印度炒币将坐牢10年背后：八成交易所关门 印度央行被起诉

在印度，加密货币被定义为商品，个人进行交易本不违法，但印度央行禁止银行机构为此提供服务。

“交易、发行、持有数字货币将会被处以最高10年的刑期”，彭博社的一篇报道在印度币圈里一石激起千层浪，被质疑具有强烈的误导性。

尽管只是一篇具有误导性的报道，但却暴露出印度监管本身限制了印度加密货币行业的发展。

印度大约有500万名炒币者，几乎没有ICOs，发币者发币，大多会选择出海。印度加密市场最火热的时候，曾有至少20家加密货币交易所，但随着行业竞争加剧和印度央行实施加密货币禁令，在过去的一年里，交易所被迫关掉八成。

尽管印度的加密货币从业人士认为监管部门不会出台“十年监禁”的刑罚，但他们选择向印度政府请愿，以“要挟”监管部门做出合理的立法监管。

文丨吴盐

炒币监禁10年系误读

近日，彭博社的一篇独家报道惹怒了印度的加密货币支持者。

数据：印度在2021年获得6.38亿美元的加密货币和区块链资金:1月1日消息，根据行业追踪器Tracxn的数据，印度在2021年的48轮融资中吸引了价值6.38亿美元的加密货币资金和区块链投资。在全球范围内，加密和区块链投资的资金在930轮融资中达到248.6亿美元。（EconomicTimes.IndiaTimes）[2022/1/1 8:18:50]

报道称，印度政府与印度央行委员会正在协商制定《禁止加密货币草案》，对交易加密货币的公民执行最高10年的监禁。

彭博社还披露了该加密草案的不完整信息，称该信息从印度政府一位官员获得。信息显示，直接或间接开采、生产、持有、出售、转让、处置、发行或交易加密货币的印度公民，除受到中央政府规定的罚款，同时将面临最高10年的监禁。

报道指出，该法案草案由经济事务部(DEA)秘书SubhashChandraGarg领导的小组提出，由印度中央储蓄银行(RBI)、印度证券交易委员会(SEBI)、中央直接税局(CBDT)、调查机构等成员组成。小组的调查结果还没有公布。

Ripple合作公司MoneyMatch向印度提供免费汇款服务:6月4日消息，马来西亚金融科技公司MoneyMatch向印度提供免费汇款服务，以向疫情中的居民提供帮助。该项服务使用RippleNet技术。此前4月消息，MoneyMatch与Ripple达成合作。（NewsLogical）[2020/6/4]

此消息一出，彭博社饱受加密货币从业者的批评，该则新闻也被质疑具有误导性。

BlockchainLawyer是印度一家提供加密合规服务的律所，其创始人VarunSethi告诉深链财经：我们对彭博社报告的准确性提出了质疑，这份报告是基于政府部门内部尚未公布的，以及未经确认的屏幕截图，泄露消息的人也没有提供任何信息来源。

位于新德里的Wazirx交易所创始人兼CEONischalShetty向深链财经指出了问题的关键：根据草案的截图显示，加密交易、持有、采矿将受到惩罚，但这部分截图并没有指出其惩罚的罪由，这可以是任何等犯罪活动，我们需要等待政府的正式公告。

动态 | 加密倡导者质疑印度禁止加密货币草案为假新闻:据AMBCrypto 6月14日消息，针对此前6月7日彭博社报道称，印度正起草法案，将考虑对持有、交易、开采加密货币的人判处1至10年监禁的新闻，加密倡导者、Crypto Kanoon的联合创始人Mohammed Danish质疑其为假消息。Danish称，虽然媒体公布的法案文件中使用的语言与其他法律文件语言相一致，但并没有办法证实其为印度官方法案的一部分。此外，他表示由于该法案正在审议和讨论中，因此该法案不能以任何方式公布。同时，他称，自印度引入加密概念以来，政府官员们已经谈论过其好处和未来计划。官方声明没有表示任何禁止加密货币的意图，且目前各种媒体所报道的有关法案的新闻都没有可靠的政府信源。[2019/6/14]

Shetty告诉深链财经：“整个新闻都是一个草案，除非在我们的议会通过，否则这不是法律，即使这个消息是真的，我们(加密货币监管)还有很长的路要走。”

推特大VCryptoGirl的措辞则更激烈：彭博社报道“加密投资者面临10年监禁”的文章，有诱导付费阅读的嫌疑，加密技术在印度也从未被禁止过，只是印度央行禁止银行与交易所、企业和钱包等加密公司开展业务。

动态 | 印度区块链初创公司需要有产品方可筹集资金:据indiatimes消息，随着ICO市场日趋严峻，印度区块链创业公司正在面对新形势：他们需要先拥有产品才能通过ICO筹集资金。区块链初创公司ChainEx的创始人Alay Mehta说：“与去年不同的是，工作原型现在是筹集资金的首要条件而不是ICO。仅靠白皮书是不够的……现在，产品初创公司依赖散户投资者或在稍后阶段提出ICO。”区块链创业公司的投资者Akanshu Jain表示：“去年进行的ICO很容易筹集资金，但现在市场变得艰难得多，因为我们正在寻找真正开发产品的初创公司而不仅仅是提交白皮书。”[2018/10/11]

实际上，《加密货币监管草案》源自4月5日印度经济时报的报道。经济时报披露，根据一位政府官员的说法，该法案已经分发给相关政府执法部门，且“完全禁止出售、购买和发行数字货币”得到了这些部门的认可。

所以，该法案的草案可能确实在印度各个政府职能部门当中流转，问题焦点在于：流出的“部分草案”并没有指明“十年监禁”的罪行是否指向非法。

印度总理莫迪发推特支持区块链技术:印度总理莫迪在推特中指出：诸如区块链和互联网一类的颠覆式变革将对于我们当前的生活和工作产生深刻的影响，它们会被快速接纳至我们的工作中。[2018/2/21]

被起诉的印度央行

2018年4月，印度央行发布禁止银行为加密货币业务提供服务的禁令，今年7月起正式实施。

Sethi首次向印度央行提交RTI(监管知情权)文件。Sethi表示，印度央行在回复中特别提到，实施禁令前没有进行过任何研究和咨询。

印度央行冒失的决定，激起了很多业内从业者的不满，并向印度最高法院发起针对印度央行的联名诉讼，这起诉讼将延续到今年7月23日。

5月7日，BlockchainLawyer团队再次向印度央行提交了RTI文件，意在了解印度央行在帮助起草加密法案的过程中，提出的建议和所起的作用以及向投资者普及加密货币存在的风险。

神奇的是，BlockchainLawyer团队在6月4日收到的回复中，印度央行否认了参与加密监管草案的制定，并声称对该法案一无所知。

(截图自6月4日印度央行给Sethi的回复文件)

Sethi告诉深链财经：“到目前为止，印度央行还没有明确说他们正在制定这项政策。相反，他们否认参与了此类政策起草的任何一部分，这增加了现有数字货币监管的模糊性。"

收到印度央行的回复后，Sethi第一时间将其发布到社交媒体上。Sethi的行为得到了Shetty的称赞：Sethi从印度央行那获得了正确的答案以及“破坏加密行业的错误信息”。

Sethi告诉深链财经，加密货币的主要监管机构之一就是印度央行，另外财政部经济司也会在政策监管框架中发挥作用。Sethi已经再次给印度央行写了一封信，但仍在等待央行的答复。

受印度央行法规的影响，在过去的一年里，印度当地很多交易所陆陆续续选择关闭。

创建于2017年9月的加密货币交易所Coindelta，在今年3月宣布停止运营。Coindelta在关闭公告中通知用户：

“由于银行对印度加密公司的严格限制，导致其运营成本升级，因此继续运营在经济上不可行。”

“在过去的6个月里，我们真的很难经营Coindelta。印度央行对银行账户的限制使我们陷入困境，以提供无缝的存款和取款服务。最高法院的案件没有取得任何重大进展，因此很难预测什么时候会看到该规定。”

一个月后，另一家名为Coinome的交易所同样不得不选择关门大吉。

Nischal向深链财经介绍，“印度大约有500万名加密币交易者，加密货币交易所曾有20家。但随着行业竞争加剧和银行实施加密货币禁令，现在可能仅剩4、5家。”

不确定的监管

“如果因为交易加密货币而被判刑10年，这样的刑法太重了。但这个草案(可能)是根据《防止法》对的处罚，该草案能只是一个提议，是否能成为一项法规，这太不确定了。”Sethi无法给出预测。

2017年9月，印度央行计划于今年4月发行加密货币卢比，但今年1月却改变了主意，宣布推迟该计划。

对于印度央银行而言，一方面进行一刀切式监管，另一方面又想发行法定加密货币，但迟迟动不了手。

在4月5日的一个新闻发布会上，印度央行副行长BibhuPrasadKanungo概述了他的观点，即加密货币有可能“危及金融稳定”：

“在国际上，虽然对这些代币的监管反应并不统一，但普遍认为它会严重破坏反(反)和FATF(金融行动特别工作组)框架，对市场诚信和资本控制产生不利影响，如果超过临界规模，还会会危及金融稳定。”

刚刚结束的G20峰会上，作为印度方代表，来自印度央行的执行董事GaneshKumar呼吁：应该对加密货币进行征税和监管，以尽量减少其在非法活动中的使用。

印度当地一位业内人士认为，随着莫迪再度当选印度总理，这将会延续此前任期内对加密货币的负面监管。

Shetty告诉深链财经，我不知道我们的政府是否反对加密货币，但唯一发生的事情就是，印度央行对加密货币实施了禁令，印度央行的监管权利独立于政府。

Shetty不认为印度央行会推出法定加密货币，“数字及时支付在印度已经很普及了，政府拥有加密货币是没必要的，他们只需要积极监管加密技术，以便印度能够参与到这项顶尖的加密技术当中。”

“加密货币是一种新技术，它有很多的应用场景，政府应与行业参与者密切合作，以便在印度建立正确的加密监管框架，这将有助于促进创新、就业，同时也将抑制一切非法活动的可能性。”不止Shetty一个人发出类似这样的心声。

“最近，几乎整个加密社区都加入到请愿当中，并发起发起了一场签名运动，甚至可能进行身体抗议以及上访中央政府和经济事务部。”Sethi表示。

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