与刘某签订的《借款协议》无效，由此引发的损失由当事人自行承担。[2022/2/1 9:26:25]

现在，纽约最高法院法官JoelM.Cohen已经签署了一项命令，批准了Bitfinex和Tether要求停止提供文件的动议，只需要出示是否在纽约有超越个人管辖权等有限问题的文件和信息即可。此外，JoelM.Cohen已经确定将在2019年7月29日就本次驳回动议举行听证会。

针对BitMEX的敲诈勒索申诉因冗长的“复制和粘贴”而被驳回:9月9日消息，美国地区法官William Orrick在9月7日驳回了交易员对衍生品交易所BitMEX的母公司HDR Global trading提出的经修正的敲诈指控，指出原告的许多指控是从针对该平台的不同诉讼中复制和粘贴的。此前3月，法官Orrick就曾拒绝了其早期的申诉版本，理由是它过于冗长。尽管法院明确警告说之前237页、600段的申诉太长，但原告的修正申诉长达378页，有1000多段。法官还裁定，修正后的申诉包括对市场操纵的指控都是从纽约对BitMEX提起的另一项诉讼中复制和粘贴的。此外，原告已经不被允许再次提起诉讼，Orrick也驳回了他们进一步修正的要求。对此，原告的法律代表Pavel Pogodin拒绝了法官关于他们修改后的申诉中存在复制文本的说法，他表示：“Orrick法官没有引用任何一个案例来支持他关于复制材料的说法。”（Cointelegraph）[2021/9/9 23:11:45]

纽约总检察长办公室必须在2019年7月8日之前对Bitfinex的驳回动议做出回应，否则他们将只能要求Bitfinex出示属于纽约州管辖区范围内的问题相关文件。

美国乔治亚州法院因不具备管辖权为由驳回Bitfinex传票:此前报道，2018年8月，Bitfinex支付处理器Crypto Capital持有的银行账户被冻结，此后，该公司的母公司iFinex Inc.正在寻求追踪四个国家当局查封的8.5亿美元用户资金。iFinex今年4月在科罗拉多州、亚利桑那州和乔治亚州申请了传票，但乔治亚州地区法院最近以文件错误为由拒绝了它的请求。根据6月8日提交的一份法庭裁决，地方法官Alan J. Baverman说，iFinex银行正试图传唤该行与另一家金融机构合并，目前总部位于北卡罗来纳州，因此，乔治亚州法院对交易所的申请没有管辖权。（Coindesk）[2020/6/18]

对于JoelM.Cohen法官的决定，Bitfinex显然是非常欢迎的，而他们提出的驳回动议更是对纽约总检察长办公室对加密货币交易所行动有效性一次强有力的法律挑战。Bitfinex认为，纽约最高法院做出的裁决确保了其业务持续性，也是“防御”本次纽约总检察长诉讼案件的一次重大胜利。

动态 | Coinbase诉讼案被驳回:周二，来自加州北区的美国地区法官Vince Chhabria驳回了亚利桑那州居民Jeffrey Berk对Coinbase提起的诉讼，后者声称Coinbase允许内部人士在比特币现金在交易所上市前交易，从而伤害了投资者。[2018/10/25]

今年四月底，纽约总检察长LetitiaJames对Bitfinex和Tether提起诉讼，声称Bitfinex使用Tether的储备金来弥补自己高达8.5亿美元的亏空。根据当时的相关报道显示，Bitfinex从来没有向其平台上的投资者披露这一信息，而该交易所通过一系列内部交易获得了高达9亿美元的资金信贷额度。

事实上，Bitfinex显然已经做足了“功课”，他们之所以敢向纽约总检察长办公室叫板，是因为该交易所没有纽约州的客户。根据Bitfinex和Tether的律师JasonWeinstein和DavidI.Miller透露，这两家公司与纽约州投资者没有任何关系，他们也不允许纽约人在其平台上投放广告，或是以其他形式开展业务和交易。

此外，即使在一般意义上，目前也都没有确定纽约州存在任何一位Bitfinex和Tether的“受害者”。此外，Bitfinex拿出的另一个“杀手锏”就是纽约州总检察长办公室提出的监管依据——《马丁法案》，Bitfinex认为该法案仅适用于纽约州，而且仅能用于监管证券和商品，而Tether的产品并不在其管辖范围之内。

不仅如此，Bitfinex和Tether的总法律顾问StuartHoegner还透露他们禁止任何美国居民在其平台上进行交易，只有通过验证的Tether客户才可以将USDT兑换成美元，在二级市场上购买稳定币的人并不能这么做。

Tether购买了比特币？

在上周的一次听证会上，Tether公司律师DavidI.Miller透露该公司之前曾将部分储备金投资了比特币。根据5月16日听证会的记录显示，DavidI.Miller告诉纽约最高法院，在纽约总检察长办公室获得了初步禁令之前的某个时间，Tether曾投资过现金和现金等价物以外的工具——包括比特币。DavidI.Miller之后又辩解道，Tether只是购买了“少量的”比特币。

这个消息其实非常值得关注，因为Tether一直声称USDT是与美元1:1锚定的，但其实在今年二月，该公司更新了服务条款，其中声称抵押品也可能包括其他资产。

对于这个事实，纽约最高法院法官JoelM.Cohen也感到十分惊讶，他告诉ether公司律师DavidI.Miller：

“在加密货币交易风暴里，Tether给我的感觉一直是很平静的，但如果Tether由比特币支持，如何确保与之前的美元锚定关系不矛盾呢？”

一种可能的解释就是，Tether持有的比特币数量真的非常少。根据一位参与Bitfinex近期代币销售的投资人AlistairMilne透露，Tether持有的比特币数量其实还不到1BTC，而且仅用于支持Omni协议上的交易，因为该协议是需要在比特币区块链上运行的。不仅如此，AlistairMilne还分享了一个OmniExplorer链接，其中显示Tether的比特币实际持有量只有0.075BTC，这一数字与市值高达28亿美元的Tether相比真的是“小巫见大巫”了。

文章翻译自Cointelegraph

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