客户识别流程评级最低 日本又要查交易所了

金色财经比特币5月24日讯为了确保反流程部署到位，日本金融服务厅又开始审查该国的加密货币交易所了。

根据《日经亚洲评论》援引一位匿名日本金融厅官员消息，作为下一届G20峰会主席国，日本将在本次会议召开之前对该国加密货币交易所再次进行一次检查，旨在确保他们已经采取措施打击加密货币活动，并确保财务状况运转良好。

Silvergate Capital三季报：数字资产客户增加至1677名，净收入4330万美元:10月18日消息，美国加密友好银行Silvergate Bank母公司Silvergate Capital在2022年三季度录得净收入4330万美元，相比二季度净收入3860万美元实现增长。另外，公司数字资产客户从2022年6月30日的1,585名增加至2022年9月30日增长至1,677名。（CoinDesk）[2022/10/18 17:30:52]

不仅如此，全球监管机构金融行动特别工作组预计也将在今年秋季对日本国内的反法执行情况进行调查——其中包括核查加密货币平台。因此，日本金融服务厅要求加密货币交易所必须明确解释自己为反采取了哪些措施，比如验证用户ID、防止匿名交易等。

Maverick FX已更名为Maverick Currencies 允许客户进行加密交易:1月4日消息，日前，大型自营交易公司Maverick Trading的外汇交易部门Maverick FX宣布更名。该公司表示，从2022年1月1日起，以“Maverick Currencies”的新公司名称运营。该公司采取这样的战略举措，是因为它目前允许其客户进行交易加密货币，因此扩展到其原有的外汇交易业务之外。最近，Maverick Trading允许其客户进行交易比特币其股票/期权部门的期货和期货期权。（financemagnates）[2022/1/4 8:23:32]

上个月，加密货币交易所HuobiJapan和Fisco都受到了日本金融厅的调查，并对他们的客户保护和反条款进行了评估。在最新发布的一份报告声明中，日本金融厅表示：

声音 | 工行雄安分行：围绕区块链核心客户与项目 加大普惠金融支持力度:中国工商银行河北雄安分行相关负责人表示，雄安分行将在融资、融智、融商三方面全方位支持新区小微产业生态转型升级，为新区创造更好的营商环境。通过创新产品和融资方案，为小微企业发展经营快贷纯信用产品的同时，还围绕区块链核心客户与项目不断加大普惠金融支持力度。（河北日报）[2020/1/6]

“我们将继续对加密货币交易所进行现场检查，确保一切正常运行。”

2008年，日本获得了金融行动特别工作组客户识别流程的最低评级，因此他们一直在尝试改善。今年年初，金融行动特别工作组发布了一份文件草案，其中特别指出一些国家政府应该针对加密货币采取必要的措施，以便更有效地监督加密货币交易所，从而降低风险。

为此，日本已经采取措施收紧加密货币行业，该国政府于2017年4月就通过了一项法律，将加密货币交易纳入到了反和KYC法规之中。值得一提的是，虽然日本法律明确了比特币是一种合法支付收单，但所有加密货币交易平台都必须获得监管机构的许可才能开展业务。

文章翻译自CoinDesk

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