Cryptopia 倒闭背后，黑客究竟如何洗白盗来的币？

5月15日新西兰加密货币交易所Cryptopia宣布停运并清算，并表示已指派正大会计师事务所对资产进行清算，将持续数月。今年1月该交易所遭遇连续两次的黑客攻击，损失超过1600万美元。本文将深度还原黑客如何洗掉从Cryptopia那里盗来的黑币的。

原文标题：《图文剖析Cryptopia交易所黑客行踪》作者：PeckShield团队

2019年1月，黑客攻击了新西兰的虚拟货币交易所Cryptopia，盗取了以ETH为主的数字资产之后销声匿迹。近日，随着币价的攀升，该黑客在沉寂了数月后，开始密集的行动。据PeckShield数字资产护航系统数据显示，近两天来，该黑客已经将4,787个ETH转入了火币交易所，而且仍有26,003个ETH等待被洗时机。

PeckShield安全人员梳理黑客路径发现

已有超两万个地址铸造a16z Crypto以太坊合并纪念NFT:9月15日消息，据Etherscan数据显示，已有24242个钱包地址铸造a16z Crypto发行的以太坊合并纪念NFT“Proof-of-Merge”，用户在合并发生前仍可免费铸造。该NFT是一个不可转让的动态NFT，根据“难度”值和合并预估时间输出不同的元数据和形象，并以ASCII艺术为特色，用计算机语言呈现不同视觉效果。[2022/9/15 6:57:48]

1、黑客在攻击成功后，一般会将资产分散到多个地址或直接转移到新地址后沉寂一段时间以避开风头；2、在过程中，黑客会先转移出少部分资产进行尝试，寻找最佳方式；3、在少部分资产尝试清洗成功后，才会处理剩余资产，否则会继续沉寂等待时机。

从本次路径看，黑客是有通过去中心化交易所EtherDelta，以BAT、ELF等代币配对交易，进行伪装买卖，逃离追踪的想法。不过，纯链上交易信息清晰可查，黑客虽魔高一尺，但白帽安全人员布下了天罗地网，能层层剖析，抽丝剥茧清晰还原黑客的全过程。

区块链SaaS平台Crypto APIs获得ISO 27001认证:金色财经报道，2月24日消息，CryptoNinjas发表文章称Crypto APIs的合规性得到了独立审计公司TüV Rheinland的验证。Crypto APIs是一个用于构建区块链和加密应用程序的B2B软件即服务(SaaS)平台，现已通过ISO/IEC27001:2013认证。

ISO/IEC27001标准最初由国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)于2005年制定。后来在2013年采用了具有更严格要求的修订版。目前，ISO27001用于评估企业保护敏感和机密数据的能力。[2022/2/24 10:13:22]

一图概览黑客全过程：

图1:黑客盗取的ETH完整流向图

从图1中能看到，黑客先将部分数字资产转移到一个地址，再伪装成买家和卖家，在去中心化交易所EtherDelta中买卖交易，试图逃避追踪，之后将资产再次汇聚到一起进入火币交易所。进一步的细节如下：

CryptoQuant：矿工从矿池转到交易所的比特币总价值在持续下降:CryptoQuant数据显示，综合包括Binance Pool、BTC.com、BTC.top、F2Pool、Poolin、Slush、Viabtc在内几大矿池的数据，自2021年1月以来，矿工从矿池转到交易所的比特币总价值在持续下降。[2021/6/21 23:52:53]

第一步：资产转移

在交易所等巨额资产出现安全问题后往往引来无数媒体关注，所有人都会紧盯资产流向，而此时黑客通常会沉寂数月乃至一年。在认为避开风头之后，抓住一个最佳时机，开始销赃。

此次黑客估计是被市场回暖唤醒，先将5,000个ETH以每笔1,000个的方式转入一个新地址，并以此为起点，开始一轮操作。如果仔细地看这五笔交易，会发现它们共间隔16小时，而且是在每转出一笔后，进入后续的伪装成买家卖家操作。可见黑客格外的小心翼翼，先探探头，试试水再说。

VanEck子公司投资英国分析初创公司CryptoCompare:英国加密分析初创公司CryptoCompare已从纽约资产管理公司VanEck的子公司MV Index Solutions (MVIS) 获得战略投资。这笔投资的细节没有披露，但一位知情人士表示，这让MVIS获得了CryptoCompare的“大量股份”。CryptoCompare向机构和散户投资者出售超过5000种代币和超过250000种交易对的实时和历史数据。（The Block）[2021/6/18 23:45:53]

图2:黑客将部分资产转移到一个新地址

第二步：伪装买卖

黑客为了逃避资产追踪，一般会将大额资产，以小额多笔的形式分散到大量的地址中，再在各个地址上进行频繁的分散汇聚。而此次黑客采用了一种新方式，通过伪装成去中心化交易所的买家和卖家，试图以正常的挂单配对交易来逃避追踪。

Crypto.com APP现已上线The Sandbox（SAND）:加密货币借记卡公司Crypto.com发推称，Crypto.com APP现已上线The Sandbox（SAND），购买和出售SAND无需费用，支持银行转账和信用卡。[2020/9/24]

图3:黑客伪装成买家

图4:黑客控制的地址买卖

黑客将每次收到的1,000ETH，再散成以约500个ETH一笔进入去中心化交易所，开始买卖。从图3和图4中发现，黑客以普通用户的方式，不是仅用一两笔，而是通过大量多笔的交易，完成从买家到卖家的资产转移。

伪装买家卖家，买卖BAT、ELF代币

下图中可以看到黑客控制多个帐号伪装成买家和卖家将资产倒手，图中是黑客成交的多笔ELF和BAT代币的订单。

图5:黑客伪装成买家交易ELF、BAT代币

具体来看买家在去中心化交易所EtherDelta合约上的一条交易记录

图6:买家在EtherDelta上的交易记录

在上图中可以看到，买家与卖家的配对交易，仅接着卖家做了提现操作，对应的着链上的交易记录

截图如下：

图7:卖家在EtherDelta上的提现记录

第三步：再次汇聚，进入交易所

通过去中心化交易所的倒手交易后，黑客已认为能够避免资产被追踪，又将获得的ETH汇总到一个地址，并分批次进入火币交易所。

图8:黑客资产汇总进入火币交易所

至此，黑客最初的5,000枚ETH，分批汇聚再进入去中心化交易所，经过倒手买卖，再次汇聚进入火币，看似天衣无缝的操作，实则在链上留下了诸多痕迹。

截至发文时，黑客共计将4,787个ETH转入了火币交易所，PeckShield正协助火币交易所对涉及赃款实施封堵。目前尚有26,003个ETH控制在黑客手中，存在进一步的可能。PeckShield正持续追踪黑客下一步的行踪。

今年1月份Cryptopia交易所遭黑客攻击损失共计30,790个ETH。时隔3个月，当时的ETH行情价格也已经翻番了，黑客觉得时机差不多成熟了，开始活跃出来了。整体来看，黑客此次行动还是很小心谨慎的，通过分散转移账号、伪装买卖等多种手段来逃离追踪，但区块链世界，一切链上行为都有迹可循，安全公司更道高一丈。

黑客地址一览

黑客初始地址0xd4E79226F1E5A7a28Abb58F4704E53cd364e8D11

伪装买家地址0x338fDf0D792F7708d97383EB476e9418B3C16ff1

伪装卖家1地址0x1e16253b81F418ee44430d94502Bc766fe8CaDba

伪装卖家2地址0x7bdf9a0fba5c7ce328fe0768eaf2a2dfb0afb35f

资产汇总地址0x3d40897675A7467A73610c3ABbBc8292835e67F2

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