追迹遭扣押比特币流向，你也可以是下一个 Tim Draper

或许你会好奇，黑市或是非法活动所使用的比特币都到了哪去，以下整理了过去几项案例，试图找到这个答案。

雪梨科技大学(UniversityofTechnologySydney,UTS)今年研究结果显示，有四分之一的比特币用户与二分之一的比特币交易与非法活动有关。每年大约有720亿美金规模的非法活动有比特币涉入，这大概是整个美国与欧洲的非法药物市场规模。研究结果乍听之下十分惊人，但根据数据统计，约有2,850万个比特币钱包内含超过0.001BTC，用户一般来说会拥有多个钱包，某些钱包也没有交易活动，实际与非法行为有关的用户可能没有那么多。

非法活动所使用的加密货币，处理过程较法定货币复杂，欧洲刑警组织执行主任RobWainwright表示：「犯罪活动获利被转换成比特币之后，将分散成较小份额，并交给看似与犯罪份子不相关、作为白手套人们的手里。这些人们将比特币转成现金之后，再交还给犯罪分子。」

SBF在FTX崩溃之前拍摄了MasterClass教程视频:金色财经报道，名誉扫地的加密货币交易所FTX老板SBF在FTX崩溃之前为MasterClass拍摄了一段有关加密货币的教程视频，MasterClass是一个提供名人专家教授课程的平台。[2023/6/27 22:01:35]

透过过去几宗重大案件，可以看出非法活动相关比特币的流向：

暗网丝路案例

黑市网站丝路最为恶名昭彰的便是其非法药物的交易，2013年在FBI逮补其创办人之后，扣押了超过17万个比特币，占当时流通量的1.5%。根据当时执法人员的说法，丝路2.0(Silkroad2.0)以及九头蛇(Hydra)网路非法商店约有15万名使用者，每个月透过比特币购买数百万欧元的非法药物。

数据：ETH平均区块间隔达到6个月高点:金色财经报道，Glassnode数据显示，ETH平均区块间隔刚刚达到6个月高点14.618，此前的6个月高点为13.289。[2023/4/13 14:01:52]

保加利亚案例

这是一次著名的执法行动，保加利亚与东南欧执法中心(SELEC)共同破获一起大型组织犯罪。这个组织透过贿赂欧洲多国海关人员，将病植入各国海关电脑系统，用来逃避货物查缉以及避税。此组织选择当时不易追查的比特币作为资金储存方式，执法单位共查扣了213,519个比特币。

遭查扣比特币拍卖会

美国、德国、保加利亚与英国执法单位查扣的比特币渐多，各国当局也设法处理这些查扣的代币。美国是第一个采取拍卖处理的国家，2013年拍卖了丝路案件中144,336个比特币，收入仅约4800万美元，现在看来这似乎不是笔好买卖。

西班牙税务机构向加密货币持有者发送超32.8万份通知:金色财经报道，西班牙政府国家税务局（AEAT）加大力度向当地加密资产持有人收费。AEAT 打算向那些应该在 2022 财年缴纳加密税的人发出 328,000 份警告通知，通知的数量在一年内增加了 40%。

这些通知代表自愿邀请纳税，通过出售数字资产获得的收益在 19% 到 23% 之间变化。那些不按时缴纳税款的人将被处以 26% 的额外罚款，根据未缴纳的资金数额计算。[2023/4/12 13:59:23]

随后在2014与2015年皆举办了丝路的比特币拍卖会，丝路创始人Ulbricht曾质疑此举的合法性，但随著放弃相关指控，美国政府已能够取得拍卖结果款项。2014年拍卖会最大的收益者，大概就是现在你所熟知的投资大亨TimDraper，购买了将近3万个丝路被扣押的比特币。

数据：iZiSwap两周内累积超1800万美元的TVL，并产生超100万美元的单日交易量:金色财经消息，据BNBCHAIN发推称，截至5月20日，iZiSwap自软启动以来的两周内已累积超1800万美元的TVL，并产生超100万美元的单日交易量。

据悉，iZiSwap是由iZUMi Finance在币安智能链BNB Chain上所推出的去中心化交易所（DEX），其结合离散流动性模型（Discretized-Liquidity-AMM），通过去中心化的方式实现限价单交易，以提高资本效率。

据了解，离散流动性模型（Discretized-Liquidity-AMM，简称DLAMM）是基于Uniswap V3集中流动性模型的做市模型。 DLAMM将集中流动性的价格范围分割成无数个小点，并将它们精确定位为零，以实现流动性在每个价格区间内的需求。[2022/5/23 3:34:27]

美国法警部门(TheUnitedStatesMarshalsService,USMS)为各州所查获的不法比特币举行过数次拍卖会，最近一次于2018年1月进行，总数3,813个比特币，共分为三次拍卖2500个、500个、813个。以当时比特币约11,500美元的价值，可为政府带来约4,400万美元的收益。

至于保加利亚的21万个比特币，根据英国媒体DailyMail去年12月报导，其价值足以支付该国五分之一的国债。即使现在币价下跌，以9,000美元做计算的话，仍有18.9亿美元价值。不过，根据报导，保加利亚特别检察官办公室主任IvanGeshev在去年12月否认了该办公室或者内政部，扣押了比特币的说法。目前真相仍未明朗。

拍卖加密货币的未来

因为加密货币在国际间的高度移动性，各国法治机构的监管合作需求也提高。一旦破获非法使用加密货币，扣押与拍卖对于犯罪行为的吓阻可能具有效用，同时也是国家的收入来源。

在未来，各国间如何建立统一的拍卖程序将成为思考问题，此举能确保加密货币资产再分配的公正与透明，KYC的限制也可保证参与者资格与非法活动相关，避免拍卖无效。

或许你也有机会成为下一个TimDraper。

来源链接：blockcast.it

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