跑路潮来临：解散社群 深夜遁逃 卷走百亿资金

文|比萨棘轮

6月底，作为币圈最知名的资金盘项目之一，Plustoken出现了提币困难。多家媒体报道，该项目疑似跑路。

消息如一石惊起千层浪，牵动着投资者们的神经。

而这已不是近来币圈唯一的跑路项目。HDS、TokenStore……币圈跑路项目名单，正在不断增长。

投资者们期待牛市，而资金盘的操盘手们，则意欲在牛市来临前完成收割。

跑路大潮的开始，与币价周期有何关系？在上述项目之外，下一个跑路的项目又会是哪个？

01跑路大潮

“Plustoken是不是跑路了？”6月27日，许多币圈社群都被同一个问题刷屏。

这一天，多个投资者社群开始出现爆料，称币圈知名“理财项目”Plustoken钱包出现提现困难。

一时之间，满城风雨。而一场抓捕行动，更是将这一事件推向高潮。

6月29日，英国媒体《每日邮报》报道称，中国在南太平洋岛国瓦努阿图抓获了6名犯罪嫌疑人，罪名是涉嫌“互联网”。

随后，又有多家媒体曝出了上述六人的姓名与肖像照，并指出这些人是PlusToken背后的操盘手。

但PlusToken操盘手的疑似被捕，并未让投资者们心安。有投资者发现，PlusToken账户内的数字资产，已经开始被转移到交易所，有人准备套现。

zkSync上meme项目SHIBERA疑似已跑路:5月4日消息，zkSync上meme项目SHIBERA在开启代币空投后不久疑似已跑路，代币流动性池已近乎撤空，且官方推特已注销。

值得一提的是，在注销官推之前，该账户把推特名称改为了“你好”。[2023/5/4 14:42:46]

而这个项目涉及的资金量惊人——一份网络流传的截图数据显示，仅在今年4月，Plustoken涉及的资金规模就已经高达8亿美元。

而据财经网援引一位接近的知情人士消息，Plustoken的涉案金额或在200亿以上。

Plustoken究竟是何来头？

官方资料显示，Plustoken成立于2018年4月，是一款数字货币钱包，最大的亮点是其独有的“智能狗”功能——用户只需转入500美元以上的数字资产，就可以开启“智能狗”，享受10%-30%的月收益。

根据官方资料，“智能狗”的收益来自各个交易所之间低买高卖的“搬砖套利”。除此之外，Plustoken用户也可通过发展下线获取佣金收入。

“早年，比特币‘搬砖’确实是一门有利可图的生意。”区块链研究员孙原表示，“但搬砖行业门槛低，现在入场早已没有获利空间，甚至可能赔钱。”

有投资者追踪Plustoken的账户地址，发现它们在相当长的一段时间内，并未向交易所账户转入任何资产。这意味着，所谓的“搬砖套利”并不存在。

Solana生态项目Luna Yield删除网站、推特，撤回流动性，疑似跑路:据DEFIYIEL披露，Solana生态项目Luna Yield删除了网站、推特、电报，失去了联系，并撤回了超过千万美元流动性，该项目曾于SolPAD进行IDO。对此，SolPAD回应称，“我们Launchpad上最新的IDOLunaYield似乎有一些问题。LunaYield团队关闭了他们的网站和所有其他社交媒体，他们还撤回了所有流动性。SolPAD仍然无法联系LunaYieldTeam了解发生了什么。[2021/8/20 22:25:50]

如此一来，维持Plustoken高收益的原因已不言而喻。这是一个不折不扣的资金盘项目，只能依靠后入局者的资金，保障老用户的收益。

而只要是资金盘，总有崩盘的一天。

事实上，进入2019年以来，已经有多个打着“搬砖套利”等口号、以高额收益为卖点的数字货币钱包项目崩盘。有投资者戏言：“牛市来了，资金盘崩盘跑路的大潮也来了。”

今年3月，币圈钱包出现连环暴雷：3月20日，DOGX钱包跑路；3月21日，SuperToken钱包跑路；3月23日，WoToken钱包跑路……

5月末，自称“去中心化智能理财钱包”的TokenStore发布公告，称遭遇黑客入侵，系统将“升级维护”10天。随后，用户纷纷反映，TokenStore已无法提现。

5月共发生安全事件23起 跑路行为甚嚣尘上:6月1日，PeckShield发布最新安全报告显示，5月共发生安全事件23起。其中，2起DeFi安全事件。路印协议（Loopring）出现前端错误及tBTC团队疑似发现重大合约漏洞；6起交易平台相关安全事件。Youbi交易平台遭遇DDOS攻击、币星交易平台遭遇DDOS攻击、LMEX联交所黑客事件、富比特交易平台资不抵债、Upbit被盗资产清洗完毕、UEX遭遇黑客攻击；1起较为严重的公链安全问题。Filecoin代码出现严重漏洞，通过该漏洞可以实现Filecoin无限增发。此外还有3起典型的勒索事件及多起跑路事件。[2020/6/1]

TokenStore官方资料称，该项目由原AE公链团队与谷歌AlphaGo实验室联合开发，每月的收益高达40%-80%，较Plustoken有过之而无不及。

“自从TokenStore跑路后，我就清仓了Plustoken。”Plustoken投资者张江对一本区块链表示，“TokenStore其实就是Plustoken的‘仿盘’，只是‘路子更野’。我觉得一个跑了，另一个也不远了。”

今年6月，共振币HDS宣布跑路，成为了币圈首个崩盘的“共振模式币”。而在这些跑路项目之外，有更多的资金盘，在密谋着自己的跑路计划。

“它们不是已经跑路，就是正在跑路，或者在准备跑路的路上。”张江调侃道。

动态 | 新浪财经：华登区块狗跑路:据新浪财经报道，区块链养成类宠物游戏——“华登区块狗”被很多网友称为“庞氏局”。在“华登区块狗”之前，区块猫、比特猪、幸运十二生肖等区块链养成类宠物游戏都相继出现过类似情况。8月初，有媒体将这些项目称为“新概念”，随后，“比特猪”平台被立案调查。专家认为这些项目有三个比较大的问题：一是宣传噱头雷同。二是游戏玩法雷同。三是游戏开发商盈利模式单一。CBX研究院院长谷燕西称，现在区块链技术还在早期阶段，普通大众最好不要涉及，如果要投资某些区块链产品，需要谨慎涉足，最好先咨询相关方面的专家。[2019/9/2]

02主动收网

自今年3月下旬起，以比特币为代表的主流数字货币出现普涨。许多投资者认为，牛市正在启动。但这似乎也加速了币圈资金盘项目的跑路。

“币价上涨，对币圈的资金盘项目不仅不是利好，反而是利空。”孙原解释称，“币价暴涨，会让资金盘项目的高收益优势荡然无存。此外，高昂的币价还会让部分用户萌生退意，套现离场。”

而在财经专栏作家殷浩天看来，资金盘项目崩盘有两大原因：新流入资金不足以支付老投资者利息；操盘手主动“收网”。

“成功”的操盘手，都会根据资金盘的流入资金与偿付资金，绘制出算术曲线，并在算术曲线的拐点，即收益最大化的时刻，选择“收网”。

声音 | 币安何一：有BTT代投死灰复燃，大家谨防跑路:1月19日晚，币安联合创始人何一在微博上表示，听说又有代投死灰复燃，大家谨防跑路。微博所附截图显示为BTT（Bittorrent）代投群相关信息。[2019/1/20]

“随着数字货币市场的好转，资金盘的参与者开始呈几何级增长，操盘手手里的钱会越来越多。”殷浩天表示，“但与此同时，他们需要向投资者偿付的钱也越来越多。”

一旦偿付资金大于入场资金，资金盘就会进入亏损阶段，操盘手将无利可图。

“所以，熊市是资金盘操盘手布局的黄金阶段。”殷浩天总结，“而牛市的起步期，则是他们套现跑路的最佳时机。”

但资金盘的投资者们，往往却不会注意到这一点。

“许多资金盘项目的投资者，其实不值得同情。”孙原表示。在他看来，Plustoken的模式并不高明，大多数投资者都明知资金盘的本质，却仍愿铤而走险。

孙原介绍称，早在2017年，就曾经有一个打着“数字货币钱包理财”“搬砖套利”旗号的项目出现。

它名叫“以太贸易”，不仅名称与以太坊高度相似，还盗用了以太坊的Logo，并自称是以太坊的“内网”。

但两者的模式却完全不同。以太贸易是一个单纯的资金盘，投资者只要以美元入金，就可以享受每月15%-25%的收益。而收益的来源，同样是“搬砖套利”。

以太贸易曾一度火爆，而V神回应称，二者毫无关系：“他们只是一场‘漂亮的局’。”

可是，韭菜的记忆往往只有7秒。

以Plustoken为例。该项目凭借着多层返佣机制，吸引了大量投资者的加入。

“所有人都有自己的邀请人，而大户们则大多运营着多个投资者社群，充当操盘手与普通投资者之间的‘传话筒’。”张江表示。在某种程度上，Plustoken凭借这一机制建立起了近乎“去中心化”的网络结构。

当项目方“跑路”之后，种种传言在社群中发酵。有人直言要维权，也有人顾忌“踩踏效应”，意图“稳定军心”，以便让自己先行离场。

作为成功套现离场的Plustoken投资者，张江并未透露自己的收益。但他透露，在他身边，有投资者获利近八位数。

“一些赚到钱的人因此洋洋得意，甚至开始嘲笑亏钱的韭菜们。”他表示，“最典型的例子，就是每次跑路事件后多会出现的‘奇葩公告’。”

Plustoken跑路后，一份署名为“Plustoken亚洲区客服部”的公告问世。公告称，Plustoken的火爆造成了“亚洲政府政策的不确定性”，为了让每个会员都能正常提现，Plustoken将暂停所有亚洲会员的提币行为。

这一公告被网友调侃为：“为了保证大家提现，我们选择关闭提现功能，直接跑路。”

无独有偶，HDS跑路后，也有一份“跑路公告”流出。项目方称，因操作人员“转账失误”，HDS后续开发暂停——“正所谓聚散无常，相信在币圈江湖，我们依旧能有重新再见的时候。”

“我们随便找个借口跑路了，以后我们还会回来再割你们的。”有网友调侃道。

“其实，这些公告大多由部分大户投资者杜撰，用来讽刺、羞辱散户。”张江说，“真正的操盘手都是直接跑路，不想节外生枝。”

03征兆显现

磨刀霍霍的操盘手、互相踩踏的投资者、反复无常的大行情……在种种因素共同作用下，投身于资金盘项目的玩家们往往赚少赔多，鲜有人能全身而退。

而更令人担忧的是，这场跑路大潮可能才刚开始。

在资金盘圈，项目在跑路之前，往往会出现多个明显征兆。频繁修改规则，是最明显的征兆之一。

以6月17日跑路的HDS为例。这一项目在跑路的一个月前，就出现了频繁修改规则的情况。

HDS项目方先是要求大户锁仓60%，才能获得奖励。随后，它们又取消了散户获取阳光普照奖的机会。投资HDS的收益因此大大下降。

资金盘项目在跑路前的另一个征兆，是解散社群。

今年3月跑路的WoToken钱包，在跑路前数日便开始批量解散用户社群，并要求用户找到自己的推荐人各自建群，且群人数不能超过30人。

显而易见，这是在将投资者打散，这样一来，项目方跑路后，用户就很难再次凝聚起维权的力量。

币圈资金盘跑路还有一个重要征兆，即“系统在升级维护”。

今年5月跑路的TokenStore钱包，在跑路前曾发布公告称，平台因遭遇黑客攻击将维护10天。而10天后，该项目的“中国区负责人”称：“项目可能真的没了。”

当然，在光怪陆离的资金盘圈，也有项目的跑路，不给投资者任何机会。

今年6月，一个名为“Moton”的共振币项目，选择在凌晨2点发布“跑路公告”，并顺势解散社群。许多投资者一觉醒来，才发现自己的资产已经灰飞烟灭。

“以此判断的话，币圈下一个即将跑路的大资金盘项目，很有可能是贝尔链。”孙原表示。

日前，贝尔链更改了旗下最主要的游戏项目——《超级富豪》的游戏规则。有老玩家因此陷入恐慌。

根据《超级富豪》的新规则，游戏内ETH的价格将被锚定在1200QC。这意味着，无论ETH市价几何，在这一平台内都将按1200元计价。其他对标ETH的资产，也将以此对标。

目前，ETH价格在2000元上下波动。这意味着，新玩家入场便直接亏损800元。同时，老玩家的回本周期大幅延长，收益大幅降低。

而贝尔链BRC的价格在近一个月内持续下跌，较最高点已跌去51.4%。

“平台确实没有跑路，但放出这份公告，已与跑路无异。”有玩家表示，“也许这就是操盘手策划的软跑路方案。”

熊市催生出了大量的币圈资金盘项目，而行情转好，让资金盘们开始了一轮又一轮的跑路潮。

“你想赚走利息，人家看中了你的本金。”有投资者如是评价。

参与火中取栗的游戏，结局往往惨烈。

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