虚拟货币案调查：日收数千万，被查或因竞争对手举报

吴金霖被湖南省娄底市检察院以「头目」的名义批捕的时候，买了「云金币」的人们才确定，被吴金霖组建的团队了。

其内部人士透露，吴被查可能是被竞争对手举报。

这是一个3年前还在陕西渭南蒲城县的闹市上卖皮鞋的商贩。2017年起，其摇身一变，成为了一家名为「赚吧金服」的P2P公司老板，吸金9000余万。与此同时，区块链概念大火、IC0项目云集，吴金霖趁机发币。

2018年4月，吴金霖以其名下兆云集团为载体，发行虚拟货币「云金币」，代号TCGC。据查，TCGC从未登录任何虚拟货币交易所，仅能在兆云集团旗下「云金商学院」APP交易，购买兆云集团旗下涉及量子概念、声称能治疗癌症的商品。

案发前，吴金霖宣传TCGC高收益的诱惑，以分级销售的模式在全国各地销售，仅两个月便发展了400余级分销商，会员1.8万余人，涉案金额1.7亿元。

6月，吴金霖及其团伙在湖南娄底被举报。据正义网报道，6月14日，湖南省娄底市检察院批准逮捕头目吴金霖等8名犯罪嫌疑人。当天吴金霖在杭州被娄底抓获。

7月，吴金霖旗下「赚吧金服」也人去楼空，「云金币」和P2P平台投资者们投诉无门。

两月吸金1.7亿

动态 | 美国国税局新表格征询纳税人虚拟货币获利信息:12月7日消息，美国国税局已公布了2019年纳税季的新附表1（Schedule 1），详细说明了在线扣除额的细节，包括学生贷款利息和健康储蓄账户供款的税收减免等。值得一提的是，国税局在表格中增加了一个额外的问题——“在2019年的任何时候，你是否接收、出售、发送、交易或以其他方式获得了任何虚拟货币的金融利益？”[2019/12/8]

吴金霖寸头、戴一副透明边框眼镜，端坐在一个摆放镶着镂空金边电话机的办公桌后面，手里翻着一本书。

他喜欢用这些象征高端大气上档次、低调奢华有内涵的元素包装自己，其官网宣传吴金霖的视频里，中气十足的男中音宣读他是兆云集团奠基者、掌门人，是领袖型企业家、战略型投资家。

7月底，检察日报旗下正义网报道，吴金霖等人利用在深圳注册的兆云数字资产有限公司的工商营业执照，对外谎称该公司取得了数字资产牌照，设计发行云金币虚拟货币开始局。

谁也想不到，这个现今40岁的男人，3年前还时陕西渭南蒲城县一条闹市街上一个卖皮鞋的商贩。

工商资料显示，一位名叫吴金霖的男子于2014年1月在蒲城县注册一家金霖皮鞋店，深链财经发现，其备注的电话号码与兆云集团吴金霖微信号一致。

政策 | 河北省厅：重点打击打着“虚拟货币”等幌子的网络案件:2月28日，河北省厅召开视频会，部署推进全省机关打击非法集资犯罪专项行动和“猎狐2019”专项行动。会议强调，要重点打击没有金融业务经营资质、借助互联网实施的非法集资案件，互联网金融领域非法集资案件，打着“私募基金”幌子的非法集资案件，涉及各类交易场所的非法经营、非法发行证券、合同、非法集资案件，打着“一带一路”、“消费返利”、“电子商务”、“金融互助”、“虚拟货币”、“爱心慈善”、“养老扶贫”、“军民融合”幌子的网络案件。[2019/3/1]

4月11日，一名疑似兆云集团的员工在天涯论坛发布售卖云金币的帖子，内容显示，兆云集团于4月9日在杭州发行云金链，即TCGC(TRILLIONCLOUDGOLD)。

该员工称，TCGC是基于区块链技术的全球分布式数字货币，用户拥有了云金币就拥有了兆云生态下所有产品、服务的物权。包括健康领域、医养领域、金融领域、科研领域、实业领域、慈善领域以及文化领域方面。

其市场计划方案书显示，云金币计划按批次总发行1.7亿枚。第一批私募额度1700万枚，第一批发行300万枚，发行单价7元，私募价格4.2元，每个账户认购数量最低为100枚。

一位投资者告诉深链财经，投资云金币只能通过老会员推荐，交纳对应等级的会费来购买公司的云金币。

动态 | 香港超50人报警称遭遇虚拟货币:据香港《明报》网站消息，香港民主建港协进联盟(民建联)收到超50名香港、内地市民关于虚拟货币的求助。事主声称，于2017年10月起买入一家控股公司发行的虚拟货币投资，但自今年初开始，市民发现不能提取现金回报，其后更被要求注资1000美元“激活”账户，但有人付款后仍然无法兑现，多名市民怀疑受。据了解，其中26人于昨日（26日）下午报警。还有事主表示，提出报警处理后，收到该公司的死亡恐吓。[2018/7/27]

购买时还必须提供身份证号码、手机号码、姓名、银行卡号，由推荐人在云金商学院App上注册后才能成为会员。

为了吸引会员，吴金霖等人设置两种奖励模式，一为静态奖励，投资者每天持有收益；二为动态奖励，靠推荐人数计算奖励。

市场计划方案书还列出了购买云金币的收益，即100-2999枚，持币收益0.16%/天，分享收益0.16%/天；3000-4999枚，持币收益0.21%/天，分享收益0.21%/天。这远远高于正常理财产品的收益。

一位曾熟悉业务的人员告诉深链财经：多级分销、动静态收益，这是一个典型的模式。

值得注意的是，人们购买的云金币，并不能在正常的虚拟货币交易所交易，也不能进行场外买卖，只能用云金币购买兆云集团旗下一些打着量子概念、声称能治疗癌症的产品和服务。

韩国国税局突袭了韩国最大虚拟货币交易所Bithumb总部大楼:据了解，韩国国税局突袭了韩国最大虚拟货币交易所Bithumb总部大楼，查封了电脑和相关材料。 该措施被视为验证Bithumb交易所是否存在逃税及金融交易。预计未来还将在其他交易所进行类似的调查。[2018/1/10]

一位受害者告诉深链财经，其购买云金币，是为自己的侄子购买兆云集团开发右脑的课程。

但是，就是这么明显的模式，吴金霖在短短两月间还是发展了1.8万余会员，推荐发展层级400余层，涉案金额1.7亿元。

或被竞争对手举报

还没开盘，一天几千万收单，我在杭州等你。4月13日，一位疑似云金币分销代理的人发朋友圈。

这位分销代理的微信昵称为「天翊」，其配了9张图片，一张图片里显示有10张收账单，还有一些电子收账单，其中4个账单显示，收账金额分别是53万、42万、31.92万、25万。

8月6日，深链财经试图通过电话向天翊求证。

你知道这些有什么意义呢？你能让吴金霖出来还钱吗？天翊回应道。随后，挂断电话，并拉黑了深链财经。

一张群名为兆云集团云金—的微信群聊天截图显示，该群有451名成员，有人转账130万，甚至有几个小伙子合起来刷卡600万。

人们开始通过抵押贷款来购买虚拟货币:随着比特币的估值继续飙升，许多最初没有钱投资虚拟货币的新的投资者也加入了这场热潮。美国证券监管机构的约瑟夫·博格（Joseph Borg）在接受CNBC的采访时表示，他已经看到有些人开始通过抵押他们的房子来贷款，并把贷款来的钱投入到虚拟货币中。[2017/12/13]

知情人士透露，吴金霖之所以被湖南娄底实施逮捕，或跟其会员在娄底发展下线有关。

上述知情人士表示，一位名为张翅翔的人士通过上线兆云集团会员资格后，在娄底组建了一支推广团队，并发展了200余下线，张还从每个下线处赚取200余元销售收入。

随后，娄底市机关就接到有人举报云金币涉嫌，并立案侦查。

一位兆云集团员工告诉深链财经，6月14日，他在云金币投资人群里得知，会有政府来杭州公司考察，但是当天吴金霖等多名兆云集团员工突然被抓了，实施抓捕方为娄底。

就在吴金霖被抓两天前，其名下兆云数字资产有限公司杭州分公司才成立，吴正准备以杭州为中心，继续大力推广其云金币。

上述兆云集团员工透露，他们怀疑兆云集团被人举报是竞争对手所为。

一年注册50余家皮包公司

一打开兆云集团官网，闯入眼帘的是大健康、开创新世纪、全球化产融结合生态型企业等关键词。

工商资料显示，吴金霖在2017年成为兆云集团法人代表。

兆云集团官网显示，其旗下产品涉及智能床垫、反渗透能量机、智能投影手机、量子鞋。产品涵盖量子概念、磁原理、正离子、生物波，声称能够使「细胞新城代谢旺盛」、「提高自然免疫力」。

其甚至在官网宣传一款能生产富氢水的兆云能量杯，该水杯声称拥有治疗糖尿病、心血管疾病、肺癌转移、白内障等十余种疾病。

此外，兆云集团还在官网宣称中国银行、中国建设银行、阿里、百度、万达、万科等是其合作伙伴。

深链财经据此向阿里和百度员工核实，对方称根本没有听说过兆云集团。

深链财经还通过网络检索发现，吴金霖名下还曾涉足一款名为赚吧金服的P2P理财产品。该产品注册地为广西省，注册时间为2015年11月。

起初法人代表不是吴金霖。工商资料显示，吴金霖在2017年11月通过股权出资的方式将赚吧金服收为名下。

赚吧金服有两大股东，占股70%的陕西兆云生物科技有限公司和占股30%的杭州大家在线互联网科技有限公司。

吴金霖被捕后的6月26日，杭州大家在线互联网科技有限公司发生股权变更，中抚稳龙控股有限公司退出，而中抚稳龙是中国扶贫开发协会的控股公司。

此外，吴金霖名下还有陕西兆云生物科技有限公司、温州兆云轿车租借有限公司、深圳兆云新奇特材进出口有限公司、深圳兆云珠宝有限公司等多个公司。

仅2017年，吴金霖就注册50余家皮包公司。

虚拟货币是组织眼中的「肥肉」

多方消息显示，吴金霖被捕后，赚吧金服也人去楼空，成为近期P2P暴雷潮里悄无声息爆掉中的一个。

7月11日，赚吧金服发布公告称，赚吧金服董事长吴金霖及高管被带走，建议各位投资人尽快报案。

据不完全统计，赚吧金服共涉及900余人，涉案金额9000余万元。

深链财经在网上搜索「云金币维权」，消息寥寥。但搜索赚吧金服维权，维权帖子众多。

在一个没有人回复的微博文章里，深链财经找到了一位云金币投资者。

其表示，这次上当虽然不甘心，但是没想着能挽回损失。维权是浪费时间，你见过哪个项目维权钱回来的么？不如再换个项目挣回来。他说。

赚吧金服投资者表示，看着自己的血汗钱在赚吧金服上变成一串冰冷的数字，不再变动，就像吃了一个苹果，此生可能就一无所有了，但会维权到底。

云金币和赚吧金服投资人维权心态的差距对应着和投资的区别。

在很多人眼里，区块链就是。熟悉虚拟货币套路的包小军告诉深链财经。

包小军透露，在行业，什么火就做什么，前几年的人工智能、P2P、三成首付购车火，他们一个都没落下。如今区块链火，他们就开始做区块链了。

数字货币和天然贴近。包小军说。在其湖南农村的老家，币肆掠，很多大妈纷纷买入，少则几百，多则上万。

虚拟货币加上一些高科技的宣传、高收益的诱惑，普通老百姓很难分辨真假，数字货币现在是组织眼中的‘肥肉’。包小军说。

另一位业内人士透露，在西安，至今存在数个「二三十亿的数字资产的盘子」。

在他的眼中，兆云集团只是冰山一角，而在冰川之下，还有很多隐秘的虚拟货币局。

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