三大交易所的刷量王者 竟然是它

不知何时开始，交易所和项目刷量成为币圈的日常。

这个在传统市场被视作欺诈的行为，在国内币圈变得熟视无睹，相互掩耳盗铃。然而，还是存在一些固执、正直得可爱的项目或机构，持续拒绝这种行为，甚至因此被投资人吐槽、指责而不改。

具体的项目不好指出，不过其中最为大张旗鼓地鼓吹交易所真实性和透明度的一个机构，就是区块链透明度研究所，其此前曾发布了一份市场监测报告。

报告显示，经过几个月的研究，BTI发现币安上超过10%的交易是清洗交易（washtrading,即“刷量”)，火币超过50%，OKEx高达90%；另外，在实际交易量最大的40家交易所中，比特币交易量约有65%是伪造的，几乎所有伪造数据都来自OKEx、Bibox、HitBTC和火币。

BTI在报告中说道：“给这些刷量交易所的上币费就超过150个BTC。我们很高兴报告能帮一些项目省点钱，用来做开发。”

Coinbase今年迄今已收到1060起投诉 在美国三大交易所中数量最多:根据消费者金融保护局（Consumer Financial Protection Bureau）的数据，在美国运营的三大加密货币交易所中，Coinbase今年迄今收到的投诉最多。Coinbase的消费者投诉数据库显示，针对Coinbase的投诉约有1060起，涉及国内和国际转账、数字钱包和外汇兑换等。其中加州居民发起的投诉最多，共有131起，纽约居民紧随其后，此外华盛顿、弗吉尼亚州、宾夕法尼亚州、乔治亚州、德克萨斯州和佛罗里达州也占据了较大的份额。与此同时，Binance.US收到了约184起同类投诉，而Kraken收到了34起投诉。相比之下，去年同期三大交易所收到的投诉数量要少得多，Coinbase收到的投诉为241起，Binance.US收到17起，Kraken没有收到投诉。（CoinDesk）[2021/6/30 0:17:15]

只是，在一个刷量变成行业潜规则而非禁忌的时代，有时候不是项目被交易所，而是项目自己刷量充数、双方共同粉饰太平。

YF正式上线COCOCoin、NVEX、ZBG三大交易所:今日，区块链流量独角兽Ystar与COCOCoin、NVEX、ZBG三大交易所达成战略合作，YstarPool流动性挖矿治理代币YF将正式上线，标志着Ystar DeFi大生态计划迈入崭新阶段。

近日，Ystar的DeFi大生态计划正在布局，目前2.0计划的YstarPool正在有序进行，3.0计划中由YottaChain公链提供支撑的YSwap&Ypool的也即将上线。目前，Ystarpool资金量已突破$6,000,000，入围Uniswap交易规模全球排名前20。[2020/9/23]

虚假交易成“潜规则”

BTI发现，在CoinMarketCap排名前25位的交易所中，有17家交易的虚假交易量比例超过99%，包括TOP50中的35家交易所。在数据网站上排名的所有交易所中，超过60%的交易所几乎没有交易量。

新氧万物将于9月8日上线雷盾（LOEX）、Uniswap、热币三大交易所:据官方消息，新氧万物（New oxygen）将于9月8日启动，上线雷盾（LOEX）、Uniswap、热币（Hotcoin）三大交易所。

新氧万物（New oxygen）通过对游戏底层公链的开发，利用区块链技术，打造一个能够击破目前游戏行业痛点的区块链游戏生态平台。有机融合DeFi+雷达技术挖矿+2.0拼团新玩法，其独创的5人拼团新玩法，采用双重奖励机制，即无论几位用户拼团成功，所有参与拼团的用户都将获得NOE奖励。[2020/8/19]

以下为BTI截取CMC某日排名前15的交易所：

通过上图可以发现，交易所币安的真实交易量最高，达到87%，这也意味着其虚假交易量为13%；火币真实交易量为47%，虚假交易量高达53%；OKEx只有9%的交易是真实的，虚假交易量超过90%。其他交易所不一而足。

BTC价格在三大交易所均跌破8000美元:截至目前BTC在三大交易所的价格均跌破8000美元。BTC在火币Pro暂报7960美元，OKEx暂报7966美元，币安暂报7963美元。其他交易所：美国B网暂报7928美元、Bitfinex暂报7966美元、韩国Upbit暂报8271美元、Bithumb暂报8270美元、日本bitFlyer暂报7989美元。芝商所（CME）比特币期货5月合约最新报价7970美元；芝期所（CBOE）比特币期货6月合约最新报价7990美元。[2018/5/18]

BTI也列出了真实交易量排名靠前的交易所，如下所示：

在报告所调查的30天里，清洗交易比例低于10%的交易所被标记为“BTIVerified”。最初的“BTIVerified”交易所有9家，分别是：Coinbase、Upbit、Bittrex、Poloniex、Liquid、Kraken、Gate、Bitso和Lykke。

美国、韩国、日本和墨西哥最大的交易所都在BTI首次报告中被提及。BTI指出，这些交易所的“清洁度”都在90%以上，包括Coinbase和Upbit在内的一些交易所“清洁度”在97%-99%之间。

“Kraken是我们发现的最干净的交易所，其‘清洁度’高达99%。”BTI报告说。

BTI同时指出，尽管他们发现Binance、Bitfinex两家清洗交易比例超过10%，并将这些数据发送给官方。

Bitfinex回应称，他们的Irisium清洗交易软件主要针对的是最大的交易对，并不针对中、低交易对。“Bitfinex的整体清洁度一直在88-90%左右徘徊，头部交易对的清洁度超过97%。”BTI解释说。

对于币安的清洗交易，BTI表示，币安基本上是干净的，但该交易所中仍然有30个交易对涉及清洗交易，这30个交易对的交易量占到其总交易量的25%到75%；币安的清洁度在85-90%之间。

不过，BTI也指出，一些清洗交易可能并不是交易所自己有意为之，而是项目方进行刷量的。

波场与ETC成为刷量“常客”

目前，一些交易所已经使用BTI的数据进行审查、关闭被发现存在虚假交易的账户。相关数据如下：

在研究存在刷量的交易所后，BTI发现许多交易所拥有相同的交易引擎和设计。这些技术支持来自第三方网站Fiverr，仅需850美元即可创建加密货币交易所；只需100美元就可以通过交易机器人将数据刷到CMC排名前十。

目前，CMC上所有交易所日交易量总计约为500亿美元。但通过算法对虚假交易量进行剔除，BFI发现准确的数字约为40-50亿美元。大约88-92%的日交易量是根据当日交易情况“定制”的。

此外，比特币的日交易量约有92%是伪造的。在实际交易量最大的40家交易所中，比特币的日交易量约有65%是伪造的，几乎所有伪造数据都来自OKEx、Bibox、HitBTC和火币。

哪些代币是刷量最多的呢？TOP40交易所中列出的567个代币中有150个代币，其虚假交易每天超过50％；在市值排名前25的代币中，以太经典和波场刷量最多，虚假交易比例高达85%，并在整个代币刷量榜单中排名第24名和第25名。

稳定币

大多数新的稳定币也是虚假交易的“常客”，包括GUSD、DAI、TUSD和PAX。其中，GUSD的真实交易量最低，仅为3%。

如上图所示，除去所有的清洗交易，USDC的真实交易量最高，达到43%；尽管USDT只有8%，但由于基数较大，所以在占到整个稳定币真实交易总量中占比达到96%，霸主地位可见一斑。

稳定币PAX上线了32家交易所，但其中25家交易所的PAX清洗交易比例超过了90%，有6家交易所比例介于15%至75%之间；比例最低的一家是Upbit，它似乎是唯一一家阻止PAX洗盘交易的交易所，因此也是PAX交易量最低的交易所之一。在BTI看来，即使是最干净的交易所，也存在PAX清洗交易。

关于虚假交易，HuobiGlobal首席执行官翁晓奇曾评论说：“虚假交易量这个问题，在业内是真实存在的。在这个行业，虚假交易量是一个真实存在的问题，人们有权知道交易所提供的数字是真实的。我们认为不应该有任何例外，随着我们的行业的成熟和主流接受度的增长，像数据这些是下一步很自然应该考虑的事。”

加密货币市场犹如一块荒原，目前规则尚未完全建立，亦缺乏监管，导致清洗交易这些性做法泛滥。尽管一些公司可能会从中获利，但对行业来说，却是饮鸩止渴。

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