严监管生存困境：印度知名交易所停业，还有这些国家有“94”禁令

文|牛牛编辑|Tong来源|PANews

成立不足两年，曾经的印度明星交易所Koinex，在监管严令禁止和经营不善下划上“句号”。虽然，监管并没有阻止市场的热度，Koinex关张时刻，印度仍是全球交易最活跃的国家之一。

曾经的第一名戛然而止。

昨日，印度加密货币交易所Koinex在其官网发布了停止经营的公告，同时，Koinex的联合创始人兼CEORahulRaj也发文称，考虑到基本的经济可行性和监管政策不明确，继续进行交易业务是不谨慎的。

BitKeep已上线赔付申领页面，并以站内信形式向受损用户推送:2月6日消息，Web3多链钱包BitKeep昨日在电报群公告中表示，针对729 APK安装包遭黑客劫持导致部分用户资金被盗，BitKeep将提前垫付被盗款项，目前赔付申领页面已正式上线。公告称：“黑客攻击发生在2022年12月26日03:00-06:15 (UTC+8)，我们统计受影响地址和资产数据后，决定将以USDT币种-BEP20形式发放赔付资金。”官方提醒道，赔付页面仅以站内信的形式向受影响用户推送。

金色财经此前报道，BitKeep钱包因APK版本劫持而被盗，被盗资金价值达800万美元。1月19日消息，BitKeep称2月将上线赔付入口并赔付50%资金，3月底完成剩余资金赔付。[2023/2/6 11:49:32]

Koinex于2017年8月25日开始提供数字资产交易服务，4个月后，便成为印度最大及最受欢迎的数字资产交易所，交易量达到2.65亿美元，也成为“印度增长最快的创业公司”。

马斯克否认收购曼联，相关Token CITY涨幅收窄至2.9%:8月17日消息，马斯克在社交媒体上澄清表示，收购曼联系推特上的一个旧梗，不会购买任何球队。据CoinGecko数据显示，ManchesterCity粉丝Toke CITY此前一度涨至6.87美元，目前价格为6.51美元，24小时涨幅收窄至2.9%。[2022/8/17 12:30:38]

然而，2018年4月5日，随着印度央行一纸禁令，Koinex的增长出现了停滞。印度央行指示所有受监管金融服务实体，切断与虚拟货币交易的公司和个人的联系，并阻止所有加密货币相关交易。从那时起，Koinex就一直面临着支付网关被关闭、银行账户被关闭、以及数字资产交易的支付服务被拒绝等问题。

即使与加密货币交易没有直接关系的业务，比如，Koinex团队工资、租金和购买设备等支付业务，相关人员也要被各自银行问询。并且，Koinex团队成员每个月都会在工资信贷时接到其相关银行的问询电话。

Wyre集成由 MoneyGram和Stellar提供支持的加密到现金服务:金色财经报道，加密货币基础设施提供商 Wyre 今天宣布与数字 P2P 支付发展的全球领导者速汇金上个月推出的首创的全球数字钱包开/关服务集成，在恒星网络。这项服务是在 Stellar Development Foundation (SDF) 的支持下推出的，这是一个支持 Stellar 发展和成长的非营利组织。（finextra）[2022/7/7 1:56:45]

尤其是最近，“禁止加密货币和监管官方数字货币2019年法案在印度加密交易界创造了足够的FUD，导致交易急剧下降”。在关停前夕，交易所一天的交易额不足24个比特币。

政策打击热情高涨

Koinex交易所的“悲剧”很大程度上是由于印度对加密货币的不友好态度导致的。

以太坊核心开发者提出将难度炸弹实施时间推迟两个月:6月13日消息，在以太坊测试网执行 The Merge 并反映出一些错误后，以太坊开发人员提出 EIP-5133 将难度炸弹推迟到 2022 年 8 月。据了解，难度炸弹是一条 The Merge 的关键催化剂，这可能意味着等待 The Merge 的时间将更长。（decrypt）[2022/6/13 4:21:10]

2018年初，包括印度国家银行、AxisBank、HDFCBank、ICICIBank、YesBank、花旗银行在内的印度国内大型银行，以“存在可疑交易”为理由，暂停了主流交易所的部分账户。

2018年4月5日，印度央行颁布禁令，2018年4月6日，印度央行发布了禁止银行、支付服务提供商和非银行金融公司等受监管机构向个人或企业提供加密货币相关服务的禁令。

2019年初，印度KotakMahindra银行在开户协议中明确要求其用户不得从事与加密货币相关的交易。

2019年4月，印度央行公布了有关金融科技监管沙盒的框架草案，其中，6.3条款明确显示，监管沙盒测试不接受1CO、加密货币以及与加密资产服务相关的项目。

2019年6月7日，据彭博社消息，印度议员提出了一项法案，“建议对加密货币的投资者、交易者、开采者判处最高十年的监禁”。据称，这是2019年“禁止加密货币和官方数字货币条例法案”草案的一部分。如果该法案获得通过，那么以下这些行为在印度都可能是违法的：直接或间接持有、交易加密货币以及挖矿。当然也有人质疑该消息的真实性。

为了防止FUD出现，印度的加密货币支持者们也有所行动。BlockchainLawyer创始人VarunSethi于6月15日在Change.org上向印度经济事务部和印度央行提出了一份名为“在印度实施加密资产监管框架”请愿书。截至6月16日上午，已有1437人在请愿书上签名。

政策虽然反对，但却并不能阻止印度交易的热情。据TheBlock对48个最常用加密货币交易所网站流量分析后发现，在过去6个月中，这些网站流量中50%占比来源于五个国家，印度就是其中之一。

无疑，在这样的环境下，交易所的艰难处境可想而知。难怪Koinex的停业被称作“印度版的94”。

印度之外，还有哪些国家禁止加密货币交易？

地区从2017年9月4日起就严格禁止加密货币交易和1CO。

巴基斯坦

和印度类似，巴基斯坦央行曾在2018年4月也发表声明，禁止国内的金融机构与加密货币公司进行合作。但是，据Cointelegraph今年4月份报道，巴基斯坦对加密货币的态度似乎有所松动：巴基斯坦央行发布声明称，央行可以为愿意使用“电子货币”的机构授权许可，使后者可发行“以电子支付为目的的电子货币”。

孟加拉国

孟加拉国反对加密货币，其政府明确表示，从事与加密相关活动将受到不低于12年监禁的刑罚。2018年孟加拉国执法部门仍在积极缉捕比特币的用户。

尼泊尔

尼泊尔中央监管机构禁止加密交易，该国的加密货币交易所运营者可能会被捕入狱。

玻利维亚

玻利维亚中央银行在2014年宣布，完全禁止任何不由政府或国家授权发行或控制的货币。

厄瓜多尔

厄瓜多尔国民议会从2014年起就开始禁止比特币和其他去中心化的数字货币。但是，在2018年2月，厄瓜多尔央行发表声明称，“比特币不是国家授权使用的支付方式”，有舆论分析称，这份声明并未明确禁止“通过互联网购买和出售加密货币”。更让人惊讶的是，厄瓜多尔加密货币支持者无视政府禁令，于2018年3月在该国首都安装了2台比特币ATM机。

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